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    上海复星医药(集团)股份有限公司
    中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
    2020年第二次临时股东大会决议公告
    宋都基业投资股份有限公司
    重庆港九股份有限公司
    关于参加“重庆辖区上市公司2020年
    投资者网上集体接待日活动”的公告
    申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
    关于申万宏源证券有限公司
    2018年非公开发行公司债券(第一期)
    (品种一)2020年兑付兑息及摘牌的公告
    湖南电广传媒股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
    安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
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    关于董事辞职的公告
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    中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
    2020年第二次临时股东大会决议公告
    2020-11-21       来源:上海证券报      

      证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2020-57

      中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

      2020年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      本次股东大会未出现否决议案,未涉及变更以往股东大会决议。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.召开时间

      (1)现场会议召开时间:2020年11月20日14:30

      (2)网络投票时间

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月20日9:15至15:00期间的任意时间。

      2.召开地点:沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

      3.召开方式:现场表决与网络投票相结合

      4.召集人:公司董事会

      5.主持人:董事长魏海军先生

      6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

      (二)会议出席情况

      1.出席总体情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名,代表股份191,606,727股,占公司有表决权股份总数的46.0904%;通过网络投票出席会议的股东共5名,代表股份77,717,724股,占公司有表决权股份总数的18.6948%。

      2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

      二、议案审议表决情况

      本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并表决了如下议案:

      1.《关于修改〈公司章程〉的议案》

      表决结果:269,176,751股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.9452%;147,700股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0548%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。

      中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意5,300股,反对147,700股,弃权0股,同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的3.4641%。

      2.《关于增补第七届董事会董事的议案》

      表决结果:269,176,751股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.9452%;147,700股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0548%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过,李宏胜先生当选为公司第七届董事会董事。

      中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意5,300股,反对147,700股,弃权0股,同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的3.4641%。

      三、律师出具的法律意见

      1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所

      2.律师姓名:李哲、侯阳

      3.结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

      四、备查文件

      1.2020年第二次临时股东大会决议;

      2.法律意见书;

      3.深交所要求的其他文件。

      特此公告

      中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

      董 事 会

      2020年11月21日

      证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2020-58

      中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

      第七届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议通知于2020年11月16日以书面及电子邮件方式发出,会议于2020年11月20日在公司9楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事9名,实际参加会议董事9名(其中,董事曹青女士、刘震海先生、李宏胜先生以通讯方式参加表决),公司3名监事列席了会议。会议由董事长魏海军先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      全体与会董事审议了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。

      会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案,同意增补李宏胜先生为董事会审计委员会委员。

      补选后,董事会审计委员会委员为:姚海鑫先生、梁杰女士、李宏胜先生,姚海鑫先生担任主任委员。

      三、备查文件

      1.第七届董事会第十八次会议决议;

      2.深交所要求的其他文件。

      特此公告

      

      中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

      董 事 会

      2020年11月21日