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    华东建筑集团股份有限公司
    2019年年度股东大会决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:600629 证券简称:华建集团 公告编号:2020-050

      华东建筑集团股份有限公司

      2019年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2020年6月29日

      (二)股东大会召开的地点:上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集。董事长秦宝华先生因病逝世未能出席本次股东大会,经其他董事一致推选,本次会议由董事张桦先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司发》和《公司章程》的有关规定,会议表决结果合法、有效。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事6人,出席4人,董事李安、独立董事卓福民因故未能出席;

      2、公司在任监事4人,出席3人,监事张铁因故未能出席;

      3、董事会秘书徐志浩、财务副总监吴峰宇出席了本次会议 。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:关于《2019年度董事会工作报告》的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:关于《2019年度监事会工作报告》的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:关于《2019年度财务决算报告》的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:关于《2020年度财务预算报告》的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      5、议案名称:关于《2019年度利润分配预案》的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      6、议案名称:关于《2019年年度报告》及摘要的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      7、议案名称:关于2020年度银行综合授信额度的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      8、议案名称:关于预计2020年度日常关联交易额度的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      9、议案名称:关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      10、议案名称:关于使用部分募集资金补充流动资金的预案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      11、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      12、议案名称:关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      13、议案名称:关于2019年度募集资金存放及使用情况报告的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      14、议案名称:关于续聘2020年度会计师事务所的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      15、议案名称:关于修订公司章程的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      16、议案名称:关于华东院公司转让武汉正华51%股权暨关联交易的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)现金分红分段表决情况

      ■

      (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (四)关于议案表决的有关情况说明

      1、上述第15项议案为特别决议案,由出席会议的股东(包括股东的代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

      2、上述第5、8、9、10、11、13、14、16项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

      3、上述第8、16项议案涉及关联交易。公司控股股东上海现代建筑设计(集团)有限公司回避了第8项议案的表决,上海现代建筑设计(集团)有限公司持有的290,946,423股未计入有效表决股份总数;荣信泰实业(武汉)有限公司以及根据《上海证券交易所股票上市规则》认定的其他关联股东回避了第16项议案的表决。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所

      律师:鲍方舟、陈炜

      2、律师见证结论意见:

      公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

      3、本所要求的其他文件。

      华东建筑集团股份有限公司

      2020年6月30日

      证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临2020-051

      华东建筑集团股份有限公司

      关于公司董事会、监事会再次延期换届选举的

      提示性公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会、第九届监事会已于2018年8月31日任期届满。在换届选举工作完成之前,公司九届董事会和九届监事会及高级管理人员继续按规定履行相关义务。

      公司于2019年12月20日发布了《华东建筑集团股份有限公司关于公司董事会、监事会再次延期换届选举的提示性公告》(编号:临2019-061),公司第十届董事会、监事会换届选举工作将再次延期举行,同时公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

      由于受2020年新冠肺炎疫情等客观因素的影响,公司控股股东上海现代建筑设计(集团)有限公司(以下简称“现代设计集团”)因相关候选人受到工作调动等因素的影响导致对公司其他董事、监事候选人的提名方案一直无法最终确定;同时,现代设计集团在确定相关候选人人选后还需提报上级相关部门履行干部任命程序,导致无法在2020年6月30日前完成提名工作。目前公司董事会、监事会的换届提名工作正在积极筹备中。为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司决定将第十届董事会、监事会的换届选举工作再次延期,同时,公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

      公司预计在2020年9月30日前完成换届选举工作。在换届选举工作完成之前,公司第九届董事会、第九届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规、规章制度和《公司章程》的规定继续积极履行对公司的勤勉尽责义务和职责。

      特此公告。

      华东建筑集团股份有限公司董事会

      2020年6月30日

      证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临2020-052

      华东建筑集团股份有限公司

      关于下属公司签订工程设计合同的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      近日,华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属上海建筑设计研究院有限公司(以下简称“上海院”)与海南未来产业园投资营运控股有限公司签订了海南未来产业园一期(启航区I期)设计主协议,项目设计协议金额为人民币5,790万元。

      一、项目情况

      1、项目名称:海南未来产业园一期(启航区I期);

      2、项目金额:人民币5,790万元;

      3、项目地址:海南省海口市;

      4、项目概况:项目地上建筑面积约为408,000㎡,地下建筑面积约为276,000㎡,建筑功能包括商务办工、商业、研发、居住、国际学校和医院。

      二、其他

      该项目合同金额为5,790万元,约占公司2019年经审计营业收入的0.80%,获得该项目是上海院的日常经营行为,该项目的承接不构成关联交易,对本公司的业务独立性不构成影响。

      三、备查文件

      1、《海南未来产业园一期(启航区I期)设计主协议》

      特此公告。

      华东建筑集团股份有限公司董事会

      2020年6月30日