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    东风汽车股份有限公司
    第六届董事会第三次会议决议公告
    2020-11-21       来源:上海证券报      

      证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2020一一040

      东风汽车股份有限公司

      第六届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      东风汽车股份有限公司第六届董事会第三次会议于2020年11月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年11月13日以电子邮件的方式送达全体董事。公司应当参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议案:

      (一)关于更换公司部分董事的议案

      陈彬先生、弗朗索瓦.拜伊先生由于工作变动不再担任公司董事职务,经公司控股股东东风汽车有限公司推荐,董事会提名李军智先生、西林隆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

      表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

      该项议案还需要提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

      (二)关于修改《公司投资者关系管理规定》的议案

      表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。

      详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《东风汽车股份有限公司投资者关系管理制度》(2020年修订)。

      特此公告

      东风汽车股份有限公司董事会

      2020年11月21日

      附件:董事候选人简历

      李军智,大学本科学历,工商管理硕士学位,中共党员,高级经济师。主要工作经历如下:

      ■

      西林隆,日本国籍,大学本科学历,商学部学士学位,1979年毕业于早稻田大学,主要工作经历如下:

      ■

      证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:2020--041

      东风汽车股份有限公司

      关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2020年12月9日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年第二次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2020年12月9日 13 点30 分

      召开地点:湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2020年12月9日

      至2020年12月9日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      不涉及

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述第1项议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,第2项议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,详情请见公司于2020年9月12日、11月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第六届董事会第一次会议决议公告》和《第六届董事会第三次会议决议公告》。

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:第2项议案

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

      (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      (一)登记方式

      法人股东代表凭法人营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、股票账户卡和本人身份证;自然人股东凭股票账户卡和本人身份证(代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、代理人身份证)办理登记手续(授权委托书格式见附件1)。

      授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。办理登记手续时,经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书一并提供。

      公司股东可以到登记地点现场办理登记手续,亦可通过信函、邮件方式办理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。如以信函方式登记,请在信函上注明“2020年第二次临时股东大会”字样,并附有效联系方式。

      (二)登记时间:2020年12月3日上午9:00至11:30,下午1:00至5:00。

      (三)登记地点:湖北武汉经济技术开发区创业路58号公司综合管理部;

      邮政编码:430056

      六、其他事项

      (一)会议联系方式

      联系人:王肖君、熊思平

      联系电话:027-84287933、84287896

      联系邮箱:dfac@dfac.com

      (二)现场会议会期半天,与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

      特此公告。

      东风汽车股份有限公司董事会

      2020年11月21日

      附件1:授权委托书

      附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      东风汽车股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月9日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

      二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

      三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

      四、示例:

      某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

      ■

      某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

      该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

      如表所示:

      ■

      证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2020--042

      东风汽车股份有限公司

      关于新能源产业基金变更普通合伙人

      及管理人的公告

      本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年6月21日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与投资设立新能源产业基金的议案》,本公司拟与汉江投资控股有限公司(以下简称“汉江控股”)、北京瑞和信业投资有限公司(以下简称“北京瑞和”)共同投资设立新能源产业基金。详情请见公司于2019年6月22日披露的《关于投资设立新能源产业基金的公告》(公告编号:临2019--025)。

      2019年8月,本公司与汉江控股、北京瑞和签署了《襄阳东风汉江新能源汽车产业基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)、《襄阳东风汉江新能源汽车产业基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》(以下简称“《合伙协议之补充协议》”)。具体情况详见公司于2019年8月17日披露的《关于参与投资设立新能源产业基金的进展公告》(公告编号:临2019--029)。

      2019年11月,襄阳东风汉江新能源汽车产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”)取得了中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》。具体情况详见公司于2019年11月12日披露的《关于完成新能源产业基金备案的公告》(公告编号:临2019--036)。

      为满足产业基金发展需要,经合伙人会议决议通过,产业基金变更了普通合伙人及管理人,并重新签署了《合伙协议》及《合伙协议之补充协议》,具体情况公告如下:

      一、产业投资基金普通合伙人及管理人变更情况

      2020年10月,根据基金管理的实际需要,经产业基金原合伙人一致同意,原普通合伙人及管理人北京瑞和将其持有的产业基金34.17万元出资额以货币34.17万元转让给襄阳汉江资本投资管理有限公司(以下简称“汉江资本”),此次份额转让后,北京瑞和不再持有产业基金的份额,退出产业基金。产业基金的普通合伙人、执行事务合伙人、管理人由汉江资本担任,产业基金整体规模不变。本次变更前后,产业基金全体合伙人及出资情况如下:

      变更前:

      ■

      变更后:

      ■

      二、变更后的普通合伙人及管理人基本情况

      名称:襄阳汉江资本投资管理有限公司

      统一社会信用代码:91420600MA49A1RP6M

      法定代表人:杜宇

      成立时间:2019年7月22日

      地址:襄阳市高新区珠海大道37号科技城中试产业园13号楼4楼403室

      企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      注册资本:500万元人民币

      经营范围:受托管理股权投资并从事相关咨询服务业务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

      股东情况:汉江控股持有汉江资本100%的股份。

      汉江资本已根据《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会备案,基金管理人登记编号为P1070973。汉江资本与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排,也未以直接或间接形式持有公司股份。

      三、变更的进展情况

      产业基金近期已完成了上述事项的变更登记手续,取得了襄阳市市场监督管理局襄阳高新技术产业开发区分局颁发的营业执照。具体信息如下:

      名称:襄阳东风汉江新能源汽车产业基金合伙企业(有限合伙)

      统一社会信用代码:91420600MA49A6BA5R

      类型:有限合伙企业

      企业住所:中国(湖北)自贸区襄阳片区东风汽车大道1号东风汽车股份有限公司铸造分公司科技楼二楼

      执行事务合伙人:襄阳汉江资本投资管理有限公司(委派代表:杜宇)

      成立日期:2019年8月1日

      汉江资本与汉江控股及本公司重新签订了《合伙协议》及《合伙协议之补充协议》,相关协议的核心内容与本公司已经披露的公告信息并无重大变化。

      四、本次变更对产业基金运作的影响

      本次普通合伙人及管理人变更后,汉江资本作为普通合伙人将按照合伙协议的约定管理、经营合伙企业及其事务。本次变更不会对产业基金的经营产生实质性的影响,也不会对产业基金后续运作产生不利影响。

      特此公告

      东风汽车股份有限公司董事会

      2020年11月21日