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    广东奥马电器股份有限公司
    第四届董事会第三十七次会议决议公告
    2020-10-17       来源:上海证券报      

      

      证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2020-067

      广东奥马电器股份有限公司

      第四届董事会第三十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于2020年10月12日以电子邮件方式发出会议通知,于2020年10月16日以通讯表决的方式召开,会议由董事长赵国栋先生主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

      二、董事会会议审议情况

      与会董事以投票表决方式逐项审议了以下议案:

      (一)《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》;

      鉴于资本市场环境及监管政策发生变化,结合公司实际情况及发展规划等诸多因素,为能更好地开展后续公司战略部署,进而促使业务更优更快进一步发展,经与中介机构沟通并审慎论证,决定终止本次非公开发行A股股票事项。

      本次终止非公开发行股票事宜不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。后续,公司将择机依据再融资相关政策,重新研究论证并制订再融资方案,适时继续开展再融资事宜。

      公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

      表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

      具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止非公开发行A股股票事项的公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

      (二)《关于公司与华道投资管理(徐州)有限公司签署〈非公开发行A股股票之股份认购协议和战略合作协议之终止协议〉的议案》;

      鉴于公司决定终止本次非公开发行A股股票事项,同意公司与华道投资管理(徐州)有限公司签署《非公开发行A股股票之股份认购协议和战略合作协议之终止协议》,终止双方于2020年7月7日签署的《战略合作协议》以及《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

      公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

      表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

      (三)《关于公司与中山金控资产管理有限公司签署〈非公开发行A股股票之股份认购协议和战略合作协议之终止协议〉的议案》

      鉴于公司决定终止本次非公开发行A股股票事项,同意公司与中山金控资产管理有限公司签署《非公开发行A股股票之股份认购协议和战略合作协议之终止协议》,终止双方于2020年7月7日签署的《战略合作协议》以及《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

      公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

      表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

      三、备查文件

      1、公司第四届董事会第三十七次会议决议;

      2、独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见;

      3、独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见;

      4、公司与华道投资管理(徐州)有限公司签署的《非公开发行A股股票之股份认购协议和战略合作协议之终止协议》;

      5、公司与中山金控资产管理有限公司签署的《非公开发行A股股票之股份认购协议和战略合作协议之终止协议》。

      特此公告。

      广东奥马电器股份有限公司

      董事会

      2020年10月16日

      证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2020-068

      广东奥马电器股份有限公司

      关于终止非公开发行A股股票事项的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10月16日召开了第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》,决定终止公司 2020 年度非公开发行股票事项。现将有关情况公告如下

      一、本次非公开发行股票事项概述

      公司于2020年7月7日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第十七次会议逐项审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2020年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2020-042)、《第四届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-053)、《2020年度非公开发行A股股票预案》等相关公告。

      截至本公告披露日,公司董事会尚未将本次非公开发行股票相关议案提交股东大会审议。

      二、终止公司非公开发行A股股票事项的原因

      鉴于资本市场环境及监管政策发生变化,结合公司实际情况及发展规划等诸多因素,为能更好地开展后续公司战略部署,进而促使业务更优更快进一步发展,经与中介机构沟通并审慎论证,决定终止本次非公开发行A股股票事项。

      三、终止公司非公开发行A股股票事项对公司的影响

      本次终止非公开发行股票事宜不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。后续,公司将择机依据再融资相关政策,重新研究论证并制订再融资方案,适时继续开展再融资事宜。

      四、相关审议程序及独立董事、监事会意见

      1、审议程序

      2020 年10月 16日,公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》,公司董事会、监事会同意终止公司本次非公开发行股票事项。公司全体独立董事对公司本次终止非公开发行 A 股股票事项已发表了的同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

      2、公司独立董事意见

      (1)事前认可意见

      经审核,我们认为:公司本次拟终止2020年度非公开发行A股股票事项,与华道投资管理(徐州)有限公司、中山金控资产管理有限公司签署《非公开发行A股股票之股份认购协议和战略合作协议之终止协议》系综合考虑公司内外部因素作出的审慎决策,不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将关于终止公司2020年度非公开发行A股股票的有关事项提交公司董事会审议。

      (2)独立意见

      经审查,我们认为:公司本次拟终止2020年度非公开发行A股股票事项,与华道投资管理(徐州)有限公司、中山金控资产管理有限公司签署《非公开发行A股股票之股份认购协议和战略合作协议之终止协议》系综合考虑公司内外部因素作出的审慎决策,不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。董事会审议事项时,会议表决程序合法有效,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意终止公司2020年度非公开发行股票事项。

      3、公司监事会意见

      经审核,监事会认为:鉴于资本市场环境及监管政策发生变化,结合公司实际情况及发展规划等诸多因素,公司决定终止非公开发行股票事项,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,同意公司终止本次非公开发行股票事项。

      五、备查文件

      1、公司第四届董事会第三十七次会议决议;

      2、公司第四届监事会第十九次会议决议;

      3、独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见;

      4、独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见;

      5、公司与华道投资管理(徐州)有限公司签署的《非公开发行A股股票之股份认购协议和战略合作协议之终止协议》;

      6、公司与中山金控资产管理有限公司签署的《非公开发行A股股票之股份认购协议和战略合作协议之终止协议》。

      特此公告。

      广东奥马电器股份有限公司

      董事会

      2020年10月16日

      证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2020-069

      广东奥马电器股份有限公司

      第四届监事会第十九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2020年10月12日以电子邮件方式发出会议通知,于2020年10月16日以通讯表决的方式召开,会议由监事会主席孙展鹏先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

      二、监事会会议审议情况

      与会监事以投票表决方式逐项审议了以下议案:

      (一)《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》;

      经审核,监事会认为:鉴于资本市场环境及监管政策发生变化,结合公司实际情况及发展规划等诸多因素,公司决定终止非公开发行股票事项,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,同意公司终止本次非公开发行股票事项。

      表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

      具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止非公开发行A股股票事项的公告》。

      (二)《关于公司与华道投资管理(徐州)有限公司签署〈非公开发行A股股票之股份认购协议和战略合作协议之终止协议〉的议案》;

      鉴于公司决定终止本次非公开发行A股股票事项,同意公司与华道投资管理(徐州)有限公司签署《非公开发行A股股票之股份认购协议和战略合作协议之终止协议》,终止双方于2020年7月7日签署的《战略合作协议》以及《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

      表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

      (三)《关于公司与中山金控资产管理有限公司签署〈非公开发行A股股票之股份认购协议和战略合作协议之终止协议〉的议案》

      鉴于公司决定终止本次非公开发行A股股票事项,同意公司与中山金控资产管理有限公司签署《非公开发行A股股票之股份认购协议和战略合作协议之终止协议》,终止双方于2020年7月7日签署的《战略合作协议》以及《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

      表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

      三、备查文件

      1、公司第四届监事会第十九次会议决议;

      2、公司与华道投资管理(徐州)有限公司签署的《非公开发行A股股票之股份认购协议和战略合作协议之终止协议》;

      3、公司与中山金控资产管理有限公司签署的《非公开发行A股股票之股份认购协议和战略合作协议之终止协议》。

      特此公告。

      广东奥马电器股份有限公司

      监事会

      2020年10月16日

      证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2020-070

      广东奥马电器股份有限公司

      关于公司筹划控制权变更事项的停牌公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划公司控制权变更事项,即公司拟向特定对象发行股票,发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%,认购方所处行业为互联网信息服务,该事项不触发要约收购。该事项尚需认购方内部决策,公司董事会、股东大会审议通过以及相关有权审批部门、中国证监会的批准并通过等程序。

      该事项将导致公司控股股东及实际控制人的变更。鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号一停复牌业务》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:奥马电器, 股票代码:002668)自 2020 年10 月19日(星期一)上午开市起停牌,预计停牌时间不超过 5 个交易日。公司预计于 2020 年10 月 26日(星期一)上午开市起复牌。

      公司股票停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

      《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

      特此公告。

      广东奥马电器股份有限公司

      董事会

      2020年10月16日