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    2019年年度股东大会决议公告
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    大连港股份有限公司
    2019年年度股东大会决议公告
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    大连港股份有限公司
    2019年年度股东大会决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2020-027

      大连港股份有限公司

      2019年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会的召开时间:2020年6月29日

      (二)股东大会的召开地点:大连市中山区港湾街1号大连港集团109室

      (三)出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长魏明晖先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》等相关规定。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事8人,出席5人,李建辉董事、孙喜运独立董事、罗文达独立董事居住地在香港或北京,因受疫情影响,无法现场出席本次会议;

      2、公司在任监事5人,出席4人,孔宪京独立监事因公务无法现场出席本次会议;

      3、公司高级管理人员出席情况:总经理孙德泉先生,副总经理台金刚先生、尹凯阳先生,安全总监张铁先生,董事会秘书王慧颖女士。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:2019年年度报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:2019年度董事会报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:2019年度监事会报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:2019年度财务报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      5、议案名称:2019年度利润分配方案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      6、议案名称:关于续聘2020年度审计师的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      7、议案名称:关于公司章程修改的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)累积投票议案表决情况

      8、关于董事会换届选举暨选举董事的议案

      ■

      9、关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案

      ■

      10、关于监事会换届选举的议案

      ■

      (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (四)关于议案表决的有关情况说明

      鉴于上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一,特别决议案投赞成票的股东所持表决权占三分之二以上,上述决议案获股东大会通过。

      三、律师见证情况

      (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

      律师:苏敦渊、张之锦

      (二)律师见证结论意见:

      本次股东大会的召集和召开程序合法,召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《大连港股份有限公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效。

      四、备查文件目录

      (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

      (三)本所要求的其他文件。

      大连港股份有限公司

      2020年6月29日

      证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2020-028

      大连港股份有限公司

      董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      会议届次:第六届董事会2020年第1次(临时)会议

      会议时间:2020年6月29日

      会议地点:大连港集团大楼109室

      表决方式:现场表决

      会议通知和材料发出时间及方式:2020年6月23日,电子邮件。

      应出席董事人数:9人 亲自出席、授权出席董事人数:9人

      独立董事李志伟先生和罗文达先生居住地分别在北京和香港,因受疫情影响,无法现场出席本次会议,已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权;董事那丹红女士因公务无法现场出席本次会议,已授权董事齐岳先生出席并代为行使表决权。

      本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。经董事会半数以上董事共同推举,由董事魏明晖先生召集和主持本次会议。

      二、董事会会议审议情况

      会议逐项审议并通过以下决议:

      (一)审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

      同意选举魏明晖先生担任董事长,曹东先生、齐岳先生担任副董事长,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止,个人简历详见附件。

      表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

      (二)审议通过《关于选任董事会专门委员会成员的议案》

      同意选任以下人员为第六届董事会各专门委员会成员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

      1、审核委员会:李志伟(主席)、袁毅、罗文达;

      2、提名及薪酬委员会:刘春彦(主席)、曹东、李志伟;

      3、战略发展委员会:魏明晖(主席)、曹东、孙德泉;

      4、财务管理委员会:罗文达(主席)、袁毅、李志伟。

      表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

      (三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

      同意聘任以下人员为高级管理人员,任期自董事会决议通过之日,至本届董事会任期届满时止,个人简历详见附件。

      1、续聘孙德泉先生为总经理;

      2、续聘台金刚先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理;

      3、续聘王萍女士为财务总监;

      4、续聘张铁先生为安全总监;

      5、续聘王慧颖女士为董事会秘书、联席公司秘书,李健儒先生为合资格会计师、联席公司秘书。

      表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

      (四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

      同意续聘苗丞先生为证券事务代表,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止,个人简历详见附件。

      表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

      三、上网公告附件

      董事会决议;

      独立董事意见。

      特此公告。

      大连港股份有限公司董事会

      2020年6月29日

      附件:董事长、副董事长个人简历

      魏明晖先生,1969年出生,中国国籍,曾任大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理,大连汽车码头有限公司总经理、党总支书记,大连港集团有限公司董事、大连港股份有限公司总经理。现任本公司董事长、执行董事。魏先生拥有武汉交通科技大学交通运输管理学士学位、大连海事大学交通运输规划与管理硕士学位。

      曹东先生,1966年出生,中国国籍,曾任大连保税区党工委委员、党群工作部部长、编委办主任,大连市外经贸局纪委书记、党委委员,大连港集团有限公司纪委书记。现任本公司副董事长、非执行董事。曹先生拥有哈尔滨船舶工程学院应用化学学士学位、大连海事大学物流工程硕士学位。

      齐岳先生,1972年出生,曾任招商局国际有限公司投资发展部副总经理(主持工作),招商局港口控股有限公司投资发展部副总经理(主持工作),招商局港口控股有限公司投资发展部总经理,招商局港口集团股份有限公司投资发展部总经理。现任招商局港口集团股份有限公司总经理助理兼投资发展部总经理,本公司副董事长、非执行董事。齐先生拥有大连理工大学港口航道与海岸工程学士学位、清华大学工商管理硕士学位。

      附件:高级管理人员个人简历

      孙德泉先生,1962年出生,中国国籍,曾任大连港油品码头公司总经理,大连港集团有限公司总经理助理兼大连港油品码头公司总经理,大连港油品码头公司总经理。现任本公司执行董事、总经理, 大连港油品码头公司总经理。孙先生拥有华东石油学院储运学士学位、中共辽宁省委党校工商行政管理硕士学位。

      台金刚先生,1976年出生,中国国籍,曾任大连港股份有限公司业务部部长。现任本公司副总经理。台先生拥有哈尔滨建筑大学机械设计与制造专业学士学位、大连理工大学机械工程专业硕士学位。

      尹凯阳先生,1967年出生,中国国籍,曾任大连港集团有限公司企业发展部部长。现任本公司副总经理。尹先生拥有辽宁大学成人教育学院语言文学专业学士学位。

      罗东曦先生,1965年出生,中国国籍,曾任大连港机械公司总经理,大连港集团有限公司技术工程部部长。现任本公司副总经理。罗先生拥有武汉水运工程学院液压传动与控制专业学士学位。

      王萍女士,1969年出生,中国国籍,曾任大连港股份有限公司财务部会计经理、副部长,大连港集团有限公司计划财务部副部长,大连港股份有限公司财务部副部长,大连海港城建设开发有限公司财务总监,大连港集装箱发展有限公司财务总监,大连港股份有限公司副总会计师、财务部副部长。现任本公司财务总监。王女士拥有武汉水运工程学院交通运输管理工程专业学士学位,为高级会计师、注册会计师。

      张铁先生,1968年出生,中国国籍,曾任大连港客运总公司总经理。现任本公司安全总监。张铁先生拥有长沙交通学院交通运输管理工程专业学士学位、大连海事大学交通运输工程专业硕士学位。

      王慧颖女士,1978年出生,中国国籍,曾任大连港股份有限公司证券事务代表兼投资者关系经理,大连港集团有限公司上市办副主任,大连港集团有限公司资本运营部副部长。现任本公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任。王女士拥有新西兰圣海伦斯商学院国际商务学士学位(AUCKLAND INSTITUTE OF STUDIES AT ST HELENS NEW ZEALAND)。

      李健儒先生,1959年出生,中国(香港)国籍,现任本公司合资格会计师及联席公司秘书。李先生于1993年成为美国执业会计师公会及香港会计师公会会员。李先生拥有香港中文大学文学学士学位、美国伊利诺伊州大学理科硕士学位。

      附件:证券事务代表个人简历

      苗丞先生,1987年出生,中国国籍,曾任大连港杂货码头公司302库理货员,大连市钢材物流园有限公司市场部商务主管、大连港股份有限公司三会事务管理经理。现任本公司证券事务代表、三会事务管理经理。苗先生拥有沈阳大学法学学士学位,已取得上海证券交易所董事会秘书资格。

      股票代码:601880 股票简称:大连港 公告编号:临2020-029

      大连港股份有限公司

      监事会决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      一、监事会会议召开情况

      会议届次:第六届监事会2020年第1次(临时)会议

      会议时间:2020年6月29日

      会议地点:大连港集团大楼108室

      表决方式:现场表决

      会议通知和材料发出时间及方式:2020年6月23日,电子邮件。

      应出席监事:5人 亲自出席、授权出席监事:5人

      监事贾明先生因公务无法现场出席本次会议,已授权独立监事王志峰先生出席并代为行使表决权。

      本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。经监事会半数以上监事共同推举,由监事贾文军先生召集和主持本次会议。

      二、监事会会议审议情况

      会议审议并通过以下决议:

      (一)关于选举监事会主席的议案

      选举贾文军先生担任监事会主席,任期自监事会决议通过之日起,至本届监事会任期届满时止。

      三、上网公告附件

      监事会决议。

      特此公告。

      大连港股份有限公司监事会

      2020年6月29日

      附件:监事会主席个人简历

      贾文军先生,1974年出生,中国国籍,曾任辽宁东正会计师事务所审计验资部部长,中国证监会大连监管局上市公司监管处副处长、稽查处副处长,大连港集团有限公司副总会计师、总会计师。现任本公司监事会主席。贾先生拥有东北财经大学会计学硕士学位。

      证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2020-030

      大连港股份有限公司

      关于修订公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      大连港股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提高公司规范化运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定,同时结合公司实际情况,公司拟对《大连港股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)进行修订,以上议案已报2019年年度股东大会审议通过。据此,公司对现行章程进行修订,具体修订内容如下:

      ■■

      以上为《公司章程》修订的主要内容,《公司章程》的条款序号等相关内容也将进行相应调整。

      特此公告。

      大连港股份有限公司董事会

      2020年6月29日

      证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2020-031

      大连港股份有限公司

      关于选举职工代表监事的公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      大连港股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》等有关规定,经公司职工代表大会审议通过,选举张弘女士、刘显峰先生(简历后附)为公司第六届监事会职工代表监事,任期自2020年6月29日起至公司第六届监事会任期届满之日止。张弘女士、刘显峰先生将与公司2019年年度股东大会选举产生的3名监事组成公司第六届监事会。

      特此公告。

      大连港股份有限公司监事会

      2020年6月29日

      附:第六届监事会职工代表监事简历

      张弘,1981年出生,中国国籍,曾任大连港集团有限公司法律主管,大连港股份有限公司法律主管,大连港集团有限公司企业发展部法律经理、副部长,辽宁港口集团有限公司法律部副部长。现任本公司副总法律顾问,风险控制部/法律合规部部长。张女士毕业于北京工商大学法学专业,法学学士,大连海事大学交通运输规划与管理专业,工学硕士。

      刘显峰,1978年出生,中国国籍,曾任大连港集团有限公司党委工作部副部长,辽宁港口集团有限公司丹东港协管工作组党群管理组组长。现任本公司行政部/党委办公室副部长(副主任)。刘先生毕业于大连理工大学工商管理专业,硕士研究生。