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    科博达技术股份有限公司
    第二届监事会第四次会议决议公告
    2020-11-21       来源:上海证券报      

      证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-060

      科博达技术股份有限公司

      第二届监事会第四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

      科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司股东代表监事赵冬冬先生的书面辞职报告。赵冬冬先生因个人原因,辞去公司监事职务。为保证公司监事会顺利运行,根据《公司章程》的相关规定,全体监事一致同意豁免会议通知时限,2020年11月20日以邮件方式发出会议通知,2020年11月20日下午14:00时以通讯表决方式召开公司第二届监事会第四次会议。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席王永才先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      (一)审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

      经公司股东科博达投资控股有限公司提名,公司监事会同意推举厉超然女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

      详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于变更股东代表监事的公告》(公告编号:2020-061)

      表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      特此公告。

      科博达技术股份有限公司监事会

      2020年11月21日

      证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-061

      科博达技术股份有限公司

      关于变更股东代表监事的公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到赵冬冬先生递交的辞职报告,赵冬冬先生因个人原因申请辞去监事职务,辞职后仍在科博达(北京)科技有限公司担任执行董事(经理)职务。赵冬冬先生辞职将导致公司监事会人数少于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的相关规定,在公司股东大会重新选举监事就任前,赵冬冬先生仍履行公司监事职务。公司监事会对赵冬冬先生任职监事期间做出的贡献表示衷心感谢。

      为保证公司监事会合规运作,根据《公司章程》的相关规定,经公司股东科博达投资控股有限公司提名,公司于2020年11月20日召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》,监事会同意推举厉超然女士(简历见附件)为公司第二届监事会股东代表监事候选人,该议案尚需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会选举通过后任职,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

      特此公告。

      科博达技术股份有限公司监事会

      2020年11月21日

      附件:厉超然女士的简历

      厉超然,女,中国国籍,无境外永久居留权,1997年出生,大学学历。2019年11月至今,任上海复星创富投资管理股份有限公司投资分析员。

      厉超然女士作为公司实际控制人柯桂华、柯炳华姊妹柯艾桦之女儿,通过科博达投资控股有限公司间接持有公司股份。厉超然女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

      证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-062

      科博达技术股份有限公司

      第二届董事会第四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知于2020年11月20日以邮件方式发出,并于2020年11月20日下午15:00时以通讯表决方式召开。根据《公司章程》的相关规定,经全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      (一)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

      为进一步完善公司治理结构,充分发挥独立董事作用,根据相关法律、法规的规定,同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

      详见同日披露的《科博达技术股份有限公司独立董事工作制度》。

      表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (二)审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

      为促进公司规范运作,维护公司和投资者合法权益,根据相关法律、法规的规定,结合实际情况,同意对《信息披露制度》部分条款进行修订。

      详见同日披露的《科博达技术股份有限公司信息披露制度》。

      表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (三)审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

      为适应公司发展需要,根据相关法律、法规的规定,结合实际情况,同意对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

      详见同日披露的《科博达技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

      表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (四)审议通过了《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》

      同意公司于2020年12月7日(周一)下午14:30时,召开2020年度第一次临时股东大会审议第二届第四次董事会及第二届第四次监事会提交的需要股东大会审议的议案。

      详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-063)。

      表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

      特此公告。

      科博达技术股份有限公司董事会

      2020年11月21日

      证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-063

      科博达技术股份有限公司

      关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2020年12月7日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年第一次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2020年12月7日 14点 30分

      召开地点:上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2020年12月7日

      至2020年12月7日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网站(www.see.com.cn)的公告。

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:无

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

      (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      (六)采用累积投票制选举监事的投票方式,详见附件2

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      (一) 登记时间:2020年12月4日 上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;

      (二) 会议登记地点:上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达

      (三) 登记手续:法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)。异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

      (四) 联系方式:

      联系人:徐萍萍

      联系电话:021-60978935

      联系传真:021-50808106

      六、其他事项

      1、 现场会议会期预定半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

      2、 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

      特此公告。

      科博达技术股份有限公司董事会

      2020年11月21日

      附件1:授权委托书

      附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      ● 报备文件

      提议召开本次股东大会的董事会决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      科博达技术股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

      二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

      三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

      四、示例:

      某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

      ■

      某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

      该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

      如表所示:

      ■