上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于公司预付款事项情况进展的公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2020-033
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于公司预付款事项情况进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司欣龙新干线供应链（上海）有限公司（以下简称“欣龙新干线”）与江苏西商钢铁贸易有限公司（以下简称“江苏钢贸”）于日前签署了《债务结清协议书》（以下简称“本协议”），以解决5.14亿元钢贸预付款问题。公司控股子公司上海欣龙企业发展有限公司（以下简称“上海欣龙”）、上海汇锦置业有限公司（以下简称“汇锦置业”）、上海西商企业管理（集团）有限公司（曾为上海态一商贸有限公司）（以下简称“西商管理”）作为本协议鉴证方。
一、审议程序情况
公司于2020年9月11日召开了第八届董事会2020年第六次临时会议，审议通过了《关于欣龙新干线预付款事项解决方案的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此事项还需经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
二、协议概况和对方情况
（一）协议背景
2019年12月19日，钢贸预付款到期后，江苏钢贸偿还了0.5亿元现金，并与欣龙新干线签订了以27套动迁房作价1.6亿元抵债的《房产转让协议》（未如期履行），按此计算，尚余3.04亿元预付款尚待约定偿还方案。为解决预付款的偿还事宜，经过双方多次谈判沟通，本着务实、有效解决预付款拖欠问题的宗旨，各方于2020年9月7日签订了《债务结清协议书》。
（二）协议概况
江苏钢贸向欣龙新干线支付0.5亿元现金，并过户总价不低于2.24亿元的办公房产，用以抵偿相关债务。如上述条款未按期履行，则欣龙新干线有权解除本协议。上述事项全部履行完毕后，西本新干线股份有限公司将其持有的欣龙新干线25%股权按照实缴出资3000万元的价格抵偿相应债务。
江苏钢贸、欣龙新干线、西商管理于2019年12月19日签署的《房产转让协议》所有关于履行时间2020年2月28日的约定变更为2021年10月31日。西商管理（曾为上海态一商贸有限公司）并增加承诺，如到期仍未全部履约，则在2021年11月10日前向欣龙新干线偿还现金1.6亿元。
以上事项全部履行完毕后，所欠预付款即全部结清。
（三）协议对方当事人情况
名称：江苏西商钢铁贸易有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：太仓港经济技术开发区北环路20号港城广场4号楼515室
法定代表人：李丹杰
注册资本：2000万
主营业务：电子商务（限金属材料、矿产品）；经销金属材料、矿产品。
主要股东或实际控制人：西本新干线股份有限公司
截止2020年6月30日，江苏西商钢铁贸易有限公司资产总额908,255,123.12元，资产净额55,824,788.94元。
三、协议的相关情况
（一）、各方债务抵偿安排如下：
1、江苏钢贸于本协议签署之日起15日内，一次性向江苏钢贸、欣龙新干线的共管账户支付5000万元，待本协议生效后，次日无条件支付给欣龙新干线。
2、汇锦置业将其持有的位于嘉定区银翔路609号塔楼14层-22层总价不低于2.24亿元的办公房产（按照2.6万元/平方米单价折算房屋总价）（以下简称“该房屋”）过户给欣龙新干线（或其指定方），用于抵销江苏钢贸应返还预付款余额。此办公房产存在抵押，汇锦置业承诺本协议生效之日起75日内解除抵押并完成产权过户手续,交易税费双方各自承担。
上海东洲资产评估有限公司出具的该房屋资产评估报告，该房屋资产总评估值为227，601，760.00元，折合评估单价为26246.92元/平方米，高于本协议约定的抵偿资产单价。
3、江苏钢贸向欣龙新干线补偿产权过户产生的费用700万元，该费用在本协议全部义务履行完毕之前进行补偿。
4、江苏钢贸、欣龙新干线、西商管理于2019年12月19日签署的《房产转让协议》中关于27套房产的房屋性质变更为商品房时间由原定的2020年2月28日前变更为2021年10月31日前。所有关于履行时间2020年2月28日的约定现统一变更为2021年10月31日，其他条款按原《房产转让协议》继续履行。
5、在江苏钢贸支付5000万元和完成房产过户等条款全部履行完毕后，由江苏钢贸负责协调西本新干线股份有限公司将其持有的欣龙新干线25%股权按照实缴出资3000万元价格过户给上海欣龙，用于抵销江苏钢贸相应预付款。
6、本协议相关抵偿方案履行完毕，即视为江苏钢贸、欣龙新干线债权债务已结清。
（二）、若江苏钢贸未能在本协议签署后15日内向共管账户支付5000万元，或未能在本协议生效之日起75日内完成该房屋产权过户手续，欣龙新干线有权解除本协议。
（三）、本协议签署生效后，作为一揽子解决5.14亿元预付款相关事宜的方案。
（四）、基于本《债务结清协议书》签署的《资金共管协议》、700万元的《补偿协议》等均以本《债务结清协议书》约定的原则为准。
（五）、本协议须经各方盖章且经上海新黄浦实业集团股份有限公司股东大会通过后生效。
四、协议履行对上市公司的影响
（一）本协议经各方协商一致签订，是相关方真实意思的体现，本协议的签订，对于切实解决公司遗留事项起到了实质性的促进作用。如本协议顺利履行，会对公司当期及未来的资产和业绩产生正面、积极的影响。
（二）该项解决方案系一次性协议。本协议履行完毕后，不会因此衍生公司与合同对方新的业务，故此不会形成与合同对方的依赖关系，不会对上市公司独立性产生影响。
（三）由于本协议履行情况可能存在一定不确定性，公司将尽力促使合同对方按约履行其义务，推动实现公司业绩平稳预期。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2020年9月11日
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2020-034
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师414 人，减少注册会计师 387 人。
3、业务规模
立信2019年度业务收入38.14亿元，2019年12月31日净资产1.61亿元。2019年度立信共为567家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.21亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（377家）、信息传输、软件和信息技术服务业（51家）、批发和零售业 （21家）、房地产业（14家）、交通运输、 仓储和邮政业（16家），资产均值为151.83亿元。
4、投资者保护能力
截至2019年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2018年受到行政处罚3次；2018年受到行政监管措施5次，2019年9次，2020年1-6月7次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：刘桢
■
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：张斌卿
■
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：孙冰
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
■
二、 拟续聘审计机构所履行的程序
(一) 公司董事会审计委员会意见
经公司管理层提议，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、经验和意愿，特别是鉴于2020年疫情影响等特殊情况，审计委员会经过认真研究讨论，同意续聘其为公司 2020 年度财务审计机构与内部控制审计机构。
同时，审计委员会要求公司管理层尽快启动2021年财务审计机构和内部控制审计机构选聘工作，最迟不晚于2021年4月底前提出不少于两家候选审计机构供审计委员会审议。
(二) 公司独立董事意见
独立董事董安生、吕红兵认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备较强的专业能力和丰富的从业经验，能够依据现行监管规则履行审计职责，并按照约定准时、保质完成公司审计工作。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020年度财务审计机构与内部控制审计机构。
独立董事陆雄文认为：经公司管理层提议，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、经验和意愿，特别是鉴于2020年疫情影响等特殊情况，同意续聘其为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。同时，要求公司管理层尽快启动2021年财务审计机构和内部控制审计机构选聘工作，最迟不晚于2021年4月底前提出不少于两家候选审计机构供审计委员会审议。
（三）董事会审议程序
公司于2020年9月11日召开了第八届董事会2020年第六次临时会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并自公司临时股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2020年9月11日
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：2020-035
上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月28日 13点 30分
召开地点：上海市北京东路668号东楼16楼科技京城管理发展有限公司多功能会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月28日
至2020年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见2020年9月12日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露的公司公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020年9月23日（星期三）9:00-16:00
（二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司（近江苏路）
联系电话：（021）52383315，传真：（021）52383305
（三）登记手续：
1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
2、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、持股凭证。委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
（二）会议召开地点：上海市北京东路668号东楼16楼科技京城管理发展有限公司多功能会议厅，公交车 15，19，21，64路，地铁2、10号线南京东路站下均可到达。
（三）公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室
联系电话：（021）63238888
邮编：200001
联系人：徐俊、蒋舟铭
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2020年9月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新黄浦实业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月28日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2020-032
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会2020年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会2020年第六次临时会议于2020年9月11日，在上海以现场会议的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、关于欣龙新干线预付款事项解决方案的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过
详细内容请见公司临2020-033《关于公司预付款事项情况进展的公告》
二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内控审计机构的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过
详细内容请见公司临2020-034《关于续聘会计师事务所的公告》
三、关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容请见公司临2020-035《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2020年9月11日
