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    北京天智航医疗科技股份有限公司
    关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员的公告
    2020-09-16       来源:上海证券报      

      证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2020-016

      北京天智航医疗科技股份有限公司

      关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月15日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下:

      一、选举公司第五届董事会董事长

      公司第五届董事会选举张送根先生为公司第五届董事会董事长(附简历),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

      二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

      公司第五届董事会选举产生第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员(附简历)。各委员会人员组成如下:

      1、董事会战略委员会:张送根先生、王广志先生(独立董事)、徐进先生、肖治先生,其中张送根先生先生为主任委员

      2、董事会审计委员会:李焰女士(独立董事)、戴昌久先生(独立董事)、徐进先生,其中李焰女士为会计专业人士,担任主任委员;

      3、董事会提名委员会:戴昌久先生(独立董事)、王广志先生(独立董事)、张送根先生,其中戴昌久先生为主任委员

      4、董事会薪酬与考核委员会:王广志先生(独立董事)、李焰女士(独立董事)、王彬彬女士,其中王广志先生先生为主任委员。

      以上各专门委员会委员任期与其在董事会任期一致。

      特此公告。

      北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

      2020年9月16日

      附件:

      张送根先生:1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于俄罗斯科学院无线电技术与电子学研究所,博士研究生学历,具有教授级高级工程师职称。1995年8月至2001年4月,历任中国科学院电子学研究所助理研究员、副研究员;2001年5月至2007年3月,任北京天惠华数字技术有限公司总经理;2007年4月至2010年10月,任北京天智航技术有限公司董事长兼总经理;2010年10月至2018年10月,任北京天智航医疗科技股份有限公司总经理;2010年10月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司董事长。

      王广志先生:1959年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,博士研究生学历。2003年12月至今,任清华大学医学院教授;2019年4月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。

      徐进先生:1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,博士研究生学历。2006年6月至2012年4月,历任新奥博为技术有限公司(后改名为新博医疗技术有限公司)系统工程师、新产品部经理、图像导航部经理、总经理助理;2012年5月至2014年8月,任北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理;2014年9月至今,历任北京天智航医疗科技股份有限公司研发中心总监、副总经理、总经理;2018年11月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

      肖治先生:1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,硕士研究生学历。2000年7月至2004年1月,任全国畜牧总站北京太克会展中心项目经理;2004年2月至2009年2月,任美国国际数据集团(中国)高级项目经理、总监;2010年1月至2010年12月,任北京富汇投资管理中心(有限合伙)高级投资经理;2011年1月至2016年6月,任金石投资有限公司投资总监;2016年5月至今,任广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事;2016年7月至今,任国投创新投资管理有限公司董事总经理;2019年6月至今,任康希诺生物股份公司非执行董事;2018年11月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

      李焰女士:1956年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学,博士研究生学历。曾任北京梅泰诺股份有限公司独立董事、北京水晶石股份有限公司独立董事;2000年9月至今,历任中国人民大学商学院财务金融系主任、教授;2015年8月至今,任北京海兰信股份有限公司独立董事;2016年11月至今,任北京拉卡拉支付股份有限公司独立董事;2018年9月至今,任内蒙古赤峰黄金股份有限公司独立董事;2020年5月至今,任北京数知科技股份有限公司独立董事;2019年4月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。

      王彬彬女士:1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,硕士研究生学历,中级工程师职称。2001年5月至2004年10月,任北京天惠华数字技术有限公司研发工程师;2004年10月至2007年6月,任中电通信科技有限责任公司研发工程师;2007年7月至2008年6月,任诺基亚(中国)投资有限公司研发工程师;2008年7月至2010年10月,任北京天智航技术有限公司研发部经理;2010年10月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司副总经理;2016年1月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司董事;2017年12月至今,任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司总经理。

      戴昌久先生:1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南政法大学,硕士研究生学历。2009年至今,任北京市昌久律师事务所主任;2018年9月至今,任芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事;2019年4月至今,任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事;2019年4月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。