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    巨轮智能装备股份有限公司
    第七届董事会第六次会议决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2020-043

      巨轮智能装备股份有限公司

      第七届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      1、公司第七届董事会第六次会议的会议通知于2020年6月19日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

      2、本次会议于2020年6月29日下午15:00在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

      3、本次会议应到董事9人,实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议;董事杨煜俊先生,独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生采用传真方式参与表决,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

      4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步云先生,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

      5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      二、董事会会议审议情况

      1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司提供担保相关事项调整的议案》。

      具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保相关事项调整的公告》。

      2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

      具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》。

      三、备查文件

      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议;

      2、深交所要求的其他文件。

      特此公告。

      巨轮智能装备股份有限公司董事会

      二○二○年六月三十日

      

      证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2020-044

      巨轮智能装备股份有限公司

      关于为全资子公司提供担保相关事项调整的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2020年6月29日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保相关事项调整的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次担保调整事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如下:

      一、担保情况概述

      公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,公司为全资子公司广东钜欧云控科技有限公司(以下简称“钜欧云控”)向银行借款不超过4亿元提供连带责任担保,分笔进行,单笔金额不超过2亿元。

      本次担保相关文件尚未签署,实际发生的担保金额和担保期限以具体担保协议为准。

      鉴于钜欧云控实际情况,公司拟对上述担保事项进行如下调整:

      公司的全资子公司钜欧云控因业务发展的需要,拟向中国农业发展银行揭阳市分行借款不超过4亿元,公司拟为钜欧云控上述借款提供连带责任担保。公司全资子公司巨轮中德机器人智能制造有限公司(以下简称“中德公司”)拟同时为钜欧云控上述借款提供连带责任担保。同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责与本次借款和担保有关的全部事宜,并由公司董事长负责具体组织实施。

      二、被担保人基本情况

      (一)基本情况

      1、被担保人名称:广东钜欧云控科技有限公司

      2、注册地点:广东省揭阳市揭东区玉滘镇桥头村铁路顶路段(中德金属生态城)

      3、成立日期:2019年9月2日

      4、法定代表人:吴豪

      5、注册资本:人民币贰亿元

      6、经营范围: 工业机器人、智能自动化装备研发、制造、销售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;工业自动控制设备制造、销售、维修;汽车子午线轮胎模具、汽车子午线轮胎设备的制造、销售及相关技术开发;机床零配件加工;机床装配、销售;机械设备维修、安装、调试;金属型材销售及技术服务;工业产品设计;软件开发、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

      7、被担保人与公司关联关系:被担保人钜欧云控系公司的全资子公司。

      (二)财务情况

      截止2019年12月31日,钜欧云控资产总额人民币44,899,741.68元,负债总额人民币600元,净资产人民币44,899,141.68元;2019年营业收入为人民币0元,营业利润为人民币-858.32元,净利润为人民币-858.32元。

      截止2020年3月31日,钜欧云控资产总额人民币44,887,537.84元,负债总额人民币0元,净资产人民币44,887,537.84元;2020年1-3月营业收入为人民币0元,营业利润为人民币-11,603.84元,净利润为人民币-11,603.84元。

      (三)股权构成情况

      钜欧云控是公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

      三、担保主要内容

      (一)担保方式:连带责任保证。

      (二)担保金额及担保期限:

      本次担保额度不超过4亿元,担保期限为96个月,由具体担保协议约定。

      本次担保相关文件尚未签署,实际发生的担保金额和担保期限以具体担保协议为准。

      (三)担保范围

      本合同项下担保的范围包括:主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。

      四、董事会意见

      公司董事会审核认为:钜欧云控系公司的全资子公司,公司及全资子公司中德公司为其发展提供保证支持,有利于该子公司筹措资金,拓展市场、开拓业务,打造面向各有关行业的新型机器人本体及工作母机智能装备等产品的产业化平台,符合公司整体利益。本次担保是为公司全资子公司提供担保,公司能有效地防范和控制担保风险,本次担保事宜未采取反担保措施。

      五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截止本公告披露日,包括本次担保额度在内,公司已审批的对外担保额度累计90,000.00万元(已到期的除外),实际担保余额6,500万元,占公司2019年12月31日经审计净资产的2.12%,均系为子公司提供的担保。

      截止本公告披露日,公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

      六、备查文件

      1、公司第七届董事会第六次会议决议。

      2、深交所要求的其他文件。

      巨轮智能装备股份有限公司董事会

      二○二○年六月三十日

      

      证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2020-045

      巨轮智能装备股份有限公司

      关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。

      2、股东大会的召集人:公司于2020年6月29日召开的公司第七届董事会第六次会议决定召开本次股东大会。

      3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

      4、会议召开的日期、时间:

      (1)现场会议召开时间为:2020年7月17日下午3:00

      (2)网络投票时间为:2020年7月17日

      其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月17日的交易时间,即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年7月17日(现场股东大会召开当日)下午3:00。

      5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

      (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

      (2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

      股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

      6、出席对象:

      (1)本次股东大会的股权登记日为2020年7月13日,截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权委托书格式见附件二);

      (2)公司董事、监事和高级管理人员;

      (3)公司聘请的律师;

      (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      7、会议地点:广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

      二、会议审议事项

      1.00 《关于为全资子公司提供担保相关事项调整的议案》。

      上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见2020年6月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保相关事项调整的公告》。

      三、提案编码

      本次股东大会提案编码表:

      ■

      四、会议登记方法

      1、登记时间:2020年7月14日-2020年7月16日。

      2、登记办法:

      (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

      (2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书(详见附件二)办理登记手续。

      (3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

      3、登记地点:巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。

      4、联系人:吴豪 许玲玲

      5、联系电话:0663-3271838 传真:0663-3269266

      6、电子邮箱:xulingling@greatoo.com

      7、通信地址:广东省揭东经济开发区5号路中段;邮政编码:515500;来函请在信封注明“股东大会”字样。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

      六、其他事项

      1、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

      2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

      3、授权委托书按附件格式或自制均有效。

      七、备查文件

      1、公司第七届董事会第六次会议决议;

      2、深交所要求的其他文件。

      特此公告。

      巨轮智能装备股份有限公司董事会

      二○二○年六月三十日

      附件一:

      参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1、投票代码:362031。

      2、投票简称:“巨轮投票”。

      3、提案设置及意见表决

      (1)提案设置

      ■

      (2)填报表决意见。

      ①对本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      ②对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间:2020年7月17日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年7月17日(现场股东大会召开当日)下午3:00。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件二:

      授权委托书

      兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(个人)承担。

      委托人签名(盖章):

      委托人身份证号码/营业执照注册号:

      委托人股东账号:

      委托人持股数:

      受托人签名:

      受托人身份证号码:

      委托日期: 年 月 日

      本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见:

      ■

      注:1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

      2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

      3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。