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    金杯电工股份有限公司
    第五届董事会第四十二次临时
    会议决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2020-054

      金杯电工股份有限公司

      第五届董事会第四十二次临时

      会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      一、董事会会议召开情况

      金杯电工股份有限公司第五届董事会第四十二次临时会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月28日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年6月23日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,形成如下决议:

      二、董事会会议审议情况

      (一)审议通过了《关于转让控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司股权的议案》。

      表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

      《关于转让控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      三、备查文件

      公司第五届董事会第四十二次临时会议决议。

      特此公告。

      金杯电工股份有限公司董事会

      2020年6月29日

      

      证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2020-055

      金杯电工股份有限公司

      关于转让控股子公司湖南金杯

      新能源发展有限公司

      股权的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      一、交易概况

      1、交易基本情况

      金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司(以下简称“金杯新能源”)自成立以来业务开展不及预期且处于持续亏损状态。为将更多精力投入线缆主业,提升公司质量,公司拟将持有的金杯新能源77.72%股权进行转让,受让方为自然人陈佳、谭文稠、王建一,转让总价款为人民币1,004.08万元。

      本次股权转让完成后,公司不再持有金杯新能源股权。

      2、交易审议情况

      公司于2020年6月28日召开第五届董事会第四十二次临时会议,审议通过了《关于转让控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司股权的议案》。

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次股权转让事项属于董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

      3、本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      二、交易对方的基本情况介绍

      1、交易对方一:陈佳,中国国籍,身份证号码:430104198705******,住址:湖南省长沙市岳麓区;

      2、交易对方二:谭文稠,中国国籍,身份证号码:430104196802******,住址:湖南省长沙市雨花区,目前持有金杯新能源3.16%股份;

      3、交易对方三:王建一,中国国籍,身份证号码:310106195304******,住址:上海市虹口区。

      上述交易对方不属于失信被执行人,具备履约能力,与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。

      三、交易标的的基本情况

      1、交易标的概况

      本次交易标的为公司持有的金杯新能源77.72%股权。该部分股权产权清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被实施查封、冻结等司法措施的情形。公司不存在向金杯新能源提供担保、委托其理财等情形,金杯新能源不存在占用公司资金的情况。

      2、标的公司基本情况

      (1)公司名称:湖南金杯新能源发展有限公司;

      (2)统一社会信用代码:91430100MA4L2JD68R;

      (3)住所:长沙高新开发区东方红中路580号一期厂房、机修房、变电所栋101一层;

      (4)法定代表人:谭文稠;

      (5)注册资本:人民币9,500万;

      (6)成立日期:2016年1月12日;

      (7)经营范围:新能源汽车零配件、专用设备、汽车动力电池、新能源汽车、电池的销售;汽车租赁;电动车的生产;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);新能源汽车充电桩运营及技术服务;电线、电缆批发;动力蓄电池包及其系统的生产、销售、研发;汽车零配件、开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料的零售;新能源的技术开发、咨询及转让;二类医疗器械批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。

      3、标的公司主要财务数据:

      单位:人民币万元

      ■

      4、标的公司本次股权转让前后的股权结构如下:

      ■

      金杯新能源的其他五位股东王可志、方喜玲、林勇、柴成斌、陈俊梯已放弃对本次股权的优先受让权。

      四、交易的定价政策及依据

      本次股权转让价格经转让方和受让方协商一致后确认,按照截至2020年4月30日金杯新能源的合并报表净资产1,291.61万元为作价依据,确定标的股权转让价格为人民币0.1360元/出资额,公司所持金杯新能源77.72%股权对应的转让总价款为人民币1,004.08万元。陈佳、谭文稠、王建一本次股权受让情况如下:

      ■

      五、交易协议的主要内容

      本次交易事项尚未正式签署《股权转让协议》。

      六、涉及股权转让的其他安排

      本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联交易及同业竞争的情形。

      七、交易目的和对公司的影响

      受新能源汽车市场环境变化和国家政策调整等不利影响,金杯新能源PACK、BMS核心零部件制造业务发展不及预期,处于持续亏损状态。本次交易有利于公司剥离亏损业务,从而减轻负担、轻装上阵,进一步聚焦主业,符合公司实际经营及未来发展需要。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。

      本次股权转让完成后,公司不再持有金杯新能源股权,亦不再将其纳入合并报表范围。

      八、备查文件

      公司第五届董事会第四十二次临时会议决议。

      特此公告。

      金杯电工股份有限公司董事会

      2020年6月29日