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    中储发展股份有限公司
    八届三十三次董事会决议公告
    2020-08-01       来源:上海证券报      

      证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2020-047号

      中储发展股份有限公司

      八届三十三次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      中储发展股份有限公司八届三十三次董事会会议通知于2020年7月28日以电子文件方式发出,会议于2020年7月31日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长梁伟华先生主持,应出席会议的董事10名,实际出席会议的董事10名,公司监事及高级管理人员列席了会议;会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

      一、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

      同意公司增加16项经营范围,并对《公司章程》第二章第十四条进行修订。

      该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

      二、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

      同意公司变更注册地址为:中国天津市北辰区陆港四经支路1号,并对《公司章程》第一章第六条进行修订。

      该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

      以上议案,详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于增加经营范围、变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》(临2020-048号)。

      三、审议通过了《关于为中储洛阳物流有限公司在诚通财务有限责任公司申请的项目贷款提供担保的议案》

      同意公司全资子公司-中储洛阳物流有限公司向诚通财务有限责任公司申请项目贷款人民币14,900万元,期限8年,借款利率为中国人民银行5年期LPR下浮4.3%。同意公司为该项借款提供连带责任担保,期限同借款。

      详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关联交易公告》(临2020-049号)。

      该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

      四、审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

      同意公司继续为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司在中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行申请的综合授信额度提供连带责任担保,担保金额不超过7,500万元人民币,期限一年。

      详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的公告》(临2020-050号)。

      该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

      五、审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》

      详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于注册发行中期票据的公告》(临2020-051号)。

      该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

      以上第一、二、四、五项议案,需提请公司2020年第四次临时股东大会审议表决。

      六、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

      公司2020年第四次临时股东大会现场会议召开时间为2020年8月18日上午9:30,召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室;采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(临2020-052号)。

      该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

      特此公告。

      中储发展股份有限公司

      董 事 会

      2020年8月1日

      证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2020-048号

      中储发展股份有限公司

      关于增加经营范围、变更注册地址

      并修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月31日召开八届三十三次董事会,审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》和《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司增加16项经营范围、变更注册地址为中国天津市北辰区陆港四经支路1号,并对《公司章程》相应条款进行修订,具体如下:

      ■

      以上议案尚需获得公司2020年第四次临时股东大会的批准。本次《公司章程》相应条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

      特此公告。

      中储发展股份有限公司

      董 事 会

      2020年8月1日

      证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2020-049号

      中储发展股份有限公司

      关联交易公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 公司同意全资子公司中储洛阳物流有限公司向诚通财务有限责任公司申请项目贷款人民币14,900万元,期限8年,借款利率为中国人民银行5年期LPR下浮4.3%,同时,公司为该项借款提供连带责任担保。

      ● 本次担保是否有反担保:无

      ● 对外担保逾期的累计数量:无

      一、概述

      中储洛阳物流有限公司(以下简称“中储洛阳公司”)为本公司全资子公司,负责建设中储洛阳综合物流产业园项目。为保证中储洛阳综合物流产业园项目建设的顺利实施,经研究,公司同意中储洛阳公司向诚通财务有限责任公司申请项目贷款人民币14,900万元,期限8年,借款利率为中国人民银行5年期LPR下浮4.3%,同时,公司为该项借款提供连带责任担保,期限同借款。

      诚通财务有限责任公司为本公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股子公司,根据上海证券交易所相关规定,本次交易为关联交易。

      至本次关联交易为止,过去12个月内,除已经股东大会批准之交易外,公司与同一关联人发生的关联交易金额未达到公司2019年经审计净资产绝对值5%以上,因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

      二、关联方基本情况

      1、名称:诚通财务有限责任公司

      2、类型:其他有限责任公司

      3、住所:北京市西城区复兴门内大街158号12层1201室至1228室

      4、法定代表人:徐震

      5、注册资本:500,000万元

      6、成立日期:2012年06月14日

      7、经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(股票投资除外);(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)有价证券投资(除股票投资外);(十二)经批准发行财务公司债券;(十三)承销成员单位的企业债券。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

      8、该公司主要财务指标

      资产状况表

      单位:万元

      ■

      经营状况表

      单位:万元

      ■

      9、与公司的关联关系

      诚通财务有限责任公司为本公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股子公司,同时也为本公司参股3%的企业。

      三、被担保人基本情况介绍

      1、名称:中储洛阳物流有限公司

      2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:洛阳市孟津县平乐镇刘坡村

      4、法定代表人:刘启高

      5、注册资本:壹亿元整

      6、成立日期:2014年03月17日

      7、经营范围:物流代理服务;百货仓储服务(不含煤炭和危险化学品);装卸搬运;普通货物道路运输;铁路货运站货场服务;机械设备租赁(不配备操作人员);物业管理;货物运输代理;联合运输代理服务;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);国内贸易代理服务;金属及金属矿批发(国家禁止或限制的除外)、建材(不含危险化学品)、百货的销售;专业停车场服务;货物报关代理服务;供应链管理服务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      8、该公司主要财务指标

      资产状况表

      单位:万元

      ■

      经营状况表

      单位:万元

      ■

      9. 该公司为本公司的全资子公司。

      四、对上市公司的影响

      董事会认为,本次中储洛阳公司向诚通财务有限责任公司申请项目贷款有利于中储洛阳综合物流产业园项目建设的顺利实施,同时,公司对该项借款提供担保是合理、公平的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

      五、关联交易应当履行的审议程序

      本次交易已经公司2020年7月31日召开的八届三十三次董事会审议通过,表决结果为:赞成票10票、反对票0票、弃权票0票。

      独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德先生对本次关联交易事前认可,并发表独立意见如下:

      中储洛阳物流有限公司为公司全资子公司,本次向诚通财务有限责任公司申请项目贷款有利于项目建设,符合公司的发展需要及公司股东的整体利益,对非关联股东是公平合理的,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

      董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下:

      经过认真审核,我们认为本次中储洛阳物流有限公司向诚通财务有限责任公司申请项目贷款,有利于项目建设,符合公司股东的整体利益,对非关联股东是公平合理的,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

      六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      目前,公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为14.4亿元人民币,公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币;公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为1.1亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。

      上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的15.98%(不含期货交割库业务),无逾期担保。

      七、上网公告附件

      1、独立董事事前认可声明;

      2、独立董事意见书;

      3、中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见;

      4、中储洛阳物流有限公司2020年第一季度未经审计财务报表。

      特此公告。

      中储发展股份有限公司

      董 事 会

      2020年8月1日

      证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2020-050号

      中储发展股份有限公司

      关于为中国诚通商品贸易有限公司

      在光大银行申请的综合授信额度提供担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 被担保人名称:中国诚通商品贸易有限公司(本公司控股子公司)

      ● 本次担保金额:7,500万元人民币

      ● 本次担保是否有反担保:无

      ● 对外担保逾期的累计数量:无

      一、担保情况概述

      公司八届三十三次董事会审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案》,同意公司继续为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司在中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行申请的综合授信额度提供连带责任担保,担保金额不超过7,500万元人民币,期限一年。

      由于本次被担保人中国诚通商品贸易有限公司2020年3月31日的资产负债率为76.57%,超过了70%,因此本次担保尚需获得公司2020年第四次临时股东大会的批准。

      二、被担保人基本情况

      1、名称:中国诚通商品贸易有限公司

      2、类型:有限责任公司

      3、住所:辽宁省沈阳市和平区和盛巷6甲(2301)

      4、法定代表人:马德印

      5、注册资本:7,027.30万元

      6、成立日期:1992年2月15日

      7、经营范围:金属材料及制品、矿产品、化工产品(不含化学危险品)、机械电子设备、建筑材料销售,计算机软件开发、技术咨询、技术服务,展览展示及会议服务,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      8、该公司主要财务指标

      资产状况表

      单位:万元

      ■

      经营状况表

      单位:万元

      ■

      9. 该公司为本公司的控股子公司(持股98.58%)。

      三、董事会意见

      董事会认为本次担保有利于中国诚通商品贸易有限公司业务的顺利开展,该子公司经营正常,具有偿还债务的能力,公司对其提供担保是合理、公平的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

      四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      目前,公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为14.4亿元人民币,公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币;公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为1.1亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。

      上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的15.98%(不含期货交割库业务),无逾期担保。

      五、上网公告附件

      中国诚通商品贸易有限公司2020年第一季度未经审计财务报表。

      特此公告。

      中储发展股份有限公司

      董 事 会

      2020年8月1日

      证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2020-051号

      中储发展股份有限公司

      关于注册发行中期票据的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月31日召开八届三十三次董事会,审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》,为进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元(含30亿元)的中期票据。现将具体情况公告如下:

      一、本次拟注册中期票据的基本情况

      1. 发行主体:中储发展股份有限公司;

      2. 注册规模:拟注册规模不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元),最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准;

      3. 发行期限:单期发行期限不超过 5 年(含 5 年),具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定;

      4. 发行时间:根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行;

      5. 发行利率:发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况,以簿记建档的最终结果确定;

      6. 发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外);

      7. 发行方式:在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行,具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定;

      8. 募集资金用途:募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用,包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动;

      9. 决议有效期限:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议批准后,相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。

      二、本次发行的授权事项

      为保证本次中期票据的顺利注册及发行,公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权办理本次注册发行中期票据的相关事宜,包括但不限于:

      1. 根据公司和银行间债券市场的具体情况,制定及调整中期票据的具体方案,包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行期数、产品期限、产品利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、上市流通等与本次中期票据注册发行方案有关的全部事宜;

      2. 决定聘请中介机构,办理本次发行中期票据的申报、注册发行等事宜,以及在本次发行中期票据完成后,办理本次发行中期票据的上市流通、还本付息、受托管理等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次中期票据发行及流通上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于发行申请文件、承销协议、受托管理协议、信息披露文件及其他相关文件等);

      3. 办理本次注册发行有关的必要手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续;如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

      4. 除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行中期票据的注册发行工作;

      5. 其他与本次注册发行中期票据有关的必要事项。

      6. 以上授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

      三、应当履行的审批程序

      本次中期票据的发行方案及提请股东大会授权事宜已经公司八届三十三次董事会审议通过,尚需获得公司2020年第四次临时股东大会的批准,且在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施,最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

      特此公告。

      中储发展股份有限公司

      董 事 会

      2020年8月1日

      证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2020-052号

      中储发展股份有限公司

      关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2020年8月18日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年第四次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2020年8月18日 9点30 分

      召开地点:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2020年8月18日

      至2020年8月18日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      以上议案已经公司八届三十三次董事会审议通过,具体内容于2020年8月1日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

      2、特别决议议案:1、2

      3、对中小投资者单独计票的议案:3

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      (一) 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件。

      (二) 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

      (三) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

      六、其他事项

      (一)登记地点:公司证券部

      登记时间:2020年8月14日、17日(上午 9:30一一下午 4:00)

      联 系 人:蒋程

      联系电话:010-83673679

      传 真:010-83673332

      地 址:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

      邮 编:100070

      (二)与会股东食宿及交通费自理

      特此公告。

      中储发展股份有限公司董事会

      2020年8月1日

      附件1:授权委托书

      ● 报备文件

      八届三十三次董事会决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      中储发展股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月18日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。