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    第九届董事会第二十次会议决议公告
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    第九届董事会第二十次会议决议公告
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    上海复旦复华科技股份有限公司
    第九届董事会第二十次会议决议公告
    2020-11-21       来源:上海证券报      

      证券代码:600624 证券简称:复旦复华 公告编号:临2020-043

      上海复旦复华科技股份有限公司

      第九届董事会第二十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海复旦复华科技股份有限公司于2020年11月20日以通讯方式召开公司第九届董事会第二十次会议,本次会议的通知已于2020年11月16日送达全体董事。公司董事会成员6名,实际参与表决6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

      一、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案。

      公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需要进行换届选举。经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议,本届董事会提名褚建平先生、汪春元先生、陆燕女士、庄越女士、钱卫先生、陈敏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

      本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

      同意6票,弃权0票,反对0票

      二、关于公司董事会独立董事换届选举的议案。

      公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需要进行换届选举。经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议,本届董事会提名卢长祺先生、吕勇先生、包晓林先生为公司第十届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。上述独立董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议通过。独立董事候选人吕勇先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人卢长祺先生、包晓林先生已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

      本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

      同意6票,弃权0票,反对0票

      三、关于修订《公司章程》及相关公司制度的议案。

      详见公司公告临2020-045《上海复旦复华科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的公告》。

      本议案中《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

      同意6票,弃权0票,反对0票

      四、关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案。

      详见公司公告临2020-046《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》

      同意6票,弃权0票,反对0票

      特此公告。

      上海复旦复华科技股份有限公司董事会

      2020年11月21日

      ■

      证券代码:600624 证券简称:复旦复华 公告编号:临2020-044

      上海复旦复华科技股份有限公司

      第九届监事会第十四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海复旦复华科技股份有限公司于2020年11月20日以通讯方式召开第九届监事会第十四次会议,本次会议的通知已于2020年11月16日送达全体监事。会议应到监事7人,实到监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

      关于公司监事会换届选举的议案。

      公司第九届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需要进行换届选举。根据公司股东推荐,公司监事会同意提名翁磊钢先生、徐明先生、孙建英女士、蒋钟鸣先生为公司第十届监事会监事候选人。本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

      第十届监事会监事候选人简历附后。

      同意7票,弃权0票,反对0票

      特此公告。

      上海复旦复华科技股份有限公司监事会

      2020年11月21日

      ■

      证券代码:600624 证券简称:复旦复华 公告编号:临2020-045

      上海复旦复华科技股份有限公司

      关于修订《公司章程》及相关公司制度

      的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司治理,规范公司运作,根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(2018年10月修订)、《中华人民共和国证券法》(2019年12月修订)、《上市公司章程指引》(2019年4月修订)、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》、《上市公司治理准则》(2018年9月修订)及《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容,并结合公司的实际情况,拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内幕信息知情人管理制度》和《信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。相关制度具体修订内容公告如下:

      一、《公司章程》的修订

      ■

      

      ■

      

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      ■

      

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      ■

      二、《股东大会议事规则》的修订

      ■

      三《董事会议事规则》的修订:

      ■

      

      ■

      四、内幕信息知情人登记管理制度

      ■

      五、信息披露事务管理制度

      ■

      

      ■

      《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》无需提交股东大会审议,修订后于公司第九届董事会第二十次会议审议通过之日起生效。

      修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》同日披露于上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)。

      特此公告。

      上海复旦复华科技股份有限公司董事会

      2020年11月21日

      证券代码:600624 证券简称:复旦复华 公告编号:2020-046

      上海复旦复华科技股份有限公司

      关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2020年12月8日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年第二次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2020年12月8日 14点整

      召开地点:上海市奉贤区百顺路666号8楼多功能厅

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2020年12月8日

      至2020年12月8日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      本次会议的提案已经公司第九届董事会第二十次会议以及公司第九届监事会第十四次会议审议通过,详见公司2020年11月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的相关公告。

      本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

      2、特别决议议案:议案1

      3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案4

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

      (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      1、登记手续:

      符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的自然人股东持股票帐户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方式登记。(授权委托书详见附件1)

      2、现场参会登记时间:2020年12月3日(周四)9:00一16:00

      3、登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “立信维一软件”(纺发大楼)靠近江苏路

      轨道交通:地铁2号线、11号线江苏路站4号口出

      公共交通:临近公交车有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等

      4、联系办法:

      电话:021-52383315

      传真:021-52383305

      5、在上述登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

      ■

      6、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

      六、其他事项

      1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。

      2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会(授权委托书样式见附件)。

      3、预计会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

      4、公司地址:上海市国权路525号

      联系人:沈敏、郁智斌

      联系电话:021-63872288

      传真:021-63869700

      邮编:200433

      特此公告。

      上海复旦复华科技股份有限公司董事会

      2020年11月21日

      附件1:授权委托书

      附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      ● 报备文件

      1、上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议

      2、上海复旦复华科技股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议

      附件1:授权委托书

      

      (下转84版)