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    北京巴士传媒股份有限公司
    2019年年度股东大会决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:2020-020

      债券代码:122398 债券简称:15 北巴债

      北京巴士传媒股份有限公司

      2019年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2020年6月29日

      (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董 事长王春杰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的相关规定。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事9人,出席9人;

      2、公司在任监事3人,出席3人;

      3、董事会秘书出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2019年年度报告及摘要

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2019年度董事会工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2019年度监事会工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2019年年度财务决算报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      5、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2020年年度财务预算报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      6、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2019年度利润分配预案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      7、议案名称:北京巴士传媒股份有限公司2019年度独立董事述职报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      8、议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      9、议案名称:关于北京巴士传媒股份有限公司2020年预计日常关联交易的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      10、议案名称:关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      11、议案名称:关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      12、议案名称:关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      13、议案名称:关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      14、议案名称:关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度》的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      15、议案名称:关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)累积投票议案表决情况

      16、关于选举董事的议案

      ■

      17、关于选举独立董事的议案

      ■

      18、关于选举股东代表监事的议案

      ■

      (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (四)关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会的议案12、议案13为特别决议事项,上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3以上审议通过;剩余所有议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市经纬律师事务所

      律师:李菊霞、郭冲

      2、律师见证结论意见:

      律师认为:北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人 资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大 会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规 则》及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

      四、备查文件目录

      1、北京巴士传媒股份有限公司2019 年年度股东大会决议;

      2、北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零一九年度股东大 会的法律意见书。

      北京巴士传媒股份有限公司

      2020年6月30日

      股票代码:600386 股票简称:北巴传媒 编号:临2020-021

      债券代码:122398 债券简称:15北巴债

      北京巴士传媒股份有限公司

      第八届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)于2020年6月19日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第一次会议,会议于2020年6月29日在公司四层会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到9人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王春杰先生主持。

      经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,通过了如下议案并形成决议:

      一、审议并通过《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会董事

      长、副董事长的议案》

      (表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

      选举王春杰先生担任北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至2023年6月。

      选举马京明先生担任北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至2023年6月。

      二、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员的议案》

      (表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

      根据公司总经理岗位职业经理人公开寻聘结果,经公司董事长王春杰先生提名,聘任傅世学先生为北京巴士传媒股份有限公司总经理。

      经公司总经理傅世学先生提名,聘任宋敏先生、朱凯先生、严厉先生为公司副总经理;聘任石春国先生为公司财务总监。

      经公司董事长王春杰先生提名,聘任王婕女士为公司第八届董事会董事会秘书。

      上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至2023年6月。

      简历附后。

      三、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会专业委员会人员构成的议案》

      (表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

      1、董事会战略委员会:由七人组成

      选举王春杰先生、马京明先生、孟焰先生、程丽女士、卢迪女士、阎广兴先生、傅世学先生为公司董事会战略委员会委员。其中,公司董事长王春杰先生担任主任委员。

      2、董事会审计委员会:由五人组成

      选举孟焰先生、程丽女士、卢迪女士、邹艳环女士、曹奇志先生为公司董事会审计委员会委员。其中,公司独立董事孟焰先生担任主任委员。

      3、董事会提名委员会:由五人组成

      选举卢迪女士、孟焰先生、程丽女士、马京明先生、阎广兴先生为董事会提名委员会委员。其中,公司独立董事卢迪女士担任主任委员。

      4、董事会薪酬与考核委员会:由五人组成

      选举程丽女士、孟焰先生、卢迪女士、马京明先生、傅世学先生为薪酬与考核委员会委员。其中,公司独立董事程丽女士担任主任委员。

      上述专业委员会与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司董事会各专业委员会相关工作细则执行。

      四、审议并通过《关于公司总经理岗位职业经理人聘用考核相关工作文件

      的议案》

      (表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

      同意制定《公司职业经理人(总经理)薪酬福利待遇方案》,并与职业经理人签署《公司总经理聘用协议书》和《公司总经理目标考核责任书》。

      特此公告。

      北京巴士传媒股份有限公司

      董事会

      2020年6月30日

      附件:

      高级管理人员简历

      傅世学,男,1973年12月出生,中共党员,大学本科学历,助理经济师。曾任白象食品股份有限公司副董事长、副总裁,世纪中原体育文化有限公司合伙人,北京公共交通控股(集团)有限公司首席资本运营官兼资本运营中心经理。现任北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理。

      宋敏,男,1964年2月出生,中共党员,大学本科学历,高级企业培训师。现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

      朱凯,男,1976年3月出生,中共党员,大学本科学历,高级企业文化师。曾任北京圣洁明科技有限责任公司副总经理。现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

      严厉,男,1970年12月出生,中共党员,大学本科学历,高级人力资源师。曾任北京巴士汽车租赁有限责任公司党支部书记、经理。现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

      石春国,男,1965年4月出生,中共党员,大学本科学历,高级财务管理师。现任北京巴士传媒股份有限公司财务总监。

      王婕,女,1978年11月出生,中共党员,大学本科学历,高级人力资源师。现任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书。2005年3月取得董事会秘书培训合格证书。

      截至目前,以上人员均未持有公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      股票代码:600386 股票简称:北巴传媒 编号:临2020-022

      债券代码:122398 债券简称:15北巴债

      北京巴士传媒股份有限公司

      第八届监事会第一次会议决议的公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)于2020年6月19日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届监事会第一次会议,会议于2020年6月29日在公司四层会议室召开,出席会议的监事应到3人,实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄志远先生主持。

      经与会监事认真讨论,以举手表决的方式,通过了如下议案并形成决议:

      一、审议并通过 《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会监事会主席的议案》

      (表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票)

      选举黄志远先生为北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会监事会主席。

      特此公告。

      北京巴士传媒股份有限公司

      监事会

      2020年6月30日