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    视觉(中国)文化发展股份有限公司
    2019年年度股东大会决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:000681 证券简称:视觉中国 公告编号:2020-037

      视觉(中国)文化发展股份有限公司

      2019年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

      2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情形。

      一、会议召开和出席情况

      1.公司2019年年度股东大会由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2020年6月29日14:30在北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5公司会议室召开。通过深圳证券交易所系统投票时间为:2020年6月29日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。董事长廖杰先生主持了会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      2.出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计13人,代表股份195,612,356股,占上市公司总股份的27.9216%。

      其中,通过现场投票的股东或股东代理人共6人,代表股份194,148,956股,占上市公司总股份的27.7127%;根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据,在有效时间内通过网络投票的股东7人,代表股份1,463,400股,占上市公司总股份的0.2089%;通过网络投票的中小股东7人,代表股份1,463,400股,占公司股份总数0.2089%。

      3. 公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员及律师列席了会议。

      二、议案审议表决情况

      本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,形成了以下决议,具体表决情况如下:

      议案1.00 关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案

      表决结果:同意195,541,556股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9638%;反对48,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0249%;弃权22,000股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0112%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,716,812股,占出席会议中小股东所持股份的96.0394%;反对48,800股,占出席会议中小股东所持股份的2.7299%;弃权22,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.2307%。

      该议案获得通过。

      议案2.00关于公司2019年年度利润分配预案的议案

      表决结果:同意195,541,556股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9638%;反对70,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0362%;弃权0股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,716,812股,占出席会议中小股东所持股份的96.0394%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.9606%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      该议案获得通过。

      议案3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案

      表决结果:同意195,541,556股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9638%;反对70,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0362%;弃权0股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,716,812股,占出席会议中小股东所持股份的96.0394%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.9606%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      该议案获得通过。

      议案4.00关于《2019年度董事会工作报告》的议案

      表决结果:同意195,541,556股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9638%;反对70,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0362%;弃权0股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,716,812股,占出席会议中小股东所持股份的96.0394%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.9606%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      该议案获得通过。

      议案5.00关于《2019年度监事会工作报告》的议案

      表决结果:同意195,541,556股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9638%;反对70,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0362%;弃权0股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,716,812股,占出席会议中小股东所持股份的96.0394%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.9606%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      该议案获得通过。

      议案6.00关于《2019年度内部控制评价报告》的议案

      表决结果:同意195,563,556股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9751%;反对48,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0249%;弃权0股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,738,812股,占出席会议中小股东所持股份的97.2701%;反对48,800股,占出席会议中小股东所持股份的2.7299%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      该议案获得通过。

      议案7.00关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构的议案

      表决结果:同意195,563,556股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9751%;反对48,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0249%;弃权0股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,738,812股,占出席会议中小股东所持股份的97.2701%;反对48,800股,占出席会议中小股东所持股份的2.7299%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      该议案获得通过。

      议案8.00关于对全资子公司增加担保额度的议案

      表决结果:同意195,541,556股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9638%;反对70,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0362%;弃权0股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,716,812股,占出席会议中小股东所持股份的96.0394%;反对70,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.9606%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

      议案9.00关于增补刘春田先生为第九届董事会独立董事的议案

      表决结果:同意195,541,556股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9638%;反对48,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0249%;弃权22,000股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0112%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,716,812股,占出席会议中小股东所持股份的96.0394%;反对48,800股,占出席会议中小股东所持股份的2.7299%;弃权22,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.2307%。

      该议案获得通过。

      议案10.00关于增补李长旭先生为第九届董事会董事的议案

      表决结果:同意195,541,556股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9638%;反对48,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0249%;弃权22,000股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0112%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,716,812股,占出席会议中小股东所持股份的96.0394%;反对48,800股,占出席会议中小股东所持股份的2.7299%;弃权22,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.2307%。

      该议案获得通过。

      议案11.00关于第九届董事会董事薪酬的议案

      表决结果:同意195,541,556股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9638%;反对48,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0249%;弃权22,000股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0112%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,716,812股,占出席会议中小股东所持股份的96.0394%;反对48,800股,占出席会议中小股东所持股份的2.7299%;弃权22,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.2307%。

      该议案获得通过。

      议案12.00关于增补昆晓杰女士为第九届监事会成员的议案

      表决结果:同意195,541,556股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9638%;反对48,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0249%;弃权22,000股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0112%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,716,812股,占出席会议中小股东所持股份的96.0394%;反对48,800股,占出席会议中小股东所持股份的2.7299%;弃权22,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.2307%。

      该议案获得通过。

      议案13.00关于第九届监事会监事薪酬的议案

      表决结果:同意195,541,556股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9638%;反对48,800股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0249%;弃权22,000股,占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0112%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,716,812股,占出席会议中小股东所持股份的96.0394%;反对48,800股,占出席会议中小股东所持股份的2.7299%;弃权22,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.2307%。

      该议案获得通过。

      三、律师出具的法律意见

      1. 见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

      2. 见证律师姓名:姚培华、马秀梅

      3. 律师出具的结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

      四、备查文件

      1.股东大会决议;

      2.见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

      特此公告。

      视觉(中国)文化发展股份有限公司

      董 事 会

      二○二○年六月二十九日