美的集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2020-106
美的集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年10月16日以通讯方式召开第三届监事会第十八次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
与会监事一致同意选举董文涛先生为公司监事会主席(简历请见附件),任期至第三届监事会届满为止。
特此公告。
美的集团股份有限公司监事会
2020年10月17日
附:简历
董文涛,男,1985年出生,硕士,2016年加入美的集团,并先后在美的集团法务、投资者关系等部门任职,拥有近十年的法律风控、市值管理及资本运作等工作经验,并曾服务于中集集团、中兴通讯等知名企业。
董文涛先生,目前未持有本公司股份,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,经查询,董文涛先生不是失信被执行人。
证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2020-107
美的集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间:2020年10月16日下午14:30
2.现场会议召开地点:公司总部大楼
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.召集人:本公司董事会
5.主持人:董事长方洪波先生
6.网络投票时间:2020年10月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月16日上午9:15一9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月16日上午9:15-下午15:00的任意时间。
7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共421名,代表股份4,235,119,827股,占公司有表决权的股份总数的60.4888%(截至股权登记日公司总股本为7,025,879,056股,其中公司回购专户中剩余的股份数量为24,388,550股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为7,001,490,506股)。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共73名,代表股份2,894,548,167股,占公司享有表决权的股份总数的41.3419%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共348名,代表股份1,340,571,660股,占公司享有表决权的股份总数的19.1469%。
四、提案审议和表决结果
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本次会议共审议12项议案,第1至第11项议案为特别决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意审议通过。
上述议案的表决,公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名:刘兴、范秋萍
3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2020年10月17日