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    深圳市奋达科技股份有限公司
    第四届董事会第九次会议决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:002681 证券简称:*ST奋达 公告编号:2020-059

      深圳市奋达科技股份有限公司

      第四届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(临时)的会议通知于2020年6月24日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

      2.本次董事会于2020年6月28日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

      3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事7人,实到7人,其中独立董事周玉华、宁清华、王岩以通讯方式参加表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

      4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议经过现场结合通讯方式有效表决,通过了如下决议:

      1.审议通过《关于向中国进出口银行深圳分行申请抵押贷款的议案》

      为优化贷款结构,降低融资成本,公司拟以位于宝安区石岩街道奋达工业园的A703-0079号宗地附属的厂房提供抵押担保,向中国进出口银行深圳分行申请贷款18,000万元人民币,期限为22个月,用于公司生产经营活动。

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

      表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。议案获得通过。

      特此公告。

      深圳市奋达科技股份有限公司董事会

      2020年6月30日