九芝堂股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2020-099

九芝堂股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2020年11月20日（星期五）下午14:50

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月20日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（4）现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座）

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：因工作原因，公司董事长李振国先生不能主持本次会议。根据《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事余欣阳先生主持。

会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东及股东代理人出席总体情况：

出席本次会议的股东（含代理人）15名，代表股份517,209,013股，占公司股份总数的59.4935%。

（2）现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东（含代理人）5名，代表股份512,516,057股，占公司股份总数的58.9537%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东10名，代表股份4,692,956股，占公司股份总数的0.5398%。

（4）中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（含代理人）13名，代表股份6,657,672股，占公司股份总数的0.7658%。

（5）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

（6）本公司聘请湖南启元律师事务所廖青云律师、达代炎律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决，各项议案表决结果具体如下：

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注：出席本次股东大会的股东不存在需回避表决的情形，上述议案经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：廖青云律师、达代炎律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2020年第三次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

九芝堂股份有限公司董事会

2020年11月21日