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    合肥立方制药股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    2021-01-14       来源:上海证券报      

      证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2021-002

      合肥立方制药股份有限公司

      2021年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

      2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      一、会议召开和出席情况

      1、召开时间

      (1)现场会议时间:2021年1月13日(星期三)下午14:00。

      (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年1月13日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年1月13日9:15-15:00。

      2、现场会议召开地点:安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。

      3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

      4、会议召集人:公司董事会。

      5、会议主持人:公司董事长季俊虬先生。

      6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

      7、会议出席情况

      通过现场和网络投票的股东及代理人39名,代表股份63,241,963股,占公司有表决权股份总数的68.27%。

      其中:通过现场投票的股东21名,代表股份63,223,974股,占公司有表决权股份总数的68.25%。

      通过网络投票的股东18名,代表股份17,989股,占公司有表决权股份总数的0.02%。

      中小股东出席会议情况

      通过现场和网络投票的中小股东及代理人31名,代表股份7,617,163股,占公司有表决权股份总数的8.22%。

      其中:通过现场投票的中小股东及代理人13名,代表股份7,599,174股,占公司有表决权股份总数的8.20%。

      通过网络投票的中小股东及代理人18名,代表股份17,989股,占公司有表决权股份总数的0.02%。

      8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

      二、议案审议和表决情况

      本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

      1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

      表决情况:

      同意:63,235,663股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%;

      反对:6,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%;

      弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

      审议结果:本议案为特别决议事项,获出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获得通过。

      2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

      表决情况:

      同意:63,232,763股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%;

      反对:9,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%;

      弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

      其中中小股东表决情况:

      同意:7,607,963股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的99.88%;

      反对:9,200股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.12%;

      弃权:0股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.00%;

      审议结果:通过。

      3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

      表决情况:

      同意:63,232,763股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%;

      反对:9,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%;

      弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;

      其中中小股东表决情况:

      同意:7,607,963股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的99.88%;

      反对:9,200股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.12%;

      弃权:0股,占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.00%;

      审议结果:通过。

      4、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

      表决情况:

      同意:63,235,663股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%;

      反对:6,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%;

      弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

      审议结果:通过。

      5、《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

      表决情况:

      同意:63,235,663股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%;

      反对:6,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%;

      弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

      审议结果:通过。

      6、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

      表决情况:

      同意:63,235,663股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%;

      反对:6,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%;

      弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

      审议结果:通过。

      7、《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

      表决情况:

      同意:63,235,663股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%;

      反对:6,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%;

      弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

      审议结果:通过。

      8、《关于修订〈公司重大财务决策制度〉的议案》

      表决情况:

      同意:63,235,663股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%;

      反对:6,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%;

      弃权:0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%;

      审议结果:通过。

      三、律师出具的法律意见

      北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师马宏继、李梦出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。

      四、备查文件

      1、合肥立方制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

      2、北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

      合肥立方制药股份有限公司董事会

      2021年1月14日