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    2020年第一次临时股东大会决议公告
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    山西省国新能源股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:600617 证券简称:国新能源 公告编号:2020-036

      山西省国新能源股份有限公司

      2020年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2020年06月29日

      (二)股东大会召开的地点:山西示范区中心街6号西座,四楼8号会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      是

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事11人,出席7人,董事刘军先生、兰旭先生、杜寅午先生因公出差未出席;独立董事丁宝山先生因疫情原因未出席;

      2、公司在任监事5人,出席5人;

      3、董事会秘书张帆先生出席;公司高管刘联涛先生、许瑞斌先生、毋建冰女士、王吉先生、邸晖先生、李弘宇先生列席。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:关于签订股权转让协议暨关联交易的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:关于公司拟注册发行不超过15亿元中期票据的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:关于公司拟注册金额不超过15亿元短期融资券的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (三)关于议案表决的有关情况说明

      本次议案的所有决议均获得通过。其中,议案1相关股东进行了回避表决。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

      律师:吴焕焕、赵元

      2、律师见证结论意见:

      本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

      3、本所要求的其他文件。

      山西省国新能源股份有限公司

      2020年6月29日

      股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新B股 编号:2020-037

      山西省国新能源股份有限公司

      关于全资子公司山西天然气有限公司

      为其控股子公司提供担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      被担保人名称:山西煤层气(天然气)集输有限公司

      本次担保金额及已实际为其提供担保余额:本次担保金额为人民币17,000万元。已实际为其提供的担保余额为人民币180,500万元(不含本次担保)。

      本次担保提供反担保。

      本公司及控股子公司无逾期担保。

      一、担保情况概述

      2020年4月27日,公司召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2020年度对子公司提供担保额度的议案》,独立董事就该议案发表了独立意见;2020年5月18日,公司召开2019年年度股东大会审议通过上述议案。经股东大会批准,同意山西天然气有限公司(以下简称“山西天然气”)为山西煤层气(天然气)集输有限公司(以下简称“山西煤层气”)提供不超过135,000万元的担保额度。

      近期,山西煤层气向中国建设银行太原龙城支行申请期限为1年的17,000万元综合授信业务获得批准,在公司股东大会核准的额度内,山西天然气同意为其提供全额连带责任保证担保,担保金额为17,000万元。

      截至本公告日,山西煤层气已使用山西天然气担保额度17,000万元,剩余额度118,000万元。

      二、担保公司基本情况

      公司名称:山西天然气有限公司

      注册资本:202,000万元

      法定代表人:王与泽

      成立时间:2003年4月10日

      注册地址:山西示范区中心街6号

      经营范围:天然气开发利用;天然气输气管网建设、经营管理及对外专营;管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售;天然气工程施工、工程设计与工程咨询;非城镇天然气加气站建设与经营;天然气汽车的改装;天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售;润滑油的经销、储运;天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;货物专用运输(冷藏保鲜设备);蔬菜种植;畜牧业养殖;农产品销售;仪表检定。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      三、被担保公司的基本情况

      公司名称:山西煤层气(天然气)集输有限公司

      注册资本:44,750万元

      法定代表人:王与泽

      成立时间:2006年6月22日

      住所:山西示范区长治路345号

      经营范围:煤层气(天然气)输气管网规划、设计、建设的组织经营管理;煤层气(天然气)对外专营的管理实施;煤层气(天然气)输送、配送、储运的经营与管理;煤层气(天然气)开发利用与咨询服务;煤层气(天然气)加气站建设的组织管理;煤层气(天然气)汽车改装的管理服务;压缩煤层气(天然气)、液化煤层气(天然气)运营的管理;煤层气(天然气)仪器仪表设备的生产、加工、销售;燃气计量器具的检测与维修;汽车销售(除小轿车);燃气具、燃气材料、设备和配件的销售与维护;煤层气(天然气)设施设备的抢修抢险、改造、维修保养;厨房设备、净水设备、锅炉、热水炉、及其配套设备的销售与安装;保险代理;场地租赁、房屋租赁;汽车维修、清洗车辆、汽车装饰服务、汽车租赁。食品经营、日用百货的销售(限分支机构经营);普通货运、道路危险货物运输;分布式能源、冷热电三联供等项目的投资、建设、运营、维护及热水、电能、冷冻水、蒸汽等附加产品的销售;集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修;供热设备、建筑材料、供热器材的生产、销售;热力生产和供应;售电业务;广告制作、发布、代理服务;合同能源管理;其他印刷品的印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      企业财务状况:截至2020年3月31日,资产总额:798,437.33万元;净资产:35,877.80万元;2020年1-3月,营业收入:46,330.44万元;净利润:-139.50万元。

      四、反担保情况

      山西煤层气以其自身拥有的资产向山西天然气提供反担保,山西燃气产业集团有限公司按其持股比例向山西天然气提供相应比例的反担保。

      五、担保协议的主要内容

      本次山西煤层气申请的17,000万元综合授信业务,山西天然气在公司股东大会核准的担保额度内为其提供全额连带责任保证担保,担保金额为17,000万元。

      六、担保的目的和风险评估

      山西天然气为山西煤层气提供担保,有利于山西煤层气筹措资金,满足其业务发展需要。目前,山西天然气所提供的担保行为基于开展公司业务之上,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

      七、对外担保累计金额

      截至本公告日,公司(含下属公司)对外担保总额为3,662,868,500.00元,公司(含下属公司)对各级子公司担保总额为3,662,868,500.00元,分别占公司2019年度经审计净资产的比例为96.73%和96.73%,公司及控股子公司无逾期担保。

      山西省国新能源股份有限公司

      董事会

      2020年6月29日