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    恒逸石化股份有限公司
    2020年第三次临时股东大会决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2020-073

      恒逸石化股份有限公司

      2020年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示

      1.本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。

      2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

      恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2020年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议并通过了相关的议案,现将有关事项公告如下:

      一、会议召开和出席情况

      (一)召开时间

      1.现场会议时间:2020年6月29日(星期一)下午14:30。

      2.网络投票时间:2020年6月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月29日9:15-2020年6月29日15:00。

      (二)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

      (三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

      (四)召集人:公司董事会。

      (五)会议主持人:公司董事长邱奕博先生。

      (六)本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,召集人的资格合法有效。

      (七)股东出席会议情况

      出席本次股东大会的股东及股东授权代表共46人,代表有表决权股份1,565,902,798股,占公司有表决权股份总数的42.533%。

      其中:出席现场会议的股东(代理人)1人,代表有表决权股份24,050股,占公司有表决权股份总数的0.001%。通过网络投票的股东(代理人)45人,代表有表决权股份1,565,878,748股,占公司有表决权股份总数的42.532%。

      中小股东出席的总体情况:单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”)及股东授权代表共44人,代表有表决权股份23,713,499股,占公司有表决权股份总数的0.644%。

      (八)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。

      二、议案审议表决情况

      恒逸石化股份有限公司2020年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案:

      (一)审议通过《关于修订公司章程的议案》

      此议案经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过。具体内容详见2020年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第三十九次会议决议及相关公告。

      具体表决结果如下:

      同意1,565,880,261股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99856%;

      反对21,237股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00136%;

      弃权1,300股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00008%。

      表决结果:该事项为特别表决议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

      公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:

      同意23,690,962股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.905%;

      反对21,237股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.090%;

      弃权1,300股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.005%。

      三、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

      2、律师姓名:傅肖宁、竺艳;

      3、结论性意见:

      律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

      四、备查文件

      1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

      2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书;

      3. 深交所要求的其他文件。

      特此公告。

      恒逸石化股份有限公司董事会

      二〇二〇年六月二十九日