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    山东龙泉管道工程股份有限公司
    第四届董事会第十四次会议决议公告
    2020-08-01       来源:上海证券报      

      证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2020-072

      山东龙泉管道工程股份有限公司

      第四届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2020年7月28日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2020年7月31日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长付波先生主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

      1、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于在江苏省张家港市投资设立全资子公司的议案》;

      《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

      2、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于在安徽省巢湖市投资设立全资子公司的议案》。

      《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

      三、备查文件

      山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

      特此公告。

      山东龙泉管道工程股份有限公司

      董事会

      二零二零年七月三十一日

      

      证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2020-073

      山东龙泉管道工程股份有限公司

      关于投资设立全资子公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、对外投资概述

      1、为满足业务发展需要,山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“龙泉股份”或“公司”)决定在江苏省张家港市投资设立全资子公司,暂定名江苏华通防腐保温安装工程有限公司(以市场监管部门核准的名称为准,以下简称“江苏华通”),注册资本为人民币2,000万元;决定在安徽省巢湖市投资设立全资子公司,暂定名巢湖龙泉管业科技有限公司(以市场监管部门核准的名称为准,以下简称“巢湖龙泉”),注册资本为人民币5,000万元。

      2、2020年7月31日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于在江苏省张家港市投资设立全资子公司的议案》、《关于在安徽省巢湖市投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定,此事项无需提请股东大会审议。

      3、本次设立企业行为不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      二、投资标的的基本情况

      1、江苏华通基本情况

      公司名称:江苏华通防腐保温安装工程有限公司

      企业类型:有限责任公司

      注册资本:人民币2,000万元

      注册地址:江苏省张家港市

      经营范围:市政工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;建筑工程施工总承包;钢结构工程专业承包;地基基础工程专业承包;防水防腐保温工程专业承包;管道工程施工;非开挖工程施工;路基、路面工程施工;机场跑道及各种排水管道工程;装饰工程;楼宇亮化工程;土石方工程施工;园林绿化工程;养护花卉,首术种植;压力管道安装;机械设备、管道清洗;油水井封堵;施工劳务承包;混凝土制品、建筑材料、装饰材料、防水防腐保温材料、油漆的批发兼零售;市政施工设备、建筑设备、普通机械设备与房屋租赁等。

      2、巢湖龙泉基本情况

      公司名称:巢湖龙泉管业科技有限公司

      企业类型:有限责任公司

      注册资本:人民币5,000万元

      注册地址:安徽省巢湖市

      经营范围:预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管等各种给、排水管的生产及销售;市政、建筑、水利、防腐及管道安装工程施工(取得资质后方可经营);工程技术咨询服务;水工金属结构产品制造销售,金属类管道及管件制造销售;预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售,并提供相应的售后服务;市政管网非开挖检测、修复、监测。

      上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监管部门核准为准,待工商注册登记相关事宜完成后,公司将另行公告。

      三、对外投资合同的主要内容

      本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无须签署对外投资合同。

      四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

      1、投资的目的

      为了满足公司业务发展的需要,实现公司持续、健康、稳定地发展。

      2、投资的风险分析

      上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,筹建过程中可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风险。

      3、投资对公司的影响

      本次投资以货币方式出资,资金来源为公司自有及自筹资金,不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

      本次投资设立全资子公司,对公司2020年当期损益的影响具有不确定性,请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      山东龙泉管道工程股份有限公司

      董事会

      二零二零年七月三十一日