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    中国软件与技术服务股份有限公司
    第七届董事会第十三次会议决议公告
    2020-11-21       来源:上海证券报      

      证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2020-050

      中国软件与技术服务股份有限公司

      第七届董事会第十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      (一)公司第七届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      (二)本次董事会会议通知和材料于2020年11月6日以电子邮件和微信方式发出。

      (三)本次董事会会议于2020年11月20日召开,采取了通讯表决方式。

      (四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

      (五)本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持,公司全体监事、董事会秘书列席了会议。

      二、董事会会议审议情况

      (一)关于子公司中软系统投资收购北京泓脉的议案

      根据公司总体发展战略及业务经营的需要,公司子公司中软信息系统工程有限公司(简称中软系统)拟与其他投资方共同以合计1元的价格,收购北京泓脉网络科技有限公司(简称北京泓脉)100%股权,并对未实缴部分的出资承担认缴责任。其中,中软系统以0.4元收购北京泓脉40%股权,并对未实缴的2000万元出资承担认缴责任。交易完成后,北京泓脉主营业务定位于大数据产品研发与技术服务,其注册资本不变,仍为5000万元。其他股东上海观修科技合伙企业(有限合伙)(简称观修科技,持有20%股权)、北京中关村科学城科技投资合伙企业(有限合伙)(简称中关村科学城科技投资,持有10%股权)、上海悟元数据科技合伙企业(有限合伙)(简称悟元数据,持有10%股权)分别与中软系统签署一致行动协议,在有关公司经营发展的重大事项等方面,在股东会、董事会上行使表决权时与中软系统保持一致。中软系统实际控制北京泓脉80%股权,北京泓脉为中软系统的控股子公司。本项交易不构成本公司的关联交易。

      北京泓脉成立于2017年1月,注册资本5000万元,实缴资本0元,蒋韬持有其100%股权。公司成立后没有营业收入,根据未经审计的财务数据,截至2020年9月30日,北京泓脉的总资产为0万元,净资产-3.9万元;根据北京国融兴华资产评估有限责任公司以2019年11月30日为基准日的评估,北京泓脉股东全部权益价值为-3.2万元。本次交易的定价系根据北京泓脉的实际情况,经各方协商确定。

      本次投资有利于公司拓展大数据业务,打造“大数据+”平台产品,为公司在部分行业和领域的大数据业务发展奠定基础。

      表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

      表决结果:通过

      特此公告。

      中国软件与技术服务股份有限公司

      董事会

      2020年11月20日