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    江苏博信投资控股股份有限公司
    第九届董事会第二十七次会议
    决议公告
    2021-01-14       来源:上海证券报      

      

      证券代码:600083 证券简称:*ST博信 公告编号:2021-002

      江苏博信投资控股股份有限公司

      第九届董事会第二十七次会议

      决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2021年1月12日发出书面通知,于2021年1月13日以通讯方式召开,会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议:

      一、审议通过《关于注销子公司的议案》,同意提请公司股东大会审议。

      根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划,为优化资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营管理效率,同意清算注销全资子公司博信智通(苏州)科技有限公司、博信智联(苏州)科技有限公司和博仕智能科技(广州)有限公司及控股子公司广州博新智能科技有限公司。

      具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST博信关于注销子公司的公告》(2021-003)。

      本议案尚需提交股东大会审议。

      表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

      二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

      公司董事会同意于2021年1月29日(星期五)在江苏省苏州市召开公司2021年第一次临时股东大会。

      具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST博信关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(2021-004)。

      表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

      特此公告。

      江苏博信投资控股股份有限公司董事会

      2021年1月14日

      

      证券代码:600083 证券简称:*ST博信 公告编号:2021-003

      江苏博信投资控股股份有限公司

      关于注销子公司的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月13日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,全资子公司博信智通(苏州)科技有限公司(以下简称“博信智通”)和博信智联(苏州)科技有限公司(以下简称“博信智联”)经营效果难达预期,全资子公司博仕智能科技(广州)有限公司(以下简称“博仕智能”)和控股子公司广州博新智能科技有限公司(以下简称“博新智能”)自取得营业执照后未开展实际经营,根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划,为优化资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营管理效率,公司拟对上述子公司进行清算注销,本次注销事项尚需提交公司股东大会审议。

      本次注销子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

      一、拟注销的子公司基本情况

      (一)博信智通(苏州)科技有限公司

      1、统一社会信用代码:91320508MA1T5H2522

      2、注册资本:2900万元。

      3、法定代表人:汪翔

      4、地址:苏州市朱家湾街8号3号楼1603-2室

      5、经营范围:计算机软件开发销售;销售:电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备(除地面卫星接收设备外)、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备,光电产品,机电设备,计算机设备;通讯系统设备(除地面卫星接收设备外)的技术开发、维护和销售;商务信息咨询;通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务;光电产品、通讯器材(除地面卫星接收设备外)、机电设备、计算机设备的安装服务;自营和代理各类商品及技术进出口业务;市场营销策划服务;通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

      6、股权结构:江苏博信投资控股股份有限公司持股100%

      7、近一年一期主要财务数据

      单位:万元

      ■

      备注:上述2019年财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

      (二)博信智联(苏州)科技有限公司

      1、统一社会信用代码:91320508MA1T5GTR1L

      2、注册资本:1000万元。

      3、法定代表人:汪翔

      4、地址:苏州市朱家湾街8号3号楼1603-2室

      5、经营范围:计算机软件开发销售;销售:电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备(除地面卫星接收设备外)、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备,光电产品,机电设备,计算机设备;通讯系统设备(除地面卫星接收设备外)的技术开发、维护和销售;商务信息咨询;通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务;光电产品、通讯器材(除地面卫星接收设备外)、机电设备、计算机设备的安装服务;自营和代理各类商品及技术进出口业务;市场营销策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

      6、股权结构:江苏博信投资控股股份有限公司持股100%

      7、近一年一期主要财务数据

      单位:万元

      ■

      备注:上述2019年财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

      (三)博仕智能科技(广州)有限公司

      1、统一社会信用代码:91440101MA5CQF7Y2N

      2、注册资本:200万元。

      3、法定代表人:汪翔

      4、地址:广州市越秀区东风中路389号2201房A10(不可作厂房使用)

      5、经营范围:智能穿戴设备的研究开发;智能穿戴设备的制造;机器人的技术研究、技术开发;通信技术研究开发、技术服务;3D扫描及打印设备的研究开发;无人机软硬件的技术开发、应用;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;计算机技术开发、技术服务;机器人系统技术服务;仪器仪表修理;仪器仪表批发;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;通讯设备及配套设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;智能机器系统销售;智能穿戴设备的销售;软件零售;计算机批发;计算机零配件批发;家用电器批发;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;其他文化娱乐用品批发;货物进出口(专营专控商品除外);广告业;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;企业自有资金投资; (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      6、股权结构:江苏博信投资控股股份有限公司持股100%

      7、近一年一期主要财务数据

      单位:万元

      ■

      备注:上述2019年财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

      (四)广州博新智能科技有限公司

      1、统一社会信用代码:91440101MA5CQF9B7X

      2、注册资本:100万元。

      3、法定代表人:刘晖

      4、地址:广州市越秀区东风中路389号2201房A9(不可作厂房使用)

      5、经营范围:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;软件开发;电子产品批发;电子产品零售;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;新材料技术推广服务;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;电子产品设计服务;节能技术推广服务;信息电子技术服务;网络信息技术推广服务;计算机网络系统工程服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;通信设备零售;通讯及广播电视设备批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;通讯设备修理;贸易代理;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;照明灯具制造;灯具、装饰物品批发;日用灯具零售;灯具零售;电话信息服务

      6、股权结构:江苏博信投资控股股份有限公司持股比例为62.50%,广东新讯科技有限公司持股比例为32.50%。

      7、近一年一期主要财务数据

      单位:万元

      ■

      备注:上述2019年财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

      二、注销的原因

      博信智通、博信智联经营效果难达预期,博仕智能、博新智能自取得营业执照后未开展实际经营,根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划,为优化资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营管理效率,公司拟对上述子公司进行清算注销。

      三、注销子公司对公司的影响

      此次注销上述子公司有利于公司进行结构调整,实现战略转型,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不会损害公司及股东的利益。

      四、其他事项

      提请股东大会授权公司管理层办理博信智通、博信智联、博仕智能和博新智能清算、注销登记手续等相关事宜。

      特此公告。

      江苏博信投资控股股份有限公司董事会

      2021年1月14日

      

      证券代码:600083 证券简称:*ST博信 公告编号:2021-004

      江苏博信投资控股股份有限公司

      关于召开2021年第一次临时

      股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年1月29日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2021年第一次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2021年1月29日 14点45分

      召开地点:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年1月29日

      至2021年1月29日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      议案1已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《*ST博信第九届董事会第二十七次会议决议公告》(2021-002)等相关公告。

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:无

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      1、登记时间:2021年1月28日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30;

      2、登记地点:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层;

      3、登记方式:(1)自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证)进行登记;(2)法人股东请持法人营业 执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;(3)异地股东可用信函方式进行登记(须在2021年1月28日下午 16:30前送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件),公司不接受电话登记。

      六、其他事项

      1、 会议联系方式

      会议联系人:朱洁

      联系电话:0512-68856070

      传真号码:0512-68856098-7021

      邮箱:600083@boxinholding.com

      地址:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

      2、参会人员食宿交通费自理。

      特此公告。

      江苏博信投资控股股份有限公司董事会

      2021年1月14日

      附件1:授权委托书

      ● 报备文件

      第九届董事会第二十七次会议决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      江苏博信投资控股股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东账户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。