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    江苏中南建设集团股份有限公司
    关于向专业投资者公开发行公司
    债券收到批复的公告
    2020-09-16       来源:上海证券报      

      证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2020-182

      江苏中南建设集团股份有限公司

      关于向专业投资者公开发行公司

      债券收到批复的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)日前收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中南建设集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]2112号),内容如下:

      一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。

      二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自同意注册之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自同意注册之日起24个月内完成。

      三、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。

      四、本批复自同意注册之日起24个月内有效。

      五、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

      公司将按照法律法规和有关批复要求,在股东大会的授权范围内择机实施有关公司债券的发行,并及时进行披露。

      特此公告。

      江苏中南建设集团股份有限公司

      董事会

      二〇二〇年九月十六日

      证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2020-183

      江苏中南建设集团股份有限公司

      关于公司控股股东持股质押的

      公告(9月16日)

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司(简称“中南城投”)有关所持公司股份质押情况的通知,具体情况如下:

      一、质押基本情况

      1、本次质押情况

      ■

      2、累计质押情况

      截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

      ■

      二、控股股东及其一致行动人质押情况

      1、本次股份质押融资资金用途不涉及公司生产经营相关需求。

      2、以2020年9月16日起算,公司控股股东及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示:

      ■

      质押还款资金来源于中南城投自有资金。中南城投资金偿付能力强,不存在流动性风险。

      3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

      4、本次股份质押风险可控,与公司主营业务、持续经营能力无关,不会导致公司的实际控制权发生变更,不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响,不涉及业绩补偿义务。

      5、中南城投质押的所持公司股份目前无平仓风险,股份质押均设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌,达到履约保障警戒线或最低线时,中南城投将采取追加保证金等方式,避免触及平仓线而引发平仓风险。

      三、备查文件

      1、证券质押明细;

      2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

      特此公告。

      江苏中南建设集团股份有限公司

      董事会

      二〇二〇年九月十六日

      证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2020-184

      江苏中南建设集团股份有限公司

      关于为江苏锦滔等公司提供担保的

      进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别风险提示:

      截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)及控股子公司对外担保余额674.26亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的314.5%,请投资者关注有关风险。

      一、担保情况概述

      1、为江苏锦滔房地产有限公司(简称“江苏锦滔”)提供担保事宜

      公司持股均为75%的江苏锦时置业有限责任公司和江苏锦滔分别作为A类有限合伙人及C类有限合伙人合计持有70.63%有限合伙份额的苏州景茂壹号股权投资合伙企业(有限合伙)拟投资张家港悦湖雅居项目,公司为江苏锦滔约定的项目各项资金支付义务及应承担的违约、赔偿责任提供差额补足,担保金额20,000万元。

      2、为咸阳南沣置业有限公司(简称“咸阳南沣”)提供担保事宜

      为了促进西安漫悦湾项目发展,公司持股51%的咸阳南沣向恒丰银行股份有限公司西安分行(简称“恒丰银行西安分行”)借款25,000万元,期限24个月。公司全资子公司西安中南嘉丰置业有限公司质押其持有的咸阳南沣51%股权,公司为有关融资提供连带责任担保,担保金额25,000万元。

      3、为临沂星悦房地产开发有限公司(简称“临沂星悦”)提供担保事宜

      为了促进临沂中南紫云集项目发展,公司持股70%的临沂星悦向中国民生银行股份有限公司临沂分行(简称“民生银行临沂分行”)借款65,000万元,期限36个月。公司全资子公司青岛锦拓房地产开发有限公司质押其持有的临沂星悦70%股权,公司为有关融资提供连带责任担保,担保金额65,000万元。

      4、为成都昀泽房地产开发有限公司(简称“成都昀泽”)提供担保事宜

      为了促进成都君启名邸项目发展,公司持股60%的成都昀泽向中国民生银行股份有限公司成都分行(简称“民生银行成都分行”)借款40,000万元,期限36个月。公司全资子公司成都中南新世界房地产开发有限公司质押其持有的成都昀泽60%股权,公司为有关融资按股权比例提供连带责任担保,担保金额28,680万元。

      5、为太仓彤光房地产开发有限公司(简称“太仓彤光”)提供担保事宜

      为了促进太仓翡丽云邸项目发展,公司持股30%的太仓彤光拟发行总规模18,000万元的定向融资计划,期限12个月。公司按公司子公司持有太仓彤光的股权比例为有关融资提供连带责任担保,担保金额7,200万元。

      公司2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案》,同意为上述公司提供担保。有关情况详见2020年9月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

      二、担保额度使用情况

      ■

      注1:资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额;

      注2:资产负债率不超过70%的子公司可使用担保总额。

      三、被担保人基本情况

      1、江苏锦滔房地产有限公司

      成立日期:2019年3月15日

      注册地点:江阴市人民西路311号6楼

      法定代表人:成基明

      注册资本:人民币1,000万元

      经营范围:房地产开发、销售;房地产经纪;物业管理;水利工程、电力工程、机电设备工程的设计、施工、安装;室内外装饰工程的设计、施工;土木工程、油漆工程、钢结构工程、防水保温工程、钣金工程、架线工程、焊接工程的设计、施工、安装;建筑工程、地基和基础建设工程、土石方工程的施工;脚手架搭建;展览展示服务;建材、五金产品、电子产品、日用品的销售;企业管理咨询(不含投资咨询、不含教育咨询)。

      股东情况:

      ■

      信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

      财务情况:

      单位:万元

      ■

      2、咸阳南沣置业有限公司

      成立日期:2017年11月9日

      注册地点:陕西省西安市沣东新城太平路与征和六路交叉口东北角中南上悦城售楼部

      法定代表人:韩杰

      注册资本:人民币1,000万元

      主营业务:房地产开发经营、物业管理。

      股东情况:

      ■

      关联关系:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

      信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

      财务情况:

      单位:万元

      ■

      3、临沂星悦房地产开发有限公司

      成立日期:2020年4月22日

      注册地点:山东省临沂市兰山区义堂镇327国道与中央大街交汇处义堂金融服务社1楼

      法定代表人:郑坤

      注册资本:人民币30,000万元

      主营业务:房地产开发,销售;房地产营销策划。

      股东情况:

      ■

      关联关系:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

      信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

      财务情况:

      单位:万元

      ■

      4、成都昀泽房地产开发有限公司

      成立日期:2020年4月15日

      注册地点:成都市武侯区机投桥街道半边街社区二组

      法定代表人:王家羲

      注册资本:人民币25,000万元

      主营业务:房地产开发经营、房地产经纪、市场营销策划、物业管理、房屋租赁

      股东情况:

      ■

      信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

      财务情况:

      单位:万元

      ■

      5、太仓彤光房地产开发有限公司(非并表)

      成立日期:2018年12月14日

      注册地点:太仓市城厢镇上海东路188号11幢2206室

      法定代表人:张翼

      注册资本:人民币56,000万元

      主营业务:房地产开发经营。

      股东情况:

      ■

      信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

      关联关系:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

      财务情况:

      单位:万元

      ■

      四、担保文件的主要内容

      1、为江苏锦滔提供担保事宜

      (1)协议方:公司、江苏锦滔、金茂(嘉兴)投资管理有限公司(简称“金茂投资”)

      (2)担保主要内容:公司与江苏锦滔、金茂投资签署《差额补足协议》,公司为江苏锦滔履行有关项目合作补充协议项约定的各项资金支付义务及承担相应的违约责任、赔偿责任提供差额补足。独立第三方上海绽珈企业管理有限公司按其25%持股比例向公司提供反担保。

      2、为咸阳南沣提供担保事宜

      (1)协议方:公司、恒丰银行西安分行

      (2)担保主要内容:公司与恒丰银行西安分行签署《保证合同》,提供连带责任保证,担保金额25,000万元。

      (3)保证范围:有关借款合同项下本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)和实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、律师代理费、办案费用、公告费、评估费、拍卖费等),以及上述利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、各项费用按照中国税收法规规定的各项税费。

      (4)保证期限:债务履行期限届满之日后三年。

      3、为临沂星悦提供担保事宜

      (1)协议方:公司、民生银行临沂分行

      (2)担保主要内容:公司与民生银行临沂分行签署《保证合同》,提供连带责任保证,担保金额65,000万元。临沂星悦独立第三方股东江苏通银实业集团有限公司按其30%持股比例向公司提供反担保。

      (3)保证范围:主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用)。

      (4)保证期限:履行债务期限届满之日起三年。

      4、为成都昀泽提供担保事宜

      (1)协议方:公司、民生银行成都分行

      (2)协议主要内容:公司与民生银行成都分行签署《保证合同》,按持股比例提供连带责任保证,担保金额26,680万元。

      (3)保证范围:主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用。

      (4)保证期限:成都昀泽履行债务期限届满之日起三年。

      5、为太仓彤光提供担保事宜

      (1)担保方:公司

      (2)担保主要内容:公司出具《担保函》,按40%提供连带责任保证,担保金额7,200万元。独立第三方上海绽珈企业管理有限公司按其10%持股比例向公司提供反担保。

      (3)保证范围:定向融资工具本金,以及该款项至实际支付日按照预期收益率计算的所有应付收益、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他依据法律规定应由公司支付的费用。

      (4)保证期限:定向融资工具存续期及定向融资工具到期之日起二年。

      五、董事会意见

      董事会认为向上述公司提供担保,是基于有关公司发展需要,目前有关公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。对于为非全资子公司提供的担保,公司采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或反担保等措施保障公司风险。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东,特别是中小股东利益。

      六、公司担保情况

      提供有关担保后,公司及控股子公司对外担保余额为674.26亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的314.5%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为106.76亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的49.8%;逾期担保金额为0元,涉及诉讼的担保金额为0元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0元。

      七、备查文件

      1、相关协议。

      特此公告。

      江苏中南建设集团股份有限公司

      董事会

      二〇二〇年九月十六日

      证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2020-185

      江苏中南建设集团股份有限公司

      关于投资苏州景茂有限合伙份额的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、概述

      江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)持股均为75%的江苏锦时置业有限责任公司(简称“江苏锦时”)和江苏锦滔房地产有限公司(简称“江苏锦滔”)分别作为A类有限合伙人出资41,000万元及作为C类有限合伙人出资7,270万元,与独立第三方天津金茂嘉和股权投资管理有限公司(简称“金茂嘉和”)、金茂(嘉兴)投资管理有限公司(简称“金茂投资”)合作设立苏州景茂壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“苏州景茂”),进行房地产业务投资。公司合计投资48,270万元,占公司2019年度经审计归属上市公司股东的股东权益的2.25%。有关投资不构成关联交易。

      二、投资对象基本情况

      1、名称:苏州景茂壹号股权投资合伙企业(有限合伙)

      2、经营范围:股权投资或准股权投资

      3、合伙人及出资情况:金茂嘉和作为执行事务合伙人和普通合伙人(GP)认缴出资100万元,持股0.15%;江苏锦时作为A类有限合伙人(LP1)认缴出资41,000万元,持股59.98%;金茂投资作为B类有限合伙人(LP2)认缴出资19,980万元,持股29.23%;江苏锦滔作为C类有限合伙人(LP3)认缴出资7,270万元,持股10.64%

      4、出资进度:按照执行事务合伙人发出的缴付出资通知以自有资金一次性或分次缴付出资

      5、存续期限:长期

      6、收益分配:有限合伙企业的收益分配以企业现金资产为限,在扣除负债、相关费用及税费之后的剩余财产现金部分,以实缴出资比例向A类有限合伙人分配投资本金和其基准收益,再向B类有限合伙人分配分配投资本金和其基准收益,剩余部分分配给C类有限合伙人

      7、退出机制:各投资项目投资期满后,通过股东分红、清算分配、向第三方转让标的股权等方式退出

      8、包括公司控股股东和实际控制人在内的持股5%以上的股东,公司董事、监事和高级管理人员及其关联人未参与有限合伙企业份额认购,也均不在合伙企业中任职

      三、合作方简介

      1、天津金茂嘉和股权投资管理有限公司

      成立时间:2017年6月21日

      注册地:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707(天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第572号)

      企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

      法定代表人:滕源

      注册资本:人民币1,000万元

      主营业务:受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务。

      控股股东及实际控制人:峰亮有限公司

      关联关系或其他利益关系:与公司、公司控股股东、公司实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系或利益安排,与金茂投资存在一致行动关系,未持有上市公司股份

      信用情况:不是失信被执行人

      本次投资规模及持股比例:作为GP认缴出资100万元持股0.15%

      2、金茂(嘉兴)投资管理有限公司

      成立时间:2017年1月11日

      注册地:浙江省嘉兴市南湖区竹园路100号东方大厦110室-133

      企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

      法定代表人:崔朝伟

      注册资本:人民币1,000万元

      主营业务:投资管理。

      控股股东及实际控制人:峰亮有限公司

      关联关系或其他利益关系:与公司、公司控股股东、公司实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系或利益安排,与金茂嘉和存在一致行动关系,未持有上市公司股份

      信用情况:不是失信被执行人

      本次投资规模及持股比例:作为LP2认缴出资19,980万元持股29.23%

      四、投资目的及对公司的影响

      本次公司投资旨在拓宽资金渠道,与合作方共同投资房地产项目,促进公司业务的发展。

      特此公告。

      江苏中南建设集团股份有限公司

      董事会

      二〇二〇年九月十六日