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    上海泛微网络科技股份有限公司
    第三届董事会第二十二次会议
    决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2020-045

      上海泛微网络科技股份有限公司

      第三届董事会第二十二次会议

      决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2020年6月29在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应到董事九人,实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议由董事长韦利东主持,经表决通过如下决议:

      1、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于公司董事会换届的议案》,独立董事对此议案发表了独立意见,该议案需提交股东大会审议。

      鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司将召开股东大会对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名韦利东先生、包小娟女士、周军锋先生、王晨志先生、熊学武先生、金戈先生为公司第四届董事会的董事候选人(简历详见附件一), 提名洪亮先生、赵国红先生、凌旭峰先生为公司第四届董事会的独立董事候选人(简历详见附件二),并提请公司股东大会采取累积投票制从上述董事候选人中选举产生公司第四届董事会董事和三名独立董事。

      公司董事会提名委员会已对上述九名候选人的资格进行了审核, 公司独立董事也对上述董事候选人的提名发表了独立意见(详见公司同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》的《泛微网络独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》)。按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关规定,独立董事候选人任职资格将经上海证券交易所审核无异议后,提请公司股东大会审议(提名人及候选人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》的《泛微网络独立董事提名人和候选人声明》)。

      2、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于投资设立江苏无锡全资子公司的议案》。

      3、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会》的议案。

      特此公告。

      上海泛微网络科技股份有限公司董事会

      2020年6月29日

      附件1:董事候选人简历

      韦利东先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于浙江大学工业外贸专业,公司法定代表人。2001年创立了泛微有限并担任执行董事、总经理,股份公司成立后担任公司董事长、总经理职务。

      包小娟女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国人民大学工商管理专业。自2010年起在本公司任职,现担任本公司董事、财务总监职务。

      周军锋先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于上海理工大学计算机及应用专业。自2005年起在本公司任职,现担任公司董事、技术总监职务。

      王晨志先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于美国威斯康星协和大学高阶工商管理学专业。自2003年起在本公司任职,现担任公司董事、副总经理职务。

      熊学武先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于郑州轻工业学院高分子材料与工程专业。自2003年起在本公司任职,现担任公司董事、产品总监职务。

      金戈先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于浙江大学工业外贸专业。自2011年起在本公司任职,现担任本公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

      附件2:独立董事候选人简历

      洪亮先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,硕士研究生学历,毕业于芝加哥肯特法学院国际比较法专业和复旦大学高级管理人员工商管理学专业。曾工作于上海市人民政府、香港证券交易所。1999年7月起进入上海市光大律师事务所工作,任事务所高级合伙人,2019年6月起就职于上海至合律师事务所,在公司法、金融法、国资国企等相关法律领域拥有丰富的经验。同时,任全国青联委员、上海市第十一届党代会代表、上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任,华东政法大学、上海政法学院兼职教授,在上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会担任仲裁员。自2014年11月起,担任上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事。自2016年5月起,担任上海医药集团股份有限公司独立董事。

      凌旭峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,博士研究生学历,毕业于上海交通大学模式识别和人工智能专业,曾任苹果电脑公司软件工程师,上海互联网经济咨询中心软件部主任,上海市嘉定区信息委、科委副主任,上海市委组织部信息处副处长。自2016年起,担任上海志良电子科技有限公司公司顾问。

      赵国红先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,硕士研究生学历,注册会计师,毕业于安徽财贸学院会计学专业,曾任上海宏力半导体制造有限公司会计经理,库柏电气中国投资有限公司财务分析经理,巴斯夫中国有限公司亚太区财务经理。自2012年起,担任中微半导体设备(上海)有限公司财务部总监。

      

      证券代码: 603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2020-046

      上海泛微网络科技股份有限公司

      第三届监事会第十八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海泛微网络科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2020年6月29日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持,会议应到监事三名,实到三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      与会监事经认真审议,通过如下议案:

      1、以同意3票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于公司监事会换届的议案》。

      鉴于本公司第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,选举新一届监事会。公司监事会提名刘筱玲、俞以明为公司第四届监事会监事候选人(简历详见附件)。

      本议案尚需提交股东大会审议,股东大会将采取累积投票制方式从上述候选人中选举产生第四届监事会两名非职工代表监事,与职工代表大会民主选举的职工代表监事组成新一届的监事会,任期三年。

      2、以同意3票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于投资设立江苏无锡全资子公司的议案》。

      特此公告。

      上海泛微网络科技股份有限公司监事会

      2020年 6月 29日

      附件:第三届监事会监事候选人简历

      刘筱玲先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于河海大学机电一体化专业。自2005年起在本公司任职,现担任本公司监事会主席、e-office技术开发部经理职务。

      俞以明先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于上海财经大学金融学专业。曾任上海中国纺织机械股份有限公司人事管理员、上海中纺机房地产经营开发有限公司销售主管、上海信隆房地产开发有限公司销售主管、上海国际信托投资有限公司证券投资高级分析师、上海信虹投资管理有限公司董事/副总经理等职务。现担任本公司监事职务,同时还担任上海锐合股权投资管理有限公司董事长/总经理、上海锐合新信创业投资管理有限公司董事/副总经理,任上海锐合资产管理有限公司、江苏远洋东泽电缆股份有限公司董事等职务。

      证券代码: 603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2020-047

      上海泛微网络科技股份有限公司

      关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会民主选举,决定选举周琳女士出任公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

      本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第四届监事会,任期三年。

      特此公告。

      上海泛微网络科技股份有限公司监事会

      2020年 6月29日

      附件:第四届监事会职工代表监事简历

      周琳女士, 1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于上海交通大学工商管理专业。自2005年起在本公司任职,现担任本公司工会主席、职工代表监事及证券事务代表。

      

      证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2020-048

      上海泛微网络科技股份有限公司

      关于投资设立江苏无锡全资

      子公司的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      ●投资标的名称:江苏泛微星川网络有限公司(以最终核准登记的为准)

      ●投资金额:不超过人民币1,000万元

      ●特别风险提示:本次设立全资子公司需经相关管理部门备案或审批。

      一、对外投资概述

      根据公司2020年业务发展目标和需要,为满足不断增加的协同办公OA软件应用需求,进一步促进公司发展,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立江苏无锡全资子公司的议案》,同意公司拟以自有资金不超过1,000万元人民币在江苏无锡投资设立全资子公司,进行协同办公OA软件的产品推广及技术服务。

      本次投资不构成关联交易或重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准,需经相关管理部门备案或审批。

      二、拟设立子公司基本情况

      公司名称:江苏泛微星川网络有限公司

      注册资本:不超过人民币1,000万元

      注册地:江苏无锡

      经营范围:计算机软件技术开发与咨询服务

      股东:公司持股100%

      出资方式:现金出资(自有资金)

      上述对外投资涉及的子公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等基本情况,尚需政府相关主管部门备案或批准后方可实施,最终以实际审批或备案后的注册信息为准。

      三、对外投资对上市公司的影响

      (一)对外投资目的

      根据公司发展战略及实际经营需要,设立江苏无锡子公司有利于促进公司与当地协同办公OA软件市场的交流与合作,寻找潜在合作伙伴和项目,推动公司业务的进一步发展,增强公司的持续发展动力。

      (二)对公司的影响

      公司通过设立江苏无锡子公司,进一步提高市场占有率,同时能更好地服务当地客户,缩短服务周期,提高客户满意度。本次对外投资还可充分利用当地优惠政策,提高产品竞争力,符合公司及全体股东的利益。

      公司本次投资设立全资子公司,纳入公司合并报表范围,本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。由于尚处于拟设立阶段,短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。长期来看,符合公司的经营发展及战略规划,对公司未来发展具有积极推动作用。

      四、风险提示

      本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

      本次投资的标的公司尚未设立,相关业务尚未开展。同时,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

      本次对外投资尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息。

      特此公告。

      上海泛微网络科技股份有限公司董事会

      2020年6月29日

      

      证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2020-049

      上海泛微网络科技股份有限公司

      关于召开2020年第一次临时

      股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2020年7月15日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年第一次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2020年7月15日 10点 00分

      召开地点:上海市联航路1188号33号楼一楼公司会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2020年7月15日

      至2020年7月15日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已于2020年6月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

      (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      1、个人股东持本人身份证,股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

      2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续;委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

      异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

      3、集中登记时间:2020年7月14日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。登记地点:公司证券部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

      六、其他事项

      (一)本次临时股东大会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。

      (二)联系方式:

      公司董事会秘书:金戈先生 021-68869298-8072

      公司证券事务代表:周琳女士 021-68869298-6109

      公司邮箱:weaver@weaver.com.cn

      公司地址:上海市闵行区联航路1188弄33号楼

      邮编:201112

      特此公告。

      上海泛微网络科技股份有限公司董事会

      2020年6月29日

      附件1:授权委托书

      附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      ● 报备文件

      提议召开本次股东大会的董事会决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      上海泛微网络科技股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

      二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

      三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

      四、示例:

      某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

      ■

      某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

      该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

      如表所示:

      ■