上海飞科电器股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2020-026
上海飞科电器股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月15日发出了关于召开公司第三届董事会第十一次会议的通知，2020年11月20日会议以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自董事会审议通过之日起至2021年11月8日。
郭加广先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，不具有不得担任上市公司董事会秘书的情形。郭加广先生已取得董事会秘书资格证。
具体内容详见公司公告2020-027《公司关于聘任董事会秘书的公告》。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2020年11月21日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2020-027
上海飞科电器股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
2020年11月20日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议，应出席董事7名，实际出席董事7人，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自董事会审议通过之日起至2021年11月8日（郭加广先生简历附后）。
郭加广先生已经取得董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将郭加广先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议通过。
二、独立董事的独立意见
1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审核，郭加广先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、职业素养和工作经验，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书。
三、公司董事会秘书联系方式
1、联系电话：021-52858888-839
2、传 真：021-52855050
3、电子邮箱：flyco@flyco.com
4、办公地址：上海市松江区广富林东路555号
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2020年11月21日
附：郭加广先生简历
郭加广，男，1983年4月出生，中北大学学士学位，2007年8月至2020年6月就职于上海柘中集团股份有限公司，其中2011年7月至2020年6月担任上海柘中集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理，2020年7月加入上海飞科电器股份有限公司，现任上海飞科电器股份有限公司董事长助理。
