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    跨境通宝电子商务股份有限公司
    第四届董事会第三十三次会议决议公告
    2020-11-21       来源:上海证券报      

      证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-104

      跨境通宝电子商务股份有限公司

      第四届董事会第三十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年11月19日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第三十三次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2020年11月20日以通讯会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      与会董事审议通过以下议案:

      (一)审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

      《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

      三、备查文件

      1.第四届董事会第三十三次会议决议。

      特此公告。

      跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

      二〇二〇年十一月二十一日

      证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-105

      跨境通宝电子商务股份有限公司

      关于对全资子公司提供担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、担保情况概述

      跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”) 因经营发展需要,拟通过北京银行股份有限公司向深圳市高新投集团有限公司借款2.3亿元人民币,借款期限6个月。公司及全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司(以下简称“帕拓逊”)为该笔借款提供连带责任保证担保,同时公司以持有的帕拓逊20%股权向深圳市高新投集团有限公司提供质押担保。具体以最终签署的协议约定为准。

      2020年11月20日,公司召开第四届董事会第三十三次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

      根据2020年6月16日公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度为子公司提供担保的议案》,公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过50亿元,其中为资产负债率为70%以上的公司担保总额度不超过35亿元,为资产负债率为70%以下的公司担保总额度不超过15亿元。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-044)。截止本公告日,公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为人民币23.66亿元(包含上述担保),上述担保事项在公司2019年年度股东大会决议授权范围内,故无需提交股东大会审议。上述交易不构成关联交易。

      二、被担保人基本情况

      (一)环球易购

      1、概况

      公司名称:深圳市环球易购电子商务有限公司

      成立日期:2007年5月6日

      注册地点:深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场2号楼13层

      法定代表人:徐佳东

      注册资本:30,000万元人民币

      主营业务:一般经营项目是:经营电子商务;软件技术开发;电子产品的技术开发与销售;信息咨询(不含限制项目);国内贸易;经营进出口业务;供应链管理及相关配套服务。提供办公场地租赁及配套商业服务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:增值电信业务。

      公司持有环球易购100%的股权,环球易购为公司全资子公司。

      2、财务情况

      截止2019年12月31日,环球易购总资产468,855.05万元,总负债361,896.37万元,净资产106,958.68万元,2019年度营业收入850,580.12万元,利润总额-297,824.23万元,净利润-265,149.70万元。(经会计师事务所审计)

      截止2020年9月30日,环球易购总资产408,441.01万元,总负债288,399.45万元,净资产120,041.56万元,2020年1-9月营业收入508,856.82万元,利润总额12,823.42万元,净利润12,073.70万元。(未经会计师事务所审计)

      三、担保事项的主要内容

      公司全资子公司环球易购因经营发展需要,拟通过北京银行股份有限公司向深圳市高新投集团有限公司借款2.3亿元人民币,借款期限6个月。公司及全资子公司帕拓逊为该笔借款提供连带责任保证担保,同时公司以持有的帕拓逊20%股权向深圳市高新投集团有限公司提供质押担保。具体以最终签署的协议约定为准。

      四、董事会意见

      经董事会认真审议,认为本次对全资子公司提供连带责任保证担保事项,系公司下属公司开展经营活动所需,有助于下属公司业务开展。本次担保对象为公司全资子公司,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

      五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的5.03%,截止本公告日,公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币265,589.30万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为58.04%,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

      六、备查文件

      1、第四届董事会第三十三次会议决议。

      特此公告。

      

      跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

      二〇二〇年十一月二十一日