美的集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

2020-10-17 来源:上海证券报

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2020-106

美的集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年10月16日以通讯方式召开第三届监事会第十八次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

与会监事一致同意选举董文涛先生为公司监事会主席(简历请见附件),任期至第三届监事会届满为止。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2020年10月17日

附:简历

董文涛,男,1985年出生,硕士,2016年加入美的集团,并先后在美的集团法务、投资者关系等部门任职,拥有近十年的法律风控、市值管理及资本运作等工作经验,并曾服务于中集集团、中兴通讯等知名企业。

董文涛先生,目前未持有本公司股份,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,经查询,董文涛先生不是失信被执行人。

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2020-107

美的集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2020年10月16日下午14:30

2.现场会议召开地点:公司总部大楼

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:本公司董事会

5.主持人:董事长方洪波先生

6.网络投票时间:2020年10月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月16日上午9:15一9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月16日上午9:15-下午15:00的任意时间。

7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席总体情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共421名,代表股份4,235,119,827股,占公司有表决权的股份总数的60.4888%(截至股权登记日公司总股本为7,025,879,056股,其中公司回购专户中剩余的股份数量为24,388,550股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为7,001,490,506股)。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共73名,代表股份2,894,548,167股,占公司享有表决权的股份总数的41.3419%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共348名,代表股份1,340,571,660股,占公司享有表决权的股份总数的19.1469%。

四、提案审议和表决结果

本次会议共审议12项议案,第1至第11项议案为特别决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意审议通过。

上述议案的表决,公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:刘兴、范秋萍

3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2020年10月17日