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    广誉远中药股份有限公司
    关于董事会秘书辞职的公告
    2020-08-01       来源:上海证券报      

      证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2020-032

      广誉远中药股份有限公司

      关于董事会秘书辞职的公告

      特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书邱旻先生的《辞职报告》,邱旻先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,邱旻先生的辞职申请自《辞职报告》送达董事会时生效。辞职后,邱旻先生将不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对邱旻先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

      截至本公告披露日,邱旻先生持有公司股票数量为7,500股,其所持股票将按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。

      邱旻先生辞职后,将由董事长张斌先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

      特此公告。

      广誉远中药股份有限公司董事会

      二○二○年七月三十一日

      证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2020-033

      广誉远中药股份有限公司

      关于控股股东被动减持股份计划的预披露公告

      本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 控股股东持股的基本情况:截止本公告披露日,西安东盛集团有限公司(以下简称“东盛集团”)合计持有广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)股份84,603,520股,占公司总股本的17.20%,其中直接持有公司股份67,944,826股,通过“华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托”间接持有公司股份16,658,694股,东盛集团累计质押公司股份66,164,100股,占其直接持有公司股份总数的97.38%,占其合计持有公司股份总数的78.20%。

      ● 集中竞价减持计划的主要内容:因东盛集团与申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)办理的相关股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款,申万宏源计划从本公告披露之日起的15个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式处置不超过4,919,996股(占公司总股本的比例为1%)质押股份,处置价格根据市场价格情况确定。

      公司于2020年7月31日接到控股股东东盛集团关于被动减持股份计划的通知,具体情况如下:

      一、集中竞价减持主体的基本情况

      ■

      上述减持主体存在一致行动人:

      ■

      大股东及其一致行动人过去12个月内通过二级市场减持股份情况:

      ■

      大股东及其一致行动人过去12个月内通过其他方式减持股份情况:

      2019年8月23日,东盛集团与山西省创投投资有限公司签署了《股份转让协议》,将其所持有的公司40,000,000股股份协议转让给山西省创投投资有限公司,并于2019年9月30日办理完毕过户登记手续。

      二、集中竞价减持计划的主要内容

      ■

      (一)相关股东是否有其他安排

      √是 □否

      东盛集团将进一步与债权人积极沟通协商,将根据债权人的要求进行债务展期、筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范风险,避免质押股份的被动减持。

      (二)大股东对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

      √是 □否

      东盛集团承诺公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金取得的公司股份,自该等股份上市之日起至36个月届满之日将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本单位持有的公司股份。

      截至2019年12月20日,上述承诺已履行完毕。

      本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致

      √是 □否

      三、集中竞价减持计划相关风险提示

      (一)减持计划实施的不确定性风险

      由于东盛集团上述股票质押触发协议约定的违约条款,可能导致被动减持。本公告属于股东存在被动减持风险的预披露,实际减持数量、减持时间、减持价格等存在不确定性。还存在东盛集团与申万宏源协商沟通后,被动减持情形消除的可能,此次减持计划的实施存在不确定性。

      (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

      □是 √否

      东盛集团为公司控股股东,本次涉及股份存在的可能被动减持的情形不会影响其控股股东地位,也不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响。

      (三)如本次减持被动实施,公司董事会将督促东盛集团在本次减持计划实施期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。

      (四)目前,公司生产经营正常,如本次减持计划实施也不会对公司经营造成实质性影响。公司将持续关注东盛集团的股份变动情况,督促控股股东及时履行信息披露义务。请投资者理性投资,注意投资风险。

      特此公告。

      广誉远中药股份有限公司董事会

      2020年7月31日