广东顺威精密塑料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2020-028
广东顺威精密塑料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会。
2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间
1）现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）14：30。
2）网络投票时间：2020年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年6月29日9：15至15：00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室。
5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。
6、会议主持人：董事长王宪章先生。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共3人，代表有表决权的股份168,046,887股，占公司有表决权股份总数的23.3398%。
1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共3人，代表有表决权的股份168,046,887股，占公司有表决权股份总数的23.3398%；
2、通过网络投票的股东（或股东代理人）共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
4、公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议；公司总裁和其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：
1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
本议案采取累积投票制，选举王宪章先生、莫绮颜女士、成再育先生、李笛鸣先生为公司第五届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.01选举王宪章先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
表决结果：王宪章先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02选举莫绮颜女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
表决结果：莫绮颜女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03选举成再育先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
表决结果：成再育先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04 选举李笛鸣先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
表决结果：李笛鸣先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《 关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
本议案采取累积投票制，选举傅孝思先生、姜伟民先生、余鹏翼先生为公司第五届董事会独立董事，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
2.01 选举傅孝思先生为第五届董事会独立董事
表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
表决结果：傅孝思先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举姜伟民先生为第五届董事会独立董事
表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
表决结果：姜伟民先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举余鹏翼先生为第五届董事会独立董事
表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
表决结果：余鹏翼先生当选为公司第五届董事会独立董事。
公司第五届董事会董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
本议案采取累积投票制，选举童贵云先生、罗华先生为公司第五届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：
3.01 选举童贵云先生为第五届监事会股东代表监事
表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
表决结果：童贵云先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
3.02 选举罗华先生为第五届监事会股东代表监事
表决结果：赞成168,046,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
表决结果：罗华先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：斗婷莉、郑媛
3、结论性意见：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2020年6月30日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2020-030
广东顺威精密塑料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年6月19日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年6月29日下午17：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议推举王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
同意选举王宪章先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。董事长简历见附件。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
同意选举董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。各专门委员会成员情况具体如下：
■
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任莫绮颜女士、成再育先生、张东红女士、李笛鸣先生为公司高级管理人员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。以上高级管理人员简历见附件。
本公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
（1）聘任莫绮颜女士为公司总裁；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（2）聘任成再育先生为公司副总裁；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（3）聘任张东红女士为公司财务负责人；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（4）聘任李笛鸣先生为公司董事会秘书。
李笛鸣先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，李笛鸣先生的有关材料已经深圳证券交易所备案审核无异议，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，其联系方式为：
联系电话：0757-28385938
传 真：0757-28385305
邮 箱：sw002676@vip.163.com
联系地址：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号
邮政编码：528305
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
公司原高级管理人员任期已届满的自动卸任。公司第五届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
4、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
同意聘任童贵云先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。内部审计部门负责人简历见附件。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任霍翠欣女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。证券事务代表简历及其联系方式见附件。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2020年6月30日
附件：
1、董事长简历
王宪章先生，1942年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事长，兼任中国保险协会人才评选委员会特约专家，历任中国人寿保险股份有限公司董事长兼总经理，中国人寿保险（集团）公司总经理及中国人寿资产管理有限公司董事长，盈科保险集团有限公司执行董事，北京控股有限公司的独立非执行董事，鹰力投资控股有限公司独立非执行董事。
王宪章先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，王宪章先生不属于“失信被执行人”。
2、总裁简历
莫绮颜女士，1967年2月出生，持香港永久性居民身份证，高中学历。现任公司董事、总裁，兼任深圳东松电子有限公司副董事长。
莫绮颜女士持有公司15,500股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
经公司在最高人民法院网查询，莫绮颜女士不属于“失信被执行人”。
3、副总裁简历
成再育先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事、副总裁，主管集团组织及运营，历任佛山市万鑫安信息科技有限公司副总经理，深圳市居里居外家居有限公司副总经理，广东省战略发展研究会副秘书长，广东省德生创新信息系统有限公司总经理。
成再育先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
经公司在最高人民法院网查询，成再育先生不属于“失信被执行人”。
4、财务负责人简历
张东红女士，1968年11月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师，无境外永久居留权。现任公司财务负责人，历任深圳市桥灿实业有限公司财务总监、山谷贸易（香港）有限公司财务经理。
张东红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
经公司在最高人民法院网查询，张东红女士不属于“失信被执行人”。
5、董事会秘书简历
李笛鸣先生，1961年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。现任公司董事、董事会秘书，兼任华塑控股股份有限公司独立董事，历任深圳兰光电子集团有限公司副总经理，甘肃兰光科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，银亿房地产股份有限公司董事会秘书，华塑控股股份有限公司董事会秘书。
李笛鸣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
经公司在最高人民法院网查询，李笛鸣先生不属于“失信被执行人”。
6、内部审计部门负责人简历
童贵云先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。自2001年3月入职公司至今，现任公司监事会主席、审计部门负责人。历任公司第二届监事会主席、第三届监事会主席、第四届监事会主席，先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。
童贵云先生直接持有公司31,387股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，童贵云先生不属于“失信被执行人”。
7、证券事务代表简历及联系方式
霍翠欣女士，1991年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2019年2月加入公司至今一直在公司董事会秘书处工作，现任公司证券事务代表。历任盈峰环境科技集团股份有限公司证券事务专员。2015年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。
霍翠欣女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网查询，霍翠欣女士不属于“失信被执行人”。
联系方式如下：
电 话：0757-28385938
传 真：0757-28385305
邮 箱：sw002676@vip.163.com
联系地址：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2020-031
广东顺威精密塑料股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2020年6月19日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2020年6月29日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议推举监事童贵云主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
同意选举童贵云先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。童贵云先生简历见附件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2020年6月30日
附件：第五届监事会主席简历
童贵云先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。自2001年3月入职公司至今，现任公司监事会主席、审计部门负责人。历任公司第二届监事会主席、第三届监事会主席、第四届监事会主席，先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。
童贵云先生直接持有公司31,387股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，童贵云先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2020-029
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2020年6月29日召开职工代表大会。与会职工代表以举手表决方式，一致同意选举伍松钐先生为公司第五届职工代表监事（伍松钐先生简历详见附件），其任期与第五届监事会一致。
公司第五届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2020年6月30日
附件:
广东顺威精密塑料股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历
伍松钐先生，1966年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年11月入职公司至今，现任公司监事会职工代表监事、资金管理部高级经理。历任广东顺威精密塑料股份有限公司塑料分公司财务会计、财务部部长。
伍松钐先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，伍松钐先生不属于“失信被执行人”。
