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    漳州片仔癀药业股份有限公司
    第六届董事会第二十九次会议决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2020-024

      漳州片仔癀药业股份有限公司

      第六届董事会第二十九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2020年6月29日(星期一)上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人,实际表决董事10人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过以下决议:

      一、审议通过《公司关于制订〈国有资产产权交易监督管理办法〉的议案》;表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

      同意为规范公司国有资产交易行为,加强公司国有资产交易监督管理,防止国有资产流失,根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《企业国有资产交易监督管理办法》《所出资企业国有资产交易监督管理办法》(漳国资产权[2019]6号)、《漳州市国有资产产权(物权)交易细则》(漳国资产权[2018]78号)等有关法律法规规章,结合公司实际情况,制定《国有资产产权交易监督管理办法》。《国有资产产权交易监督管理办法》全文详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站披露的公告。该议案无需提交公司股东大会审议。

      特此公告。

      漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

      2020 年 6 月 30 日