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    深圳丹邦科技股份有限公司
    第四届董事会第二十四次会议
    决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-045

      深圳丹邦科技股份有限公司

      第四届董事会第二十四次会议

      决议公告

      本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通知于2020年6月19日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出,会议于2020年6月29日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人(其中部分董事以通讯方式参加会议)。本次会议由董事长刘萍先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案:

      一、《关于2019年度总经理工作报告的议案》

      表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

      二、《关于2019年度董事会工作报告的议案》

      公司第四届董事会独立董事已向董事会提交了2019年度述职报告,并将在公司2019年度股东大会上述职。

      《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告》中的相关章节内容。

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      三、《关于2019年度财务决算报告的议案》

      2019年度,公司实现营业收入347,148,108.89元,净利润17,335,035.40元,归属于母公司所有者的净利润17,335,035.40元,截止2019年12月31日,公司总资产2,492,634,263.05元,归属于母公司所有者权益1,735,360,272.32元,每股净资产3.17元,基本每股收益0.03元。上述财务指标已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      四、《关于2019年年度报告及摘要的议案》

      《2019年年度报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      五、《关于2019年度利润分配预案的议案》

      根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年度审计报告,公司2019年度母公司实现净利润12,783,461.02元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%计提法定公积金1,278,346.10元,加上年初未分配利润333,311,133.76元,减去已分配的2018年度现金分红2,737,982.45元,截至2019年12月31日,母公司未分配利润金额为342,078,266.23元。

      2019年度公司利润分配预案为:以公司截止2019年12月31日股本总额54,792万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.03元(含税),共计分配现金红利1,643,760.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润340,434,506.23元转入下一年。公司2019年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

      本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。

      独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      六、《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

      《关于2019年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      七、《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

      公司拟继续聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构,聘期一年。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

      独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      八、《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

      2019年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见2019年年度报告相关章节。

      独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

      表决结果:公司董事2019年度薪酬:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事回避表决;高级管理人员邓建峰、莫珊洁2019年度薪酬:5票同意,0票反对,0票弃权。

      公司董事2019年度薪酬的议案须提交公司股东大会审议。

      九、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

      关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

      独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      十、《关于召开2019年年度股东大会的议案》

      同意于2020年8月14日召开公司2019年年度股东大会。

      《关于召开2019年年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      特此公告。

      深圳丹邦科技股份有限公司董事会

      2020年6月29日

      证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-046

      深圳丹邦科技股份有限公司

      第四届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2020年6月19日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2020年6月29日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席谢凡先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

      (一)《关于2019年度监事会工作报告的议案》

      《2019年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (二)《关于2019年年度报告及摘要的议案》

      经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (三)《关于2019年度财务决算报告的议案》

      2019年度,公司实现营业收入347,148,108.89元,净利润17,335,035.40元,归属于母公司所有者的净利润17,335,035.40元,截止2019年12月31日,公司总资产2,492,634,263.05元,归属于母公司所有者权益1,735,360,272.32元,每股净资产3.17元,基本每股收益0.03元。上述财务指标已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

      经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2019年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (四)《关于2019年度利润分配预案的议案》

      根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年度审计报告,公司2019年度母公司实现净利润12,783,461.02元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照10%计提法定公积金1,278,346.10元,加上年初未分配利润333,311,133.76元,减去已分配的2018年度现金分红2,737,982.45元,截至2019年12月31日,母公司未分配利润金额为342,078,266.23元。

      2019年度公司利润分配预案为:以公司截止2019年12月31日股本总额54,792万股为基数,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.03元(含税),共计分配现金红利1,643,760.00元。公司实施上述分配方案后,剩余未分配利润340,434,506.23元转入下一年。公司2019年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

      经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (五)《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

      经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行。董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      (六)《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

      同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (七)《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

      2019年度公司监事薪酬情况详见2019年年度报告相关章节。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (八)《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

      关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

      经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定;计提资产减值准备后的2019年度财务报表更加真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。因此,同意公司本次计提资产减值准备事项。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      特此公告。

      深圳丹邦科技股份有限公司监事会

      2020年6月29日

      证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-048

      深圳丹邦科技股份有限公司

      关于续聘会计师事务所的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》,同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太事务所”),该事项尚需提交股东大会审议通过,现将有关情况公告如下:

      一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

      亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司提供审计服务工作中,遵循独立、客观、公正的执业准则,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘亚太事务所为公司2020年度审计机构,聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与和亚太事务所协商确定年度审计费用相关事宜。

      二、拟续聘会计师事务所的基本信息

      (一)机构信息

      1、机构名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

      2、机构性质:特殊普通合伙

      3、统一社会信用代码:911100000785632412

      4、执行事务合伙人:王子龙

      5、成立日期:2013年9月2日

      6、营业场所:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼B2座301室

      7、经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

      8、是否具有证券、期货相关业务资格:是

      9、历史沿革:亚太会计师事务所于1993年获取财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格。1998年,经国家财政部财协字(1998)22号文批准,在跨地区组建了亚太(集团)会计师事务所。2011年,亚太(集团)加入了国际组织一一国际会计师事务所联盟(CPAAI)。2013年,根据财政部财会[2010]12号《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》的规定,改制为特殊普通合伙。

      亚太会计师事务所总部设在北京,现设有风险评估部、业务监管部、专业标准部、综合部、发展部、财务部等职能部门和10多个审计业务部,在郑州、深圳、上海、南京、广州、合肥、成都、重庆、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、济南、长沙、东莞、宁波、新疆、雄安等地拥有22家分所。各分支机构在人力资源政策、财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理,能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。

      亚太会计师事务所已购买职业保险,保险赔偿限额2亿元,能承担因审计失败导致的民事赔偿责任,具有较强的投资者保护能力。

      (二)人员信息

      1、总体情况:亚太(集团)首席合伙人为王子龙,截至2019年12月31日员工人数2099人,其中合伙人89名;注册会计师541人,从事证券服务业务的注册会计师362人。

      2、项目合伙人及签字注册会计师:本项目的项目合伙人为周含军先生,具有中国注册会计师资格,是本项目的签字注册会计师。从2012年3月至今在亚太集团会计师事务所执业,先后为40余家A股上市公司提供过年度审计服务,包括金亚科技股份有限公司、浙江仁智股份有限公司、广东舜喆(集团)股份有限公司、广东雷伊(集团)股份有限公司等。亚太(集团)及周含军先生受到深圳监管局的警示函措施一次(中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书〔2020〕1号:亚太所执行的深圳美丽生态股份有限公司2015年年报审计执业项目专项检查),已于2020年1月18日向深圳监管局提交了整改报告。

      第二签字注册会计师为戴勤永女士,具有中国注册会计师资格,是本项目的签字注册会计师,从2018年11月至今在亚太集团会计师事务所执业,已为多家A、B股上市公司提供过年度审计服务,包括金亚科技股份有限公司、浙江仁智股份有限公司、广东舜喆(集团)股份有限公司、广东雷伊(集团)股份有限公司等。戴勤永女士未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。无兼职情况。

      项目质控负责人:梅春,中国注册会计师,从2018年11月至今在亚太(集团)会计师事务所执业,未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。无兼职情况。

      (三)业务信息

      亚太(集团)会计师事务所2018年度业务收入6.04亿元,其中审计业务收入5.35亿元,证券业务0.84亿元。2018年为30家上市公司提供审计服务。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业,亚太(集团)会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

      (四)执业信息

      亚太(集团)会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、项目质控负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。

      (五)诚信记录

      最近三年,亚太(集团)会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计11份,其中,2017年2份,2018年2份,2019年7份,均已完成整改工作。

      三、拟续聘会计师事务所的审议情况

      1、审计委员会审议情况公司董事会审计委员会对亚太事务所进行了充分了解,认为亚太事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的审计机构,具备多年从事财务审计的资质和专业能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。公司董事会审计委员会同意续聘亚太事务所为公司2020年度审计机构。

      2、独立董事的事前认可意见和独立意见

      (1)事前认可意见

      经核查,亚太事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司审计工作的要求。本次拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司和公司股东尤其中小投资者利益的情形。我们对该事项进行了事先审核,同意将《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》提交公司董事会进行审议。

      (2)独立意见

      经核查,亚太事务所具有证券、期货相业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司审计工作的要求。本次拟续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和证券监管部门的相关规定,不存在损害公司和公司股东尤其中小投资者利益的情形。综上,我们一致同意续聘亚太事务所为公司2020年度审计机构,并同意将该事项议案提交公司股东大会审议。

      3、公司召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

      四、报备文件

      1、第四届董事会第二十四次会议决议;

      2、第四届董事会审计委员会2020年第四次会议决议;

      3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见;

      4、续聘会计师事务所营业执业,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

      特此公告。

      深圳丹邦科技股份有限公司董事会

      2020年6月29日

      证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-049

      深圳丹邦科技股份有限公司

      关于2019年度经审计业绩

      与主要经营业绩差异说明的公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日披露了公司《2019年主要经营业绩》,现根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的报表,公司经审计的2019年主要财务数据与已披露的未经审计的2019年主要经营业绩的数据存在差异,具体情况如下:

      一、主要经营业绩数据与经审计数据对比

      单位:人民币元

      ■

      二、差异情况说明

      (一)差异情况

      公司于2020年4月30日披露了《2019年主要经营业绩》,预计报告期内,公司实现营业收入347,148,108.89元,较上年同期增长1.04%;归属于上市公司股东的净利润27,377,121.68元,较上年同期增长7.72%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,461,680.44元,较上年同期增长24.87%;经营活动产生的现金流量净额155,408,099.86元,较上年同期下降27.20%。

      经会计师事务所审计,报告期内,公司实现营业收入347,148,108.89元,较上年同期增长1.04%;归属于上市公司股东的净利润17,335,035.40元,较上年同期下降31.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,977,915.49元,较上年同期下降36.13%;经营活动产生的现金流量净额155,676,523.06元,较上年同期下降27.08%。

      (二)主要差异原因

      根据《企业会计准则第8号一资产减值》等相关要求,公司结合期后相关产品的市场价格,对存货进行了减值测试,按照谨慎原则重新计提,调增资产减值准备,调减净利润。受前述原因影响,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润由27,377,121.68元修正为17,335,035.40元。

      三、董事会致歉声明

      公司董事会全体成员对于2019年主要经营业绩预告数据与经审计的财务数据出现的差异向广大投资者致以诚挚歉意。公司将针对出现的问题自查自纠,加强内控管理,加强业务培训工作,提高员工业务技术水平,强化审计、财务等方面的督查及考核力度。公司管理层将引以为戒,在日常管理、信息披露方面规范运作,进一步提高运营质量和信息披露质量。

      四、备查文件

      经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

      特此公告。

      深圳丹邦科技股份有限公司董事会

      2020年6月29日

      证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-050

      深圳丹邦科技股份有限公司

      关于2019年度计提资产减值准备的

      公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      一、本次计提资产减值准备情况概述

      根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、中国证监会会计监管风险提示第8号一《商誉减值》和公司计提减值准备的有关制度,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

      公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款坏账准备、存货减值准备、其他应收款坏账准备,计提各项资产减值准备合计2180.51万元,计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。本次计提的各项资产减值准备具体情况如下:

      单位:元

      ■

      二、本次计提资产减值准备的审批程序

      本次计提资产减值准备事项,已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

      三、本次计提资产减值准备的具体说明

      本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

      1、应收账款、其他应收款计提坏账准备

      公司根据企业会计准则相关规定,基于应收账款、其他应收款的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,确定整个存续期预期信用损失率,估计预期信用损失,2019年对应收账款及其他应收款分别确认信用减值损失279.00万元及2.61万元。

      2、存货跌价准备

      公司根据企业会计准则相关规定,基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值,并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,2019年度计提存货跌价准备1,898.90万元。

      四、本期计提减值准备对公司的影响

      2019年公司计提各项资产减值准备合计为人民币2,180.51万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润1,853.43万元,相应减少2019年末归属于母公司所有者权益1,853.43万元。本次计提资产减值准备已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

      五、董事会审计委员会本次计提资产减值准备的意见

      公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更具有合理性。

      六、独立董事意见

      经审核,独立董事认为:本次计提资产减值准备事项是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分;计提资产减值准备后的2019年度财务报表更加真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果;本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,不存在损害公司、全体股东及特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次计提资产减值准备事项。

      七、监事会意见

      经审查,监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定进行本次计提资产减值准备,公司2019年度计提资产减值准备符合公司实际情况,本次计提资产减值准备更公允地反映了2019年度公司的财务状况及经营成果。计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

      八、备查文件

      1、公司第四届董事会审计委员会2020年第四次会议决议;

      2、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

      3、公司第四届监事会第十三次会议决议;

      4、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

      特此公告。

      深圳丹邦科技股份有限公司董事会

      2020年6月29日

      证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-051

      深圳丹邦科技股份有限公司

      关于举行2019年度网上业绩说明会

      的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      为便于广大投资者能够进一步了解公司情况,做好投资者关系管理工作,本公司定于2020年7月10日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办2019年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

      出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长刘萍先生、独立董事龚艳女士、董事会秘书莫珊洁女士、财务负责人邓建峰先生。

      欢迎广大投资者积极参与!

      特此公告。

      深圳丹邦科技股份有限公司董事会

      2020年6月29日

      证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-052

      深圳丹邦科技股份有限公司

      关于召开2019年年度股东大会的

      通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

      一、召开会议基本情况

      1、股东大会届次:公司2019年年度股东大会

      2、召集人:公司第四届董事会

      3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      4、会议召开日期、时间

      (1)现场会议:2020年8月14日(星期五)下午14:30

      (2)网络投票:2020年8月14日

      其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

      5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

      (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(请见附件2)委托他人出席现场会议。

      (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      (3)同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

      6、股权登记日:2020年8月10日(星期一)

      7、会议出席对象

      (1)截至2020年8月10日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

      (2)公司董事、监事及高级管理人员。

      (3)公司聘请的见证律师。

      (4)公司董事会同意列席的相关人员。

      8、会议召开地点:深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

      二、会议审议事项

      1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

      2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

      3、审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》;

      4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》;

      5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》;

      6、审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》;

      7、审议《关于公司董事2019年度薪酬的议案》;

      8、审议《关于公司监事2019年度薪酬的议案》。

      公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

      上述议案已经第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年6月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

      上述议案5、6、7、8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。

      中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

      三、提案编码

      表一:本次股东大会提案编码表

      ■

      四、会议登记等事项

      1、登记时间:2020年8月11日(上午09:00-11:30,下午13:30-17:00)

      2、登记地点(信函地址):深圳市南山区高新园朗山一路8号丹邦科技大楼3楼董事会秘书办公室。

      3、登记方式:

      拟出席本次会议的股东须凭以下登记材料及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。电子邮件、信函或传真登记注明“股东大会登记”字样,以送达并电话确认为准。本次会议不接受电话登记。

      登记材料:

      (1)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

      (2)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件,法人股票账户卡办理登记。

      (3)上述登记均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。出席会议时请股东出示登记材料原件。

      4、会议联系方式:

      联系人:莫珊洁、彭碧泳

      电话:0755-26511518

      传真:0755-26981518-8518

      邮箱:lc@danbang.com

      邮编:518057

      5、注意事项:

      (1)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带登记资料文件原件到会场办理签到进场。

      (2)出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程请见附件1。

      六、备查文件

      1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

      2、公司第四届监事会第十三次会议决议;

      3、深交所要求的其他文件。

      特此公告。

      深圳丹邦科技股份有限公司董事会2020年6月29日

      附:1、《参加网络投票的具体操作流程》

      2、《授权委托书》样式文本

      3、《2019年度股东大会会议登记表》

      附件1:

      参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1、普通股的投票代码与投票简称:

      投票代码:362618。

      投票简称:“丹邦投票”。

      2、填报表决意见或选举票数。

      对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      本次股东大会不涉及累积投票提案。

      3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间:2020年8月14日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过互联网投票系统的投票程序

      1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月14日上午9:15,结束时间为2020年8月14日下午15:00。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

      3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件2:

      授权委托书

      兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席深圳丹邦科技股份有限公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

      ■

      委托人盖章(签名):

      委托人营业执照或身份证号码:

      委托人持股数:

      委托人股东账号:

      受托人(签名):

      受托人身份证号码:

      委托日期:2020年 月 日

      委托书有效期限:自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

      (备注:1、委托人为法人股东的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。2、委托人应在非累积投票表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见。)

      附件3:

      深圳丹邦科技股份有限公司

      2019年度股东大会会议登记表

      ■

      注:截至本次股权登记日2020年8月10日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

      

      股东签字(法人股东盖章):_______________________

      日期: 年 月 日