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    吉林森林工业股份有限公司
    第八届董事会临时会议决议公告
    2020-10-17       来源:上海证券报      

      证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号:临2020一096

      吉林森林工业股份有限公司

      第八届董事会临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月12日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知,会议于2020年10月16日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

      会议审议并通过了如下议案

      一、关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

      公司拟将注册名称由“吉林森林工业股份有限公司”变更为“吉林泉阳泉股份有限公司”。具体内容详见公司同日披露的临2020-097号《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

      本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

      表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

      二、关于召开2020年第二次股东大会的议案

      具体内容详见公司临2020-098号《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

      表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

      特此公告。

      吉林森林工业股份有限公司董事会

      2020年10月17日

      证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号:临2020一097

      吉林森林工业股份有限公司

      关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      一、变更公司名称

      我公司于2016年完成了以人造板业务相关的资产和负债作为出资资产对森工集团全资子公司人造板集团进行增资的重大资产重组;于2018年全面完成了“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易”的重大资产重组。在完成这两次重大资产重组后,我公司的所属行业为酒饮料和精制茶制造业,主营业务变更为长白山天然饮用矿泉水的生产、销售。

      基于公司整体战略发展的要求,为了体现公司所属的行业和实际经营业务的特性,经2020年10月16日公司第八届董事会临时会议审议通过,我公司拟于近日向吉林省市场监督管理厅申请将公司的注册名称由“吉林森林工业股份有限公司”变更为“吉林泉阳泉股份有限公司”,英文名称由“JiLin Forest Industry Co., Ltd.”变更为“JILIN QUANYANGQUAN Co.,Ltd”。

      公司名称变更后,本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“吉林森林工业股份有限公司”名义开展的合作继续有效,签署的合同不受名称变更的影响,仍将按约定的内容履行。

      二、修订《公司章程》

      鉴于公司拟将中文名称“吉林森林工业股份有限公司”变更为“吉林泉阳泉股份有限公司”,英文名称由“JiLin Forest Industry Co., Ltd.”变更为“JILIN QUANYANGQUAN Co.,Ltd ”。现拟对《公司章程》做如下修改:

      原第四条 公司注册名称:中文:吉林森林工业股份有限公司

      英文:JiLin Forest Industry Co., Ltd.

      现拟修改为:第四条 公司注册名称:中文:吉林泉阳泉股份有限公司

      英文:JILIN QUANYANGQUAN Co.,Ltd

      以上内容尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

      特此公告。

      吉林森林工业股份有限公司董事会

      二○二○年十月十七日

      证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号:2020-098

      吉林森林工业股份有限公司

      关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2020年11月2日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年第二次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2020年11月2日 14点00分

      召开地点:公司会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2020年11月2日

      至2020年11月2日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      不适用

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第八届董事会临时会议审议通过。具体内容详见公司于2020年10月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司公告。

      2、特别决议议案:议案1

      3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

      4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

      应回避表决的关联股东名称:不适用

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      1、股东亲自出席会议的,凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记。

      2、股东的委托代理人出席会议的,凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记。

      3、登记地点:长春市延安大街1399号公司证券部。

      4、登记时间:2020年10月30日(星期五)9时至16时。

      六、其他事项

      联系人:金明、果春花

      联系电话:0431一88912969

      传真:0431一88912969

      特此公告。

      吉林森林工业股份有限公司董事会

      2020年10月17日

      附件:授权委托书

      授权委托书

      吉林森林工业股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月2日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。