金洲慈航集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2020-82

金洲慈航集团股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月4日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-60）。

一、会议召开和出席情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（一）召开时间

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月29日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年6月29日9:15至2020年6月29日15:00的任意时间。

现场会议于2020年6月29日（星期一）下午13：30在广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼会议室召开。会议召集人为金洲慈航集团股份有限公司董事会，会议由董事长朱要文先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数12人，代表股份986,357,974股，占公司有表决权股份总数的46.4442%。其中：通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份986,089,474股，占公司有表决权股份总数的46.4315%；通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份268,500股，占公司有表决权股份总数的0.0126%。

中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东10人，代表股份268,500股，占公司有表决权股份总数的0.0126%。

二、议案审议表决情况

本次会议议案的表决采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（一）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：

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（二）审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》，具体表决结果如下：

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（三）审议通过了《公司2019年度决算报告》，具体表决结果如下：

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（四）审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，具体表决结果如下：

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（五）审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》，具体表决结果如下：

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（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体表决结果如下：

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● 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

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● 关于议案表决的有关情况说明：

本次股东大会第4、6项议案为特别决议议案，并涉及逐项表决，其中议案4、6已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

金洲慈航集团股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日