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    第九届董事会第四次会议决议
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    浙江富润股份有限公司
    第九届董事会第四次会议决议
    公告
    2020-09-16       来源:上海证券报      

      证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2020-061号

      浙江富润股份有限公司

      第九届董事会第四次会议决议

      公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2020年9月15日在公司会议室召开,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年9月10日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议:

      一、审议通过《关于变更公司名称的议案》。

      拟将公司名称由“浙江富润股份有限公司”变更为“浙江富润数字科技股份有限公司”。

      表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

      本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

      具体内容详见2020年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      二、审议通过《关于调整公司管理层的议案》。

      鉴于公司传统资产即将剥离,根据业务发展需要,对公司管理层进行相应调整:傅国柱先生不再担任公司总经理,继续担任公司副董事长;应叶华女士不再担任公司副总经理,不再担任公司其他职务。公司董事会对傅国柱先生、应叶华女士在担任高级管理人员职务期间的勤勉工作和为公司发展所做出的重大贡献致以衷心感谢!

      经公司董事长提名,聘任江有归先生(简历附后)为公司总经理,任期至本届董事会届满之日止。

      表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

      三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

      表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

      本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

      具体修订内容及《公司章程》(2020年9月修订稿)详见2020年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      四、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

      表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

      会议通知详见2020年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      特此公告。

      浙江富润股份有限公司董事会

      二〇二〇年九月十六日

      附:江有归先生简历

      江有归,男,1975年9月出生,工商管理硕士,中国数字营销委员会理事、第十届中国商务广告协会副会长、杭州大数据产业联盟理事、杭州市云计算与大数据副理事长、浙江大学大数据跨界服务科技联盟指导委员会委员。现任公司副董事长、总经理、杭州泰一指尚科技有限公司董事长、浙江富润数链科技有限公司董事长。

      

      证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2020-062号

      浙江富润股份有限公司

      关于变更公司名称的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●公司名称拟变更为:浙江富润数字科技股份有限公司。

      ●本次名称变更事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

      浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》,公司董事会同意将公司名称由“浙江富润股份有限公司”变更为“浙江富润数字科技股份有限公司”,本事项尚需提交公司股东大会审议。

      一、变更公司名称概况

      公司已于2020年9月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过向控股股东转让所持浙江富润印染有限公司46%股权及浙江富润纺织有限公司51%股权事项。上述股权转让完成以后,公司主营业务将由互联网服务、纺织印染及无缝钢管的加工与销售集中为互联网服务。为使公司名称更加符合实际经营情况,公司的中文全称拟由“浙江富润股份有限公司”变更为“浙江富润数字科技股份有限公司”。

      公司的英文全称拟由“Zhejiang Furun CO.,LTD.”变更为“Zhejiang Furun Digital Technology Co., Ltd.”。

      二、变更公司名称的原因说明

      2017年1月,公司完成重大资产重组,正式进入互联网大数据领域,公司的主营业务在纺织印染、无缝钢管的加工与销售的基础上,增加了互联网营销、数据分析与服务,形成“传统产业+新兴产业”并驾齐驱的格局。2018年1月,根据公司主营业务的变化,相应修改了经营范围。2019年10月,公司所属行业分类由“制造业(C)-纺织业,行业代码17”变更为“信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务,行业代码64”(详见中国证券监督管理委员会网站2019年10月28日发布的 《2019年3季度上市公司行业分类结果》)。

      根据公司2019年年度报告显示,公司主营业务中信息服务业务的营业收入占比为54.51%。2020年9月9日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过向控股股东转让所持浙江富润印染有限公司46%股权及浙江富润纺织有限公司51%股权事项。上述股权转让完成后,公司主营业务将由互联网服务、纺织印染及无缝钢管的加工与销售集中为互联网服务。为使公司名称与实际经营情况更相符,也为便于投资者更为准确地对公司业务属性进行认知,拟变更公司名称。

      三、变更公司名称对本公司的影响

      公司本次拟变更公司名称,符合公司实际情况和发展规划,变更后的公司名称与主营业务更为匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

      四、其他情况说明

      公司拟变更的名称“浙江富润数字科技股份有限公司”已经浙江省市场监督管理局预核准。

      特此公告。

      浙江富润股份有限公司董事会

      二〇二〇年九月十六日

      

      证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2020-063号

      浙江富润股份有限公司

      关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

      鉴于公司名称变更,现对《公司章程》相应条款进行如下修订:

      ■

      除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款不变,具体详见《公司章程》(2020年9月修订稿)。公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称部分相应修改。

      上述事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。

      特此公告。

      浙江富润股份有限公司董事会

      二〇二〇年九月十六日

      

      证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2020-064号

      浙江富润股份有限公司

      关于召开2020年第二次临时

      股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2020年10月9日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年第二次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2020年10月9日 14 点 00分

      召开地点:浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2020年10月9日

      至2020年10月9日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      公司于2020年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《第九届董事会第四次会议决议公告》、《关于变更公司名称的公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》。

      2、特别决议议案:议案2

      3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      1、登记方式:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记;代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东账户卡进行登记;法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记,其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

      2、登记时间:2020年9月28日上午9:00-下午5:00。

      3、登记地点:浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部

      六、其他事项

      1、现场会议会期半天,出席会议股东食宿交通费用自理。

      2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

      3、联系方式:

      联 系 人:张玉兰

      联系电话:0575-87015763

      传 真:0575-87026018

      特此公告。

      浙江富润股份有限公司董事会

      2020年9月16日

      附件1:授权委托书

      ● 报备文件

      提议召开本次股东大会的董事会决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      浙江富润股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月9日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。