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    格尔软件股份有限公司
    第七届董事会第十次会议决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2020-044

      格尔软件股份有限公司

      第七届董事会第十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2020年6月19日以书面形式发出通知,于2020年6月29日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孔令钢先生主持,会议应到董事九名,实到九名,公司监事以及高管全体参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

      经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

      一、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;

      经公司2019年年度股东大会审议通过,公司以2019年末股本121,268,000股为基数,用资本公积(股本溢价)按每10股转增4.2股的比例转增股本,共计50,932,560股。经本次转增后,公司总股本由121,268,000股增加至172,200,560股。本次利润分配已于2020年6月1日实施完毕,新增股份已于2020年6月2日上市流通。现需按实际股本增加情况完成公司注册资本变更工商变更登记。

      公司拟对注册资本变更,由原来的“12,126.80万元”变更为“17,220.056万元”,因此公司需要对《公司章程》进行相应修订,原“第六条:公司的注册资本为人民币12,126.80万元。”修改为“第六条:公司的注册资本为人民币17,220.056万元。”;原“第十五条:公司的股份总数为12,126.80万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。”修改为“第十五条:公司的股份总数为17,220.056万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。”

      具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-046)。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

      表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

      该议案尚需提交公司股东大会审议。

      二、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

      根据有关规定,本次董事会审议的有关议案尚需递交公司2020年第三次临时股东大会审议,为此拟于2020年7月15日(星期三)下午14点,在公司第一会议室(上海静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室),召开公司2020年第三次临时股东大会。

      具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-047)

      表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

      特此公告。

      格尔软件股份有限公司

      2020年6月30日

      券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2020-045

      格尔软件股份有限公司

      第七届监事会第七次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      格尔软件股份有限公司第七届监事会第七次会议于2020年6月19日以书面形式发出通知,并于2020年6月29日下午14:00在本公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到3名,分别为:黄振东、任伟、祝峰。

      会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

      会议以投票的方式审议并通过了以下议案:

      一、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;

      经公司2019年年度股东大会审议通过,公司以2019年末股本121,268,000股为基数,用资本公积(股本溢价)按每10股转增4.2股的比例转增股本,共计50,932,560股。经本次转增后,公司总股本由121,268,000股增加至172,200,560股。本次利润分配已于2020年6月1日实施完毕,新增股份已于2020年6月2日上市流通。现需按实际股本增加情况完成公司注册资本变更工商变更登记。

      公司拟对注册资本变更,由原来的“12,126.80万元”变更为“17,220.056万元”,因此公司需要对《公司章程》进行相应修订,原“第六条:公司的注册资本为人民币12,126.80万元。”修改为“第六条:公司的注册资本为人民币17,220.056万元。”;原“第十五条:公司的股份总数为12,126.80万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。”修改为“第十五条:公司的股份总数为17,220.056万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。”

      具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-046)。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

      该议案尚需提交股东大会审议。

      特此公告。

      格尔软件股份有限公司

      2020年6月30日

      证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2020-046

      格尔软件股份有限公司

      关于变更公司注册资本及修订

      《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,根据该议案对原《公司章程》相应条款进行修订,同时提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记手续。详情如下:

      经公司2019年年度股东大会审议通过,公司以2019年末股本121,268,000股为基数,用资本公积(股本溢价)按每10股转增4.2股的比例转增股本,共计50,932,560?股。经本次转增后,公司总股本由121,268,000股增加至172,200,560?股。本次利润分配已于2020年6月1日实施完毕,新增股份已于2020年6月2日上市流通。现需按实际股本增加情况完成公司注册资本变更工商变更登记。

      公司拟对注册资本变更,由原来的“12,126.80万元”变更为“17,220.056万元”,因此公司需要对《公司章程》进行相应修订,原“第六条:公司的注册资本为人民币12,126.80万元。”修改为“第六条:公司的注册资本为人民币17,220.056万元。”;原“第十五条:公司的股份总数为12,126.80万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。”修改为“第十五条:公司的股份总数为17,220.056万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。”

      除上述修订外,原《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      本次修订的《公司章程》尚须提交股东大会审议。

      特此公告。

      格尔软件股份有限公司

      2020年6月30日

      备查资料:

      1、修订后的《格尔软件股份有限公司公司章程》;

      2、格尔软件股份有限公司第七届董事会第十次会议决议;

      3、格尔软件股份有限公司第七届监事会第七次会议决议;

      4、公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

      附:《公司章程》修订对照表

      ■

      证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2020-047

      格尔软件股份有限公司关于召开2020年

      第三次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2020年7月15日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年第三次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2020年7月15日 14 点00 分

      召开地点:上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2020年7月15日

      至2020年7月15日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案经格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,详见公司于2020年6月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。公司将在股东大会召开前5天于上交所网站披露股东大会资料。

      2、特别决议议案:1

      3、对中小投资者单独计票的议案:1

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      (一)法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;

      (二)社会个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件;

      (三)登记地点:东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大厦)

      (四)登记时间:2020年7月13日

      上午9:00一11:30 下午:13:00一16:00

      六、其他事项

      1.会期半天,参加会议者食宿、交通费自理;

      2.公司地址:上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6层;

      3.联系电话:(021)62327010;

      传真:(021)62327015;

      邮编:200436;

      4.联系人:邹岩、杨易、袁雪琴;

      根据有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。

      特此公告。

      格尔软件股份有限公司董事会

      2020年6月30日

      附件1:授权委托书

      ● 报备文件

      提议召开本次股东大会的董事会决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      格尔软件股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月15日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。