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    山西西山煤电股份有限公司
    2020-11-21       来源:上海证券报      

      (上接87版)

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

      ■是□否

      如否,请详细说明:______________________________

      十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

      ■是 □否□不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

      ■是 □否□不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

      ■是 □否□不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

      ■是 □否□不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

      ■是 □否□不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

      ■是 □否

      如否,请详细说明:______________________________

      声明人郑重声明:

      本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

      本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

      声明人(签署):邓蜀平

      2020年11月20日

      披露公告所需报备文件:

      1.本人填写的履历表;

      2.本人签署的声明;

      3.深交所要求的其他文件。

      证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020-059

      山西西山煤电股份有限公司

      关于拟变更公司名称及证券简称的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月20日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,具体情况如下:

      一、拟变更公司名称(含证券简称)的说明

      ■

      公司本次名称变更事项尚需获得公司股东大会审议通过,最终以市场监督管理局核准登记的名称为准。

      二、拟变更公司名称(含证券简称)的原因说明

      公司收到控股股东山西焦煤集团有限责任公司《关于提议山西西山煤电股份有限公司变更公司全称及证券简称的函》,按照山西省委、省政府关于深化国资国企改革的战略部署,拟通过资源资产化、资产资本化、资本证券化,运用上市平台推动煤炭资源整合和专业化重组,实现资源合理流动、组织、配置,打造焦煤板块龙头上市公司。为充分反映上市公司未来战略定位、更好发挥上市公司平台作用,控股股东山西焦煤集团有限责任公司提议将我公司的中文名称由“山西西山煤电股份有限公司”变更为“山西焦煤能源集团股份有限公司”;公司的英文名称由“Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co.,Ltd”变更为“Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd.”;公司的证券简称由“西山煤电”变更为“山西焦煤”;公司证券代码“000983”保持不变。

      本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。

      三、独立董事意见

      独立董事认为:公司本次变更公司名称(含证券简称)符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,符合公司经营及业务发展需要,有利于公司发展和战略布局的实现,符合公司和全体股东的利益。变更后的公司名称与主营业务相匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意公司本次拟变更公司名称的事项。

      四、其他事项说明

      1、本次公司名称变更后,公司证券代码不变。

      2、本次变更公司名称符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,符合公司未来发展战略规划,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

      3、公司变更名称事项尚需提交公司股东大会审议,并获得市场监督管理局核准,目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述事项尚存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

      特此公告。

      山西西山煤电股份有限公司董事会

      2020年11月20日

      证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020-060

      关于修订公司章程部分条款的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)2020年11月 20日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过《关于修订公司公司章程部分条款的议案》,现就相关情况公告如下:

      公司收到控股股东山西焦煤集团有限责任公司《关于提议山西西山煤电股份有限公司变更公司全称及证券简称的函》,按照山西省委、省政府关于深化国资国企改革的战略部署,拟通过资源资产化、资产资本化、资本证券化,运用上市平台推动煤炭资源整合和专业化重组,实现资源合理流动、组织、配置,打造焦煤板块龙头上市公司。为充分反映上市公司未来战略定位、更好发挥上市公司平台作用,控股股东山西焦煤集团有限责任公司提议将我公司的中文名称由“山西西山煤电股份有限公司”变更为“山西焦煤能源集团股份有限公司”;公司的英文名称由“Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co.,Ltd”变更为“Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd.”;公司的证券简称由“西山煤电”变更为“山西焦煤”;公司证券代码“000983”保持不变。

      根据上述变动情况,公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改,并且办理公司的工商变更登记等事宜。涉及修改之处共有四条,具体内容如下:

      ■

      除上述条款修订以外,《公司章程》其他条款不变。

      本次章程的修改经公司董事会审议通过,尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过后生效。

      特此公告。

      山西西山煤电股份有限公司董事会

      2020年11月 20日

      证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020一061

      山西西山煤电股份有限公司

      关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      经山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月20日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过,公司定于2020年12月8日(星期二)召开2020年第三次临时股东大会,会议有关事项如下:

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次:公司2020年第三次临时股东大会

      2、召集人:山西西山煤电股份有限公司董事会

      3、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

      4、会议召开时间:

      (1)现场会议时间:2020年12月8日(星期二)上午10:00。

      (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月8日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年12月8日上午9:15至2020年12月8日下午3:00期间的任意时间。

      5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

      6、股权登记日:本次临时股东大会的股权登记日为2020年12月3日(星期四)。

      7、出席会议对象:

      (1)截止2020年12月3日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

      (2)董事、监事、高级管理人员及见证律师。

      8、现场召开地点:山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室。

      二、会议审议事项

      1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

      1.01选举赵建泽先生为公司第八届董事会非独立董事

      1.02选举陈旭忠先生为公司第八届董事会非独立董事

      1.03选举马步才先生为公司第八届董事会非独立董事

      1.04选举李堂锁先生为公司第八届董事会非独立董事

      1.05选举胡文强先生为公司第八届董事会非独立董事

      1.06选举马凌云女士为公司第八届董事会非独立董事

      2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

      2.01选举李玉敏先生为公司第八届董事会独立董事

      2.02选举赵利新先生为公司第八届董事会独立董事

      2.03选举李永清先生为公司第八届董事会独立董事

      2.04选举邓蜀平先生为公司第八届董事会独立董事

      3、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

      3.01选举陈凯先生为公司第八届监事会非职工代表监事

      3.02选举黄浩先生为公司第八届监事会非职工代表监事

      3.03选举孟君先生为公司第八届监事会非职工代表监事

      3.04选举钟晓强先生为公司第八届监事会非职工代表监事

      4、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

      5、《关于修订公司章程部分条款的议案》

      议案4、议案5属于特别表决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

      上述议案分别经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过,相关内容于2020年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。

      根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)。

      上述议案中,议案1至议案3为选举公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事事项,本次应选非独立董事6名、独立董事4名、非职工代表监事4名。对非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举分别采取累积投票制。

      对于累积投票议案,股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),股东拥有的选举票数,可以集中投给一名候选人,也可以投给数名候选人,但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件1。

      独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

      三、提案编码

      ■

      四、会议登记事项

      1、登记方式:

      出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

      (1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;

      (2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效 身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账 户卡、持股凭证;

      (3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份

      证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

      (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代 理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定 代表人签署的授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

      拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传 真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关 身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

      2、会议登记时间:2020年12月4日 9:00一17:00

      3、登记地点:山西省太原市西矿街318号公司418室

      五、参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

      六、其他事项

      1、联系方式:

      联系人:黄振涛 联系部门:公司董秘办公室

      联系电话:0351-6211511 传真:0351-6217282

      2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

      七、备查文件

      1、公司第七届董事会第二十二次会议决议。

      2、公司第七届监事会第十七次会议决议。

      特此公告。

      附件1:参加网络投票的具体操作流程

      附件2:2020年第三次临时股东大会授权委托书

      山西西山煤电股份有限公司董事会

      2020年11月20日

      附件1:

      参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1、投票代码:360983,投票简称:“西煤投票”。

      2、填报表决意见或选举票数:

      对于累积投票提案(提案 1、2、3),填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票;

      提案 4、提案5填报表决意见:同意、反对、弃权。

      在“提案编码”项下填报股东大会议案序号。1.01代表第一位候选人,1.02代表第二位候选人,依此类推。

      提案1.00 选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;

      提案 2.00 选举独立董事 4名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×4;

      提案 3.00 选举股东代表监事 4 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×4;

      表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      ■

      各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

      ① 选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

      股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

      ② 选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为4位)

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

      股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

      ③ 选举监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为4位)

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

      股东可以在4位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间:2020年12月8日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00。

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月8日上午9:15,结束时间为 2020年12月8日下午3:00。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件2:

      授权委托书

      兹委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席2020年12月8日召开的山西西山煤电股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

      ■

      委托人(签名):

      委托人身份证号码/营业执照号码:

      委托人证券账户:

      委托人持有公司股份性质和数量:

      受托人(签名):

      受托人身份证号码:

      委托书日期: 年 月 日 有效期限: