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    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
    2019年年度股东大会决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:600701 证券简称:*ST工新 公告编号:2020-071

      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

      2019年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2020年6月29日

      (二)股东大会召开的地点:哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由董事会召集,董事长孙垠先生主持本次会议,本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事7人,出席7人;

      2、公司在任监事3人,出席3人;

      3、董事会秘书周雪晶女士出席会议;公司高级管理人员列席会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:《公司2019年年度报告》全文及摘要

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:公司2019年度董事会工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:公司2019年度财务决算报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:公司2019年度利润分配预案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      5、议案名称:关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      6、议案名称:关于2019年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      7、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)累积投票议案表决情况

      1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

      ■

      2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

      ■

      3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

      ■

      (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (四)关于议案表决的有关情况说明

      上述议案均为普通决议议案,所有议案均已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2019年度独立董事工作的述职报告。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

      律师:谢元勋、毛贺

      2、律师见证结论意见:

      本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师进行了见证,并就有关事项出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

      2020年6月30日

      证券代码:600701 证券简称:*ST工新 公告编号:2020-072

      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

      第九届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第九届董事会第一次会议,全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。经过半数董事推举,本次会议由董事孙垠先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。会议审议情况如下:

      一、审议通过《选举公司第九届董事会董事长的议案》

      根据《公司章程》的规定,会议一致同意选举孙垠先生(简历见附件)为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

      会议审议通过第九届董事会各专门委员会人员组成,各专门委员会委员任期至本届董事会届满之日止。具体如下:

      1、战略委员会

      主任委员:孙垠先生;委员:王丽梅女士、莫丽女士。

      2、审计委员会

      主任委员:李伟先生;委员:曲建奇先生、宋金友先生。

      3、提名和薪酬考核委员会

      主任委员:张冬女士;委员:孙垠先生、宋金友先生。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

      根据《公司章程》的规定,经公司董事会提名、公司提名和薪酬考核委员会审核,同意聘任任会云女士为公司总经理(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

      独立董事发表了同意的独立意见。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

      根据公司经营管理需要,经公司总经理提名、公司提名和薪酬考核委员会审核,公司董事会同意聘任莫丽女士、范春强先生、刘春秋先生、苏宏瑞先生及周雪晶女士为副总经理(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

      独立董事发表了同意的独立意见。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

      根据《公司章程》的规定,经公司总经理提名、公司提名和薪酬考核委员会审核,公司董事会同意聘任莫丽女士为公司财务总监(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

      独立董事发表了同意的独立意见。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

      根据《公司章程》的规定,经公司董事长提名、公司提名和薪酬考核委员会审核,公司董事会同意聘任周雪晶女士为公司董事会秘书(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

      独立董事发表了同意的独立意见。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

      根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,同意聘任郑谦女士为公司证券事务代表(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

      二〇二〇年六月三十日

      附件:简历

      孙垠先生:1981年出生,中国国籍,中共党员,毕业于哈尔滨工业大学,硕士研究生学历,副教授。曾任哈尔滨工业大学管理学院党委副书记、哈尔滨工业大学能源学院党委副书记、公司第八届董事会董事长。截至本公告披露日,孙垠先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。

      任会云女士:1954年出生,中国国籍,中共党员,本科学历。曾任黑龙江省阿城粮食局财务科科长、哈尔滨工大高科总会计师、哈尔滨教育考试培训大厦总经理、公司副总经理、公司总经理。截至本公告披露日,任会云女士持有本公司股份4,274股,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

      莫丽女士:1964年出生,中国国籍,毕业于哈尔滨理工大学,学士学位,高级会计师。曾任黑龙江省物资贸易中心会计、航天科技监事、哈尔滨工大集团资金中心副主任、黑龙江博瑞商业股份有限公司财务部长、公司副总经理、公司财务总监。截至本公告披露日,莫丽女士未持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

      范春强先生:1971年出生,中国国籍,中共党员,本科学历。曾任哈尔滨工业大学电子仪器厂厂长兼书记、公司副总经理。截至本公告披露日,范春强先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

      刘春秋先生: 1980年出生,中国国籍,中共党员,毕业于哈尔滨工业大学,本科学历,学士学位。曾任哈尔滨工业大学继续教育学院学院办公室主任、技术中心主任、哈工大环境产业集团有限公司副总经理、哈工大(辽宁)环境科技有限公司执行董事兼总经理。截至本公告披露日,刘春秋先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

      苏宏瑞先生:1984年出生,新加坡国籍,本科学历。曾任新加坡品牌推广公司总裁助理、汇丰银行保险部销售主管助理、新加坡国际贸易公司和新加坡环保品牌管理公司董事长兼首席执行官、平安银行深圳分行对公团队经理、公司副总经理。截至本公告披露日,苏宏瑞先生未持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

      周雪晶女士:1983年出生,中国国籍,本科学历,高级人力资源管理师。曾任哈尔滨工大集团股份有限公司总裁办文字秘书、公司证券部投资者关系管理主管。周雪晶女士于2019年1月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日,周雪晶女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

      郑谦女士:1972年出生,中国国籍,本科学历,学士学位,工程师职称。曾任黑龙江乳业集团售后服务部经理、市场部部长、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司工大科技市场负责人、公司证券部部长兼证券事务代表。郑谦女士于2014年2月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日,郑谦女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

      证券代码:600701 证券简称:*ST工新 公告编号:2020-073

      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

      第九届监事会第一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日在公司会议室以现场表决方式召开第九届监事会第一次会议,全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事一致推举监事刘凤林先生主持本次监事会会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议本次会议议案,形成决议如下:

      审议通过《关于选举刘凤林先生为公司第九届监事会主席的议案》

      监事会成员一致同意选举监事刘凤林先生为公司第九届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止(简历附后)。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      特此公告。

      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

      二〇二〇年六月三十日

      附件:监事会主席简历

      刘凤林先生:1963年生,中专学历,会计师。曾任哈尔滨第二色织厂财务科副科长、哈尔滨工大集团股份有限公司结算中心主任、哈尔滨国际会展体育中心财务总监、哈尔滨工大集团股份有限公司审计部部长、公司第八届监事会主席。截至本公告披露日,刘凤林先生未持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。