山东龙泉管道工程股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2020-072
山东龙泉管道工程股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2020年7月28日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年7月31日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于在江苏省张家港市投资设立全资子公司的议案》；
《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于在安徽省巢湖市投资设立全资子公司的议案》。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零二零年七月三十一日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2020-073
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为满足业务发展需要，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”或“公司”）决定在江苏省张家港市投资设立全资子公司，暂定名江苏华通防腐保温安装工程有限公司（以市场监管部门核准的名称为准，以下简称“江苏华通”），注册资本为人民币2,000万元；决定在安徽省巢湖市投资设立全资子公司，暂定名巢湖龙泉管业科技有限公司（以市场监管部门核准的名称为准，以下简称“巢湖龙泉”），注册资本为人民币5,000万元。
2、2020年7月31日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于在江苏省张家港市投资设立全资子公司的议案》、《关于在安徽省巢湖市投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，此事项无需提请股东大会审议。
3、本次设立企业行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、江苏华通基本情况
公司名称：江苏华通防腐保温安装工程有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币2,000万元
注册地址：江苏省张家港市
经营范围：市政工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；管道工程施工；非开挖工程施工；路基、路面工程施工；机场跑道及各种排水管道工程；装饰工程；楼宇亮化工程；土石方工程施工；园林绿化工程；养护花卉，首术种植；压力管道安装；机械设备、管道清洗；油水井封堵；施工劳务承包；混凝土制品、建筑材料、装饰材料、防水防腐保温材料、油漆的批发兼零售；市政施工设备、建筑设备、普通机械设备与房屋租赁等。
2、巢湖龙泉基本情况
公司名称：巢湖龙泉管业科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：安徽省巢湖市
经营范围：预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管等各种给、排水管的生产及销售；市政、建筑、水利、防腐及管道安装工程施工（取得资质后方可经营）；工程技术咨询服务；水工金属结构产品制造销售，金属类管道及管件制造销售；预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售，并提供相应的售后服务；市政管网非开挖检测、修复、监测。
上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监管部门核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
为了满足公司业务发展的需要，实现公司持续、健康、稳定地发展。
2、投资的风险分析
上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，筹建过程中可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风险。
3、投资对公司的影响
本次投资以货币方式出资，资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
本次投资设立全资子公司，对公司2020年当期损益的影响具有不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零二零年七月三十一日
