宋都基业投资股份有限公司
关于全资子公司增加经营范围
及变更营业期限完成工商登记的公告
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2020-115
宋都基业投资股份有限公司
关于全资子公司增加经营范围
及变更营业期限完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因业务发展需要，公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）近日申请增加经营范围及变更营业期限。根据《公司法》等相关法律法规，宋都集团修订了《杭州宋都房地产集团有限公司章程》相应条款，此次增加经营范围及变更营业期限已经杭州市江干区市场监督管理局核准，相关工商变更登记备案手续已经办理完成，并于2020年10月16日取得新的营业执照。工商登记变更后，宋都集团相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330104255431697W
名称：杭州宋都房地产集团有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所： 杭州市江干区富春路789号501室
法定代表人：俞建午
注册资本：15亿
营业期限：1996/5/8-长期
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：建筑砌块制造；体育场地设施工程施工；自有房屋出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2020年10月17日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2020-116
宋都基业投资股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年10月16日
(二)股东大会召开的地点：杭州市江干区富春路789号宋都大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议的召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑羲亮先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：对外提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘入江、程楠楠
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宋都基业投资股份有限公司
2020年10月17日
