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    烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
    第五届董事会第六次会议决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      股票代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2020-053

      烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

      第五届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2020年6月29日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2020年6月25日通过邮件方式送达给董事,会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王坤晓先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

      一、审议并通过《关于公司董事长变更的议案》

      表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

      公司董事会选举王坤晓先生为公司第五届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

      根据《公司章程》规定,王坤晓先生自当选公司董事长之日起,为公司法定代表人,董事会授权公司管理层根据相关规定办理因董事长变更导致的法定代表人变更等工商登记手续。

      独立董事对此发表了同意的独立意见。议案内容请见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

      二、审议并通过《关于公司副董事长变更的议案》

      表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

      公司董事会选举王继丽女士为公司第五届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

      议案内容请见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

      三、审议并通过《关于注销油气产业投资基金及基金管理公司的议案》

      表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

      议案内容请见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

      特此公告。

      烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

      2020年6月29日

      附:董事长、副董事长简历

      1、王坤晓先生简历

      王坤晓,男,1969年6月出生,中国国籍,无境外居留权。香港科技大学高层管理人员工商管理硕士学位。历任烟台黄金技校教师,烟台黄金经济发展公司副总经理,烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理。自公司成立以来,任公司副董事长。

      王坤晓先生持有公司股票134,381,061股,占公司总股本的14.03%,系公司控股股东、实际控制人之一。王坤晓先生与公司其他实际控制人孙伟杰先生、刘贞峰先生为一致行动人,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王坤晓先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,王坤晓先生不属于“失信被执行人”。

      2、王继丽女士简历

      女,1966年9月出生,中国国籍,无境外居留权。研究生学历。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师,公司副总经理,总经理、总裁。现任公司董事。

      王继丽女士持有公司股票2,894,517股,占公司总股本的0.30%,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王继丽女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,王继丽女士不属于“失信被执行人”。

      

      

      证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2020-054

      烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

      关于公司董事长、副董事长变更的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、公司董事长暨法定代表人变更情况

      烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“杰瑞股份”或“公司”)董事会近日收到公司董事长孙伟杰先生的书面辞职报告。为实施“接班人计划”,孙伟杰先生申请辞去公司董事长职务。孙伟杰先生辞任董事长职务后,将继续担任公司董事、董事会战略委员会主席、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。孙伟杰先生已被选为杰瑞联合集团董事局主席。

      根据公司治理的需要,公司召开第五届董事会第六次会议,选举王坤晓先生为公司第五届董事会董事长(简历见附件),任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。根据《公司章程》规定,王坤晓先生自当选公司董事长之日起,为公司法定代表人,董事会授权公司管理层根据相关规定办理因董事长变更导致的法定代表人变更等工商登记手续。

      二十多年来,孙伟杰先生作为公司主要创始人,带领公司从一家配件贸易公司发展成为一家提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商的国际化上市公司,产业不断转型升级,为公司的持续发展奠定了良好的基础。公司对孙伟杰先生在担任公司董事长期间为公司的发展所做出的贡献表示敬意!

      二、关于公司副董事长变更情况

      因工作职务调整,王坤晓先生申请辞去公司副董事长职务。根据公司治理的需要,公司召开第五届董事会第六次会议,选举王继丽女士为公司第五届董事会副董事长(简历见附件),任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

      本事项不会导致公司实际控制人发生变更,不影响公司董事会的正常运作,对公司生产经营无重大影响。

      特此公告。

      烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

      2020年6月29日

      附:董事长、副董事长简历

      1、王坤晓先生简历

      王坤晓,男,1969年6月出生,中国国籍,无境外居留权。香港科技大学高层管理人员工商管理硕士学位。历任烟台黄金技校教师,烟台黄金经济发展公司副总经理,烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理。自公司成立以来,任公司副董事长。

      王坤晓先生持有公司股票134,381,061股,占公司总股本的14.03%,系公司控股股东、实际控制人之一。王坤晓先生与公司其他实际控制人孙伟杰先生、刘贞峰先生为一致行动人,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王坤晓先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,王坤晓先生不属于“失信被执行人”。

      2、王继丽女士简历

      女,1966年9月出生,中国国籍,无境外居留权。研究生学历。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师,公司副总经理,总经理、总裁。现任公司董事。

      王继丽女士持有公司股票2,894,517股,占公司总股本的0.30%,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王继丽女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,王继丽女士不属于“失信被执行人”。

      

      

      证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2020-055

      烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

      关于注销油气产业投资基金及基金管理

      公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)于2015年12月28日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于设立油气产业投资基金的议案》,董事会同意公司全资子公司杰瑞(天津)石油工程技术有限公司(以下简称“杰瑞天津公司”)与山东东明石化集团有限公司(以下简称“东明石化”)、山东蓝色经济产业基金管理有限公司(以下简称“蓝基金管理公司”)三方投资设立山东蓝色杰明能源投资管理有限公司(以下简称“油气产业基金管理公司”);以及公司、东明石化、蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)(以下简称“蓝基金”)、油气产业基金管理公司四方投资设立山东蓝色能源投资企业(有限合伙)(以下简称“油气产业投资基金”)。公司及杰瑞天津公司认缴出资额合计 31,000万元。上述事项详见公司披露在巨潮资讯网的2015-084、2015-086、2016-021号公告。

      油气产业投资基金成立后,公司与合作方就基金未来发展战略及投资方向进行了研讨,对关注的主要领域进行了研究,也利用各自的资源对项目进行了前期搜索和储备,但在后续推进过程中,油气产业投资基金未能寻求到合适的投资标的,未实际投资,亦未实际开展业务。经各股东友好协商,认为在目前市场环境变化及多种因素影响的背景下,基于审慎使用资金的原则,为降低投资风险及管理成本,优化资源配置,保障投资者的利益,一致决定注销山东蓝色杰明能源投资管理有限公司及山东蓝色能源投资企业(有限合伙)。

      截至本公告披露日,公司对油气产业基金管理公司注资100万元,未对油气产业投资基金实缴出资。油气产业投资基金未实际开展业务,未进行项目投资。

      本事项已于2020年6月29日经公司第五届董事会第六次会议审议通过,本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。注销油气产业基金及基金管理公司事项不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响,不存在损害公司和股东尤其中小投资者利益的情形。

      董事会授权公司管理层办理注销油气产业基金及基金管理公司所需要的相关手续。

      特此公告。

      烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

      董事会

      2020年6月29日