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    北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2020年半年度报告摘要
    2020-08-01       来源:上海证券报      

      证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2020-023

      2020年半年度报告摘要

      北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

      一、重要提示

      本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

      除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

      ■

      非标准审计意见提示

      □ 适用 √ 不适用

      董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

      □ 适用 √ 不适用

      公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

      董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

      □ 适用 √ 不适用

      二、公司基本情况

      1、公司简介

      ■

      2、主要会计数据和财务指标

      公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

      □ 是 √ 否

      ■

      3、公司股东数量及持股情况

      单位:股

      ■

      4、控股股东或实际控制人变更情况

      控股股东报告期内变更

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期控股股东未发生变更。

      实际控制人报告期内变更

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期实际控制人未发生变更。

      5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期无优先股股东持股情况。

      6、公司债券情况

      公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

      否

      三、经营情况讨论与分析

      1、报告期经营情况简介

      公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

      2020年1月以来,新冠肺炎疫情爆发,公司密切关注疫情发展,积极采取应对措施,保障复工复产顺利进行,全力确保生产进度按要求完成。公司主要产品及服务包括飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘(副)和其他业务等,其中飞机刹车控制系统及机轮的研发生产销售是公司最主要的收入和利润来源。本报告期,公司实现销售收入22,862.9万元,较去年同期增加了7,667.04万元,增幅为50.45%。

      公司飞机刹车控制系统及机轮产品主要应用于歼击机、轰炸机、运输机、教练机、军贸机、直升机、航天高空飞行器,为公司最主要的产品。本报告期,公司飞机刹车控制系统及机轮产品实现销售收入17,662.45万元,较去年同期增加3,810.47万元。

      公司刹车盘(副)产品包括刹车盘、摩擦片(干、湿式)和闸片,主要用于歼击机、轰炸机、运输机、教练机、军贸机、直升机及坦克装甲车辆等重点军工装备;以及民用民航飞机、高速列车、工程车辆等;为公司产品的关键零部件,是公司主要收入的来源之一。本报告期,公司刹车盘产品实现销售4,652.16万元,较去年同期增加4,046.36万元。

      公司其他业务为航空维修及配套服务业务,主要包括飞机起落架、刹车控制系统、机轮及刹车装置等部件的检测、维护和修理等保障性工作。本报告期,公司其他业务实现销售收入548.30万元,较去年同期减少189.79万元。

      2、涉及财务报告的相关事项

      (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

      √ 适用 □ 不适用

      财政部于2017年度发布了修订的《企业会计准则14号一一收入》(简称“新收入准则”),本公司自2020年1月1日开始按照新收入准则进行会计处理。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。经公司董事会审议,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

      (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

      (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

      证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2020-020

      北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

      第二届董事会第八次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月19日以专人送达方式,发出了关于召开公司第二届董事会第八次会议的通知,本次会议于2020年7月30日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

      二、董事会会议审议情况

      1.审议并通过《关于公司〈2020年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

      董事会认为,公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告摘要》,《2020年半年度报告》详见巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      2.审议并通过《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

      公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

      公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的相关公告。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      三、备查文件

      1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议;

      2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

      特此公告。

      北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

      2020年7月30日

      证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2020-021

      北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

      第二届监事会第七次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月19日以专人送达方式,发出了关于召开公司第二届监事会第七次会议的通知,本次会议于2020年7月30日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

      二、监事会会议审议情况

      1.审议并通过《关于公司〈2020年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

      经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告摘要》,《2020年半年度报告》详见巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

      表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

      2.审议并通过《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

      监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

      表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

      三、备查文件

      1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

      特此公告。

      北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

      2020年7月30日