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    华西证券股份有限公司
    2019年度股东大会决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2020-045

      华西证券股份有限公司

      2019年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

      2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      一、会议召开情况

      1、会议召开的日期、时间:

      (1)现场会议召开时间:2020年6月29日(星期一)14:30

      (2)网络投票时间:2020年6月29日

      其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年6月29日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年6月29日 9:15-15:00。

      2、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

      3、现场会议召开地点:成都市高新区天府二街198号公司501会议室

      4、会议召集人:公司董事会

      5、会议主持人:董事长蔡秋全先生

      6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》的规定。

      二、会议出席情况

      (一)股东出席情况

      ■

      (二)董事、监事、高级管理人员等出席情况

      公司董事和监事、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

      三、议案审议表决情况

      本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

      议案1.00 2019年度董事会工作报告

      总表决情况:

      同意1,270,978,166股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:本议案获得通过。

      议案2.00 2019年度监事会工作报告

      总表决情况:

      同意1,270,921,666股,占出席会议所有股东所持股份的99.9951%;反对62,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0049%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:本议案获得通过。

      议案3.00 2019年年度报告及其摘要

      总表决情况:

      同意1,270,978,166股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:本议案获得通过。

      议案4.00 2019年度财务决算报告

      总表决情况:

      同意1,270,978,166股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:本议案获得通过。

      议案5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案

      总表决情况:

      同意1,270,978,166股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意46,078,292股,占出席会议中小股东所持股份的99.9874%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:本议案获得通过。

      同意公司2019年度利润分配方案:按分红前公司总股本262,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.76元(含税),合计派发现金红利19,950万元,不送红股、不以资本公积金转增股本,尚未分配的利润转入下一年度。

      议案6.00 关于续聘会计师事务所的议案

      总表决情况:

      同意1,270,921,666股,占出席会议所有股东所持股份的99.9951%;反对62,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0049%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意46,021,792股,占出席会议中小股东所持股份的99.8648%;反对62,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1352%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:本议案获得通过。

      同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构,审计服务费用不超过68万元。

      议案7.00 2019年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

      总表决情况:

      同意1,270,978,166股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意46,078,292股,占出席会议中小股东所持股份的99.9874%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:本议案获得通过。

      议案8.00 2019年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明

      总表决情况:

      同意1,270,978,166股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意46,078,292股,占出席会议中小股东所持股份的99.9874%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:本议案获得通过。

      议案9.00 关于修订《华西证券股份有限公司章程》的议案

      该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

      总表决情况:

      同意1,270,978,166股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:本议案获得通过。

      议案10.00 关于确认2019年度关联交易及2020年度预计日常关联交易的议案

      该议案审议过程中,公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司所持有的475,940,143股,及其关联方泸州老窖股份有限公司所持有的272,831,144股回避表决,也未接受其他股东的委托进行表决。

      总表决情况:

      同意522,207,379股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9990%;反对5,300股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意46,078,792股,占出席会议中小股东所持股份的99.9885%;反对5,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:本议案获得通过。

      议案11.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

      总表决情况:

      同意1,270,978,166股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对5,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意46,078,292股,占出席会议中小股东所持股份的99.9874%;反对5,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:本议案获得通过。

      会议还听取了《2019年度高级管理人员履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》、《公司独立董事2019年度述职报告》。

      四、律师见证情况

      1、律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所

      2、见证律师姓名:陈笛、孟柔蕾

      3、见证律师结论性意见:本所律师认为,公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人的资格合法有效,会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

      五、备查文件

      1、华西证券股份有限公司2019年度股东大会决议;

      2、北京中伦(成都)律师事务所出具的《关于华西证券股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      华西证券股份有限公司董事会

      2020年6月30日