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    海南海汽运输集团股份有限公司
    第三届董事会第十四次会议决议公告
    2020-10-17       来源:上海证券报      

      证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2020-069

      海南海汽运输集团股份有限公司

      第三届董事会第十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2020年10月10日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知,会议于2020年10月16日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案,形成决议如下:

      一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

      会议选举刘海荣先生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司将在本次会议审议通过后尽快完成法定代表人的工商变更登记变更手续。

      表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对

      二、审议通过《关于审议公司总经理辞职的议案》

      公司董事会于近日收到公司总经理刘海荣先生的书面辞职报告。因工作变动原因,刘海荣先生申请辞去公司总经理职务。经公司董事会审议,同意刘海荣先生辞去公司总经理职务。公司将尽快聘任新的总经理,在公司总经理空缺期间,指定刘海荣先生代行总经理职责。

      表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对

      三、审议通过《关于审议公司职业经理人2019年经营目标考核结果的议案》

      表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对

      四、审议通过《关于审议公司〈内部控制自我评价办法(试行)〉〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

      表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对

      特此决议。

      海南海汽运输集团股份有限公司董事会

      2020年10月17日

      证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2020-070

      海南海汽运输集团股份有限公司

      关于选举董事长的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月16日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经控股股东海南海汽投资控股有限公司推荐,公司董事会选举刘海荣先生(简历附后)为公司第三届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

      特此公告。

      海南海汽运输集团股份有限公司董事会

      2020年10月17日

      附件:

      刘海荣先生简历

      刘海荣,男,1971年3月出生,中共党员,硕士研究生。1993年7月至2013年11月,历任海南省汽车运输总公司海口公司客运站职员、运调科副科长,在海南省交通规费征稽局工作(期间借调至海南省交通厅工作),海南省交通厅公路运输处副主任科员、主任科员,海南省道路运输局副局长,海南省旅游客运管理服务有限公司副总经理;2013 年11 月至2018 年6 月,任海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、党委副书记、董事、总经理;2018 年6 月至今,任海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理。

      证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2020-071

      海南海汽运输集团股份有限公司

      关于公司总经理辞职的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      海南海汽运输集团股份有限公司(以下称“公司”)董事会近日收到公司总经理刘海荣先生递交的书面辞职报告。刘海荣先生因工作变动原因,请求辞去公司总经理职务。经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,同意刘海荣先生的辞职请求。公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理,为保证公司日常经营管理工作的正常开展,在公司总经理空缺期间,指定刘海荣先生代行总经理职责。

      公司董事会对刘海荣先生在担任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

      特此公告。

      海南海汽运输集团股份有限公司董事会

      2020年10月17日