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    博天环境集团股份有限公司
    第三届董事会第二十次会议决议公告
    2020-08-01       来源:上海证券报      

      证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2020-072

      债券代码:136749 债券简称:G16博天

      债券代码:150049 债券简称:17博天01

      博天环境集团股份有限公司

      第三届董事会第二十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      一、董事会会议召开情况

      博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2020年7月27日以电子邮件的方式通知公司全体董事和监事。会议于2020年7月31日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持,会议应参加董事6人,实际参加会议董事6人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      1、审议并通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

      因个人原因,WU JIAN (吴坚) 先生申请辞去公司第三届董事会董事、董事会提名委员会委员、总裁的职务,辞职后,WU JIAN (吴坚)先生将担任公司的合资公司广西天宜环境科技有限公司总经理职务,其将不再担任公司其他职务。

      公司董事会提名高级副总裁李璐先生为第三届董事会董事、董事会提名委员会委员候选人,任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

      公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

      2、审议并通过《关于公司变更公司总裁的议案》

      WU JIAN(吴坚)先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事会提名委员会委员、总裁的职务,本次辞职后,WU JIAN(吴坚)先生将担任公司的合资公司广西天宜环境科技有限公司总经理职务,其将不再担任公司其他职务。

      公司聘任董事长赵笠钧先生兼任公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

      表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

      3、审议并通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

      公司聘任副总裁王磊女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王磊女士已获得董事会秘书资格证。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,王磊女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验,不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

      公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

      表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

      4、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》

      同意公司于2020年8月17日召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案。

      具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-074)。

      表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

      三、备查文件

      1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议;

      2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

      特此公告。

      博天环境集团股份有限公司董事会

      2020年7月31日

      

      证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2020-073

      债券代码:136749 债券简称:G16博天

      债券代码:150049 债券简称:17博天01

      博天环境集团股份有限公司

      关于补选公司董事及高级管理人员变动的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      公司于2020年7月31日召开的第三届董事会第二十次会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于变更公司总裁的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》,相关情况公告如下:

      一、董事变动情况

      WU JIAN(吴坚)先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事会提名委员会委员、总裁的职务,本次辞职后,WU JIAN(吴坚)先生将担任公司的合资公司广西天宜环境科技有限公司总经理职务,其将不再担任公司其他职务。

      上述事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作;WU JIAN(吴坚)先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对WU JIAN(吴坚)先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

      公司董事会提名高级副总裁李璐先生(简历详见附件)为第三届董事会董事、董事会提名委员会委员候选人,任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对提名董事候选人发表了同意的独立意见。

      上述事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

      二、高级管理人员变动情况

      1、公司聘任董事长赵笠钧先生(简历详见附件)兼任公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

      2、公司于近日收到邵东涛先生的辞职报告,邵东涛先生因个人原因申请辞去执行副总裁及代董事会秘书的职务,本次辞职后,邵东涛先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,邵东涛先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

      3、公司聘任副总裁王磊女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王磊女士已获得董事会秘书资格证。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,王磊女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验,不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

      4、公司于近日收到王红军先生的辞职报告,王红军先生因个人原因申请辞去财务总监的职务,本次辞职后,王红军先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王红军先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。王红军先生辞职后,公司高级副总裁高峰女士(简历见附件)将代行财务总监职责。

      邵东涛先生、王红军先生在担任高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对邵东涛先生、王红军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

      公司第三届董事会提名委员会对本次聘任的高级管理人员的提名和任职资格进行了审查,认为提名程序符合公司章程有关规定,上述人员符合公司高级管理人员任职条件。公司独立董事对本次聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。

      特此公告。

      博天环境集团股份有限公司董事会

      2020年7月31日

      附件-相关董事及高级管理人员简历:

      李璐先生:1972年生,中国国籍,无永久境外居留权,清华经管学院EMBA毕业,研究生学历,高级工程师,一级注册建造师,国际项目管理协会认证的国际高级项目经理(IPMP)。1996年7月至2000年2月,任中国铁道建筑总公司助理工程师。2000年2月至2014年4月,历任公司项目经理、采购及合同管理部经理、项目总监、项目控制总监、助理副总裁、总工程师、副总裁等职;现任公司高级副总裁、总工程师。

      赵笠钧先生:1968年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,中欧国际工商学院EMBA毕业,研究生学历,中级工程师。兼任全国工商联执委、全国工商联环境商会会长、中欧国际工商学院(CEIBS)校友总会会长、中国民商理事会副理事长、北京宁夏企业商会执行会长等。1990年7月至2010年12月,历任北京市人民政府农村能源领导小组办公室建设管理科副科长、技术开发部主任、副总工程师,北京市人民政府农村建设办公室新能源处副处长,新能源公司副经理、党委副书记、经理,城乡集团房地产开发事业部党委书记,北京鼎昌源房地产开发有限公司董事长,青岛恒安投资有限公司董事长,城乡集团市场开发部部长,城乡集团赴川援建指挥部总指挥(援建办主任)。1995年1月至2017年9月,历任公司副董事长兼总经理、董事长兼总裁等职;2017年9月至今,任公司董事长。曾荣获北京市政府颁发的“首都建设青年功勋”、中国环境保护产业协会评选的“中国环境保护产业优秀企业家”称号、中国环境科学学会颁发的“优秀环境科技工作者奖”、国家科技部评选的“2018年科技创新创业人才”称号等。

      王磊女士:1985年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,具有董事会秘书职业资格,AMAC基金从业资格证,SAC证券从业资格证,中级工程师。2010年7月-2018年9月,历任公司工艺工程师、西北区域中心HRBP、投资总监、华东区PPP事业部总经理、集团证券部总经理/证券事务代表等职务;现任公司副总裁、博华水务投资(北京)有限公司总经理。

      高峰女士:1976年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师,中级会计师。1999年8月至2007年6月,历任浪潮财务软件公司哈尔滨分公司电算化培训教师、黑龙江东亚交通工业有限公司财务科长、北京世纪欧美雅科技有限公司财务经理。2007年6月至2010年11月,历任北京天鼎横事务所有限公司审计项目经理、天职国际会计师事务所有限公司审计师。2011年1月至2017年9月,历任公司审计部经理、审计总监、财务总监等职;现任公司高级副总裁。

      

      证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074

      债券代码:136749 债券简称:G16博天

      债券代码:150049 债券简称:17博天01

      博天环境集团股份有限公司

      关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2020年8月17日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年第二次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2020年8月17日 14点30分

      召开地点:北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层精进轩会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2020年8月17日

      至2020年8月17日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年7月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《第三届董事会第二十次会议决议公告》。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

      (1)法人股东:由法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

      (2)自然人股东:自然人股东出席会议的,应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单;委托代理人出席会议的,应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书(详见附件一)。

      (3)异地股东可用信函或者传真方式登记(需提供有关证件复印件,原件在出席股东大会时提交公司核对),信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

      2、登记地点:公司证券部(北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 9 层)。

      3、登记时间:2020 年 8月15日上午 9:30一11:30、下午 13:30一16:30。

      4、 本次会议入场时间:参加本次会议的股东需于 2020 年 8月 17 日下午14:20 前入场。

      六、其他事项

      1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

      2、联系人:林女士

      电话:010-82291995;

      传真:010-82291618;

      邮箱:zqb@poten.cn;

      3、联系地址:北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 9 层公司董事会办公室。

      4、邮政编码:100011。

      特此公告。

      博天环境集团股份有限公司董事会

      2020年8月1日

      附件1:授权委托书

      ● 报备文件

      博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      博天环境集团股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月17日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期:年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。