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    京蓝科技股份有限公司
    关于召开2020年第五次临时股东大会的提示性公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2020-067

      京蓝科技股份有限公司

      关于召开2020年第五次临时股东大会的提示性公告

      特别提示

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要提示:

      ● 本次股东大会审议的《关于收购京蓝北方园林(天津)有限公司重组项目业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案》,关联股东天津北控工程管理咨询有限公司、高学刚、高作宾、高学强、高作明、杨春丽需回避表决。

      京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”、“本公司”或“上市公司”)董事会于2020年6月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》,现发布召开本次股东大会的提示性公告:

      一、会议召开基本情况

      1、股东大会届次:2020年第五次临时股东大会

      2、股东大会的召集人:公司董事会

      3、会议召开的合法、合规性:《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

      4、会议召开的日期、时间:

      (1)现场会议时间:2020年7月1日下午14时30分

      (2)网络投票时间:2020年7月1日

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月1日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

      通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年7月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

      5、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      6、股权登记日:2020年6月24日

      7、出席对象:

      (1) 截至2020年6月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      (2) 公司董事、监事和高级管理人员;

      (3) 公司聘请的律师。

      8、会议地点:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

      9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

      二、会议审议事项

      审议《关于收购京蓝北方园林(天津)有限公司重组项目业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案》

      1、本次具体业绩补偿实施方案

      (1)已采取的措施及拟回购并注销股份方案

      为维护公司权益,保护股东利益,公司已就天津北控工程管理咨询有限公司、高学刚、高作宾、高学强、高作明、杨春丽、天津北方创业市政工程集团有限公司(以下简称“被告”、“补偿义务人”)未完成在本次交易中做出的业绩承诺事宜向北京市第三中级人民法院提起诉讼,并向法院申请保全被告的财产。截止目前,北京市第三中级人民法院已保全被告名下的京蓝科技股份及其他部分财产,其余保全工作仍在进行中。2020年4月23日,公司收到了高作宾、高学强、高作明、杨春丽提交的《管辖异议申请书》,高作宾、高学强、高作明、杨春丽请求北京市第三中级人民法院将本案移送至天津市第三中级人民法院审理。本案目前仍处于管辖权异议处理阶段,尚未开庭审理。

      说明:天津北控工程管理咨询有限公司、高学刚所持京蓝科技股份在公司申请保全前均已被质押给第三方,且高学刚所持京蓝科技股份已被第三方申请法院冻结。

      因此,补偿义务人通过本次交易所持京蓝科技股份(合计39,382,016股)能否最终被用于本次补偿,需要司法机关的判决及执行程序予以确认。若能用于补偿,则上市公司将以1元的价格及时进行回购并注销;若不能够用于补偿,根据《盈利预测补偿协议》第5.2条约定,补偿义务人应继续以自有现金向京蓝科技进行全额补偿。

      上述股份回购并注销工作完成后,公司注册资本将相应减少。

      (2)对于补偿义务人应赔偿的现金部分,公司已保全其部分财产,后续公司将全力持续推进诉讼保全工作,并积极与补偿义务人沟通协商,督促其按约定履行补偿义务。

      (3)补偿义务人通过本次交易取得公司股份后,上市公司未向其进行现金股利分配,因此本次业绩补偿不涉及现金股利返还。

      2、办理股份回购并注销授权事宜

      本次业绩承诺补偿事项须提交公司股东大会审议,为保证本次业绩补偿方案的顺利实施,提请股东大会授权公司董事会及管理层全权办理实施上述方案所涉及的一切相关事宜,包括但不限于设立回购账户、回购并注销相关补偿义务人股份、修订《公司章程》、办理减资及工商变更登记手续等各项事宜。

      本次授权有效期自股东大会审议通过之日至本次补偿方案全部实施完毕之日止。

      本议案需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

      《关于收购京蓝北方园林(天津)有限公司重组项目业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

      三、提案编码

      本次股东大会提案编码表:

      ■

      四、会议登记等事项

      1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

      (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

      (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

      (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年6月30日下午5点00分前送达或传真至公司)。

      2、登记时间:2020年6月30日上午9:00至11:30,下午2:00至5:00

      3、登记地点:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E)楼公司会议室

      4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

      受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

      5、会议联系方式:

      地址:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E)楼公司会议室

      邮编:100102

      电话:010-64740711

      传真:010-64740711 -8062

      联系人:田晓楠

      6、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

      7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      本次临时股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

      参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

      六、备查文件

      1、公司第九届董事会第三十二次会议决议;

      2、深圳证券交易所要求的其他文件。

      特此公告。

      京蓝科技股份有限公司董事会

      二〇二〇年六月三十日

      附件 1.参加网络投票的具体操作流程

      附件 2.授权委托书

      附件1:

      参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1、投票代码:360711;

      2、投票简称:京蓝投票;

      3、议案设置及意见表决:

      (1)议案设置

      本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:

      ■

      (2)填报表决意见

      对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

      (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间:2020年7月1日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月1日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为2020年7月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件2:授权委托书

      京蓝科技股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月1日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

      ■

      授权委托书签发日期:2020年 月 日;有效期限: ;

      若委托人未对以下提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?□是;□否;

      委托人对下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”):

      本次股东大会提案表决意见示例表

      ■