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    深圳普门科技股份有限公司2020年第三季度报告
    2020-10-17       来源:上海证券报      

      一、重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

      1.3 公司负责人刘先成、主管会计工作负责人王红及会计机构负责人(会计主管人员)王红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      1.4 本公司第三季度报告未经审计。

      二、公司主要财务数据和股东变化

      2.1主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

      单位:股

      ■

      2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

      □适用 √不适用

      三、重要事项

      3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      ■

      3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      □适用 √不适用

      3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □适用 √不适用

      3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

      □适用 √不适用

      公司名称 深圳普门科技股份有限公司

      法定代表人 刘先成

      日期 2020年10月16日

      证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2020-021

      深圳普门科技股份有限公司

      关于公司董事会、监事会换届选举的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《深圳普门科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

      一、董事会换届选举情况

      根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。公司于2020年10月16日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名刘先成先生、胡明龙先生、曾映先生、徐岩先生、王红女士、项磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名尹伟先生、陈实强先生、蔡翘梧先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人中,尹伟先生、陈实强先生已取得独立董事资格证书及上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,且陈实强先生为会计专业人士;蔡翘梧先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书,但尚未取得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,其已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所科创板独立董事任职资格培训并取得科创板独立董事视频课程学习证明。上述董事候选人简历附后。

      公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

      根据相关规定,独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

      二、监事会换届选举情况

      公司于2020年10月16日召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名杨军先生、刘敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

      三、其他情况说明

      为保证公司董事会、监事会的正常运作,在股东大会审议通过前述事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

      公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

      特此公告。

      深圳普门科技股份有限公司董事会

      2020年10月17日

      附件:候选人简历

      附件:候选人简历

      一、非独立董事候选人简历

      刘先成先生,1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,重庆大学生物医学仪器及工程专业学士、中欧国际工商学院工商管理硕士(EMBA),教授级高级工程师,国家级领军人才,重庆大学生物工程学院兼职教授,中国生物医学工程学会理事,深圳市医疗器械行业协会监事长,中国医学装备协会康复医学分会副会长,中国医学装备协会/皮肤病与美容分会副主任委员,中国研究型医院学会/创伤与组织修复专委会副主任委员,作为“中国人体表难愈合创面发生新特征与防治的创新理论与关键措施研究”项目主要完成人之一,荣获2015年国家科学技术进步奖一等奖。刘先成先生曾任湖南省衡阳市中心医院医疗设备维护与管理工程师,随后历任迈瑞医疗销售总监、常务副总裁、迈瑞医疗美国子公司总裁。2008年创立公司,现任公司董事长。

      胡明龙先生,1969年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,重庆大学应用化学专业工学学士、南京大学工商管理硕士(EMBA),工程师。胡明龙先生历任中国空气动力研究与发展中心工程师,迈瑞医疗销售总监、市场总监、营销副总裁,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事、副总经理、医疗事业部总经理。2014年加入公司,现任公司董事、总经理。

      曾映先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中理工大学物理专业理学学士学位。曾映先生历任武汉仪表集团公司核辐射仪表研究所开发工程师、通用电气集团公司医疗事业部武汉分公司技术支持工程师、迈瑞医疗服务工程师、高级副总裁。2013年加入公司,长期主管公司的采购、生产、研发等工作,获得专利40余项,是公司“特定蛋白分析仪产业化”项目的负责人和主要完成人,该项目获取2018年度深圳市科学进步奖一等奖。现任公司董事、副总经理。

      徐岩先生,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,教授级高级工程师,深圳市地方级领军人才,全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会委员,作为“中国人体表难愈合创面发生新特征与防治的创新理论与关键措施研究”项目主要完成人之一,荣获2015年国家科学技术进步奖一等奖。曾任职于重庆大学生物工程学院、美国爱克医疗设备公司、成都港宇影像设备公司,于2008年加入公司,现任公司董事长助理。

      王红女士,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,荷兰欧洲商学院EMBA,高级会计师、高级财务管理师、国际注册会计师。王红女士历任合肥市第三建筑工程公司会计、海南管道燃气股份有限公司成本会计、迈瑞医疗高级经理。2011年加入公司,现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

      项磊先生,1972年7月出生,中国国籍,有加拿大国长期居留权,上海交通大学工业电气自动化专业学士学位,曾任职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,于2008年加入公司,现任公司质量法规总监。

      二、独立董事候选人简历

      尹伟先生,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。尹伟先生历任上海远大自动化工程有限公司工程师、上海市英可瑞冶金自动化有限公司经理,自2002年创立深圳市英可瑞科技股份有限公司至今,担任英可瑞董事长兼总经理,现任公司独立董事。

      陈实强先生,1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册资产评估师、税务师。陈实强先生历任深圳大华天诚会计师事务所项目经理、广东健力宝集团财务中心财务经理、立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级经理、北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计部经理,现任天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所副所长、珈伟新能源股份有限公司独立董事、深圳市索菱实业股份有限公司独立董事、深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事、深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立董事、深圳市摩拜数码科技有限公司监事,自2019年3月起至今担任公司独立董事。

      蔡翘梧先生,1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师(医疗器械专业)。蔡翘梧先生历任深圳安科高技术股份有限公司材料部经理、生产中心经理、研发中心经理、总经理助理、管理者代表。现任深圳市医疗器械行业协会执行副会长兼秘书长、深圳圣诺医疗设备股份有限公司董事、深圳瑞光同城投资企业(有限合伙)执行事务合伙人。

      三、非职工代表监事候选人简历

      杨军先生,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任湖南省长沙市一医院维修工程师、迈瑞医疗用户服务部副总监,2015年加入公司,现任公司用户服务部总监、人力资源部总监、公司监事。

      刘敏女士,1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工商管理硕士学位。自2008年加入公司至今,历任公司行政人力资源部经理、行政经理兼董事、董事会秘书等工作,现任公司行政总监。

      证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2020-022

      深圳普门科技股份有限公司

      第一届监事会第十三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      一、监事会会议召开情况

      深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日以现场方式召开了第一届监事会第十三次会议。本次会议通知已于2020年10月12日以直接送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王铮先生主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。

      二、监事会会议审议情况

      经与会监事审议,做出以下决议:

      1.审议通过《关于公司2020年第三季度报告及其摘要的议案》

      经审核,监事会认为公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2020年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项;第三季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2020年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2020年第三季度报告》。

      表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

      2.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

      具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2020-021)。

      表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

      此项议案尚需提交公司股东大会审议。

      3.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

      具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司募集资金管理制度》。

      表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

      此项议案尚需提交公司股东大会审议。

      4.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

      具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

      表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

      此项议案尚需提交公司股东大会审议。

      5.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

      具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司对外担保管理制度》。

      表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

      此项议案尚需提交公司股东大会审议。

      6.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

      具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司对外投资管理制度》。

      表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

      此项议案尚需提交公司股东大会审议。

      7.审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

      具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关联交易决策制度》。

      表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

      此项议案尚需提交公司股东大会审议。

      8.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

      具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

      表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

      9.审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

      具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

      表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

      10.审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

      具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

      表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

      11.审议通过《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》

      具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司重大事项内部报告制度》。

      表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

      特此公告。

      深圳普门科技股份有限公司监事会

      2020年10月17日

      证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2020-023

      深圳普门科技股份有限公司

      关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2020年11月2日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年第二次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期时间:2020年11月2日 9点30分

      召开地点:广东省东莞市松山湖园区彰化路2号1号楼1楼报告厅

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2020年11月2日

      至2020年11月2日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

      本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2020年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年第二次临时股东大会会议资料》。

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:议案6.00、议案7.00

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      1.自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡原件和有效身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

      2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

      3.异地股东可以以邮件的方式进行登记(邮箱地址:lifo2008@lifotronic.com),邮件到达时间应不迟于2020年10月29日17:00,邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,邮件主题请注明“股东大会”字样,并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

      4.登记时间、地点

      登记时间:2020年10月29日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

      登记地点:深圳市南山区松白路1008号15栋四楼董事会办公室

      5.注意事项

      5.1凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。

      5.2股东或其代理人请在参加现场会议时携带上述证件。因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

      5.3公司不接受电话方式办理登记。

      六、其他事项

      1.出席会议者交通及食宿费用自理。

      2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

      3.会议联系

      联系人:王红

      联系电话:0755-29060131;0755-29060026

      电子邮箱:lifo2008@lifotronic.com

      特此公告。

      深圳普门科技股份有限公司董事会

      2020年10月17日

      附件1:授权委托书

      附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      深圳普门科技股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月2日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

      二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

      三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

      四、示例:

      某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

      ■

      某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

      该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

      如表所示:

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      深圳普门科技股份有限公司

      2020年第三季度报告

      公司代码:688389 公司简称:普门科技