• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:市场
  • 4:基金
  • 5:公司
  • 6:公司
  • 7:公司
  • 8:信息披露
  • 9:信息披露
  • 10:信息披露
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • 93:信息披露
  • 94:信息披露
  • 95:信息披露
  • 96:信息披露
  • 中持水务股份有限公司
    第二届董事会第四十二次会议决议公告
  • 天津松江股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会决议公告
  • 浙江三维橡胶制品股份有限公司
    董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
  • 苏州龙杰特种纤维股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
  • 塞力斯医疗科技集团股份有限公司
    关于“塞力转债”开始转股的公告
  •  
    2021年2月23日   按日期查找:
    59版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 59版:信息披露
    中持水务股份有限公司
    第二届董事会第四十二次会议决议公告
    天津松江股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会决议公告
    浙江三维橡胶制品股份有限公司
    董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
    苏州龙杰特种纤维股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    塞力斯医疗科技集团股份有限公司
    关于“塞力转债”开始转股的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    中持水务股份有限公司
    第二届董事会第四十二次会议决议公告
    2021-02-23       来源:上海证券报      

      证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-006

      中持水务股份有限公司

      第二届董事会第四十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十二次会议于2021年2月17日以邮件方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2021年2月22日上午9时在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过《关于中持水务股份有限公司董事会换届选举的议案》

      公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》以及公司章程的规定,经董事会提名委员会及独立董事审查,公司股东中持(北京)环保发展有限公司提名许国栋先生、邵凯先生、张翼飞先生、陈德清先生,公司股东长江生态环保集团有限公司提名杨庆华先生、张俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,公司董事会提名周运兰女士、朱岩先生、黄滨辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人,独立董事任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提,任期至股东大会审议通过之日起三年。

      独立董事发表同意的独立意见。

      本议案尚需提交股东大会审议。

      表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

      董事候选人简历附后。

      2、审议通过《关于成立中持水务股份有限公司江苏分公司的议案》

      公司拟引进长江生态环保集团有限公司作为战略投资者以期共助长江大保护,同时结合公司业务南移战略,同意公司成立中持水务股份有限公司江苏分公司(以下简称“江苏分公司”)(暂定名,以工商核准为准)。江苏分公司主要负责江苏及周边上海、浙江等区域的市场建设、发展和管理。

      同意管理层负责江苏分公司工商注册等相关具体事宜的确定和办理。

      3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

      同意公司于2021年3月10日召开2021年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

      表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

      三、上网公告附件

      独立董事对第二届董事会第四十二次会议相关议案的独立意见。

      特此公告。

      中持水务股份有限公司董事会

      2021年2月22日

      附件:

      非独立董事候选人简历

      许国栋先生简历

      男,1965年出生,中国国籍,博士研究生学历, 2012年“中关村高端领军人才”,2013年“海英人才”。1987年至1992年,任北京建筑工程学院讲师;1992年至1994年,任北京市华晖环境保护公司总经理;1994年12月至2007年12月,任北京建工金源环保发展有限公司总经理;2008年1月至今,任中持(北京)环保发展有限公司董事长。2009年12月至今任公司董事长。

      邵凯先生简历

      男,1963年出生,中国国籍,本科学历,教授级高级工程师,无境外永久居留权,2006年“新世纪百千万人才工程”北京市级人选,2014年中国环境保护产业协会优秀企业家。1995年8月至1999年10月,任北京晓清环保技术公司设计院院长;2000年1月至2002年3月,任北京美华博大环境工程有限公司执行总经理;2002年3月至2008年1月,任北京建工金源环保发展有限公司副总工程师;2008年1月至2009年9月,任中持(北京)环保发展有限公司副总经理;2009年9月至2013年12月,任北京中持绿色能源环境技术有限公司总经理。2014年1月至今任公司董事、总经理。

      张翼飞先生简历

      男,1970年出生,中国国籍,本科学历,拥有美国永久居留权。1992年7月至1994年12月,任北京市华晖环境保护公司工程部经理;1994年12月至2008年12月,历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术总监、副总经理;2009年1月至2009年12月,任中持(北京)环保发展有限公司副总经理;2009年12月至2013年12月,任公司总经理;2014年1月至2014年6月,任公司副总经理。2014年6月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

      陈德清先生简历

      男,1969年出生,中国国籍,本科学历。1990年9月至1992年12月,任福建省直机关文明办科员;1992年12月至1994年4月,任福建冠顺房地产有限公司总经理秘书;1994年5月至1997年7月,任浙江华顺房地产投资有限公司副总经理;1997年8月至2005年3月,任北京冠海房地产有限公司副总经理;2005年4月至2007年12月,任北京海亚金源环保有限公司总经理;2008年1月至今,任中持(北京)环保发展有限公司董事;2014年2月至今,任中持依迪亚(北京)环境检测分析股份有限公司董事,2015年2月至今,任中持依迪亚(北京)环境检测分析股份有限公司总经理;2014年6月至今任公司董事。

      杨庆华先生简历

      男,1976年出生,中国国籍,研究生学历,高级会计师。2004年7月至2006年08月任中国长江电力股份有限公司董事会办公室信息披露助理;2006年8月至2009年1月任中国长江电力股份有限公司董事会办公室证券事务业务经理;2009年1月至2009年10月任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主管;2009年11月至2010年11月任中国长江电力股份有限公司财务部派往国务院国资委挂职国资委收益管理局预算一处副处长;2010年11月至2011年8月任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任;2011年8月至2012年6月任中国长江三峡集团公司办公厅董事会工作处副处长;2012年6月至2015年12月任中国长江三峡集团公司葡电管理办公室公司治理处副处长;2016年1月至2016年4月任三峡国际能源投资集团有限公司中国三峡(欧洲)有限公司副处级干部;2016年4月至2016年12月任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部经理;2016年12月至2017年10月任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部副主任;2017年11月至2019年12月任三峡国际能源投资集团有限公司中国三峡(欧洲)有限公司投资业务三部副主任;2020年1月至2020年8月任长江生态环保集团有限公司副总经济师;2020年8月至今任长江生态环保集团有限公司总经理助理级投资总监、投资中心主任

      张俊先生简历

      男,1981年出生,中国国籍,研究生学历,高级工程师。2006年12月至2008年11月任上海勘测设计研究院生态环境工程公司助理工程师;2008年11月至2013年12月任上海勘测设计研究院生态环境工程公司工程师;2013年12月至2018年8月任上海勘测设计研究院有限公司生态环境工程公司高级工程师;2018年8月至2019年5月任上海勘测设计研究院有限公司江西分公司经理;2019年6月至2019年9月任长江生态环保集团有限公司九江市项目部项目公司副总经理;2019年9月至2020年3月任长江生态环保集团有限公司江西省区域总部项目公司副总经理;2020年3月至2020年6月任长江生态环保集团有限公司江西省区域公司项目公司副总经理;2020年6月至今任长江生态环保集团有限公司技术中心副主任。

      独立董事候选人简历

      周运兰女士简历

      女,1974年出生,瑶族,博士研究生学历,无境外永久居留权。1997年7月至今任中南民族大学管理学院副院长、教授、硕士生导师,全国万名优秀创新创业导师人才库首批入库导师。

      朱岩先生简历

      男,1972年出生,中国国籍,博士研究生学历,无境外永久居留权。1995年1996年任职于江苏省连云港经济技术开发区,1996-1999年在中国人民法学法学院攻读法学硕士,1999-2003年在德国不莱梅大学法律系攻读法学博士,2003-2004年在德国汉堡马克斯-普朗克国际私法研究所做法学博士后研究,2004至今历任中国人民大学法学院讲师、副教授、教授。现任同兴达股份独立董事、潍坊银行股份有限公司独立董事、北新集团建材股份有限公司独立董事。

      黄滨辉先生简历

      男,1965年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。1988年7月至1991年6月任航天部三院质计部助理员;1991年6月至2008年10月任环境保护部科员、处长;2008年10月至2017年6月任华北环保督查中心副主任;2017年至今任中国环保产业协会副秘书长。

      证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-007

      中持水务股份有限公司

      第二届监事会第三十三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、 监事会会议召开情况

      中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十三次会议于2021年2月17日以邮件方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2021年2月22日上午11时以通讯方式召开。会议应到监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席吴昌敏先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

      同意提名吴昌敏先生、吴娜女士为公司第三监事会非职工代表监事候选人,任期为自2021年第一次临时股东大会通过之日起三年。

      本议案需提交股东大会审议。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

      非职工代表监事候选人简历附后。

      特此公告。

      中持水务股份有限公司监事会

      2021年2月22日

      附件

      非职工代表监事候选人简历

      吴昌敏先生简历

      1977年出生,中国国籍,硕士研究生学历。2002年7月至2008年11月,任职于北京建工金源环保发展有限公司;2008年12月至2015年2月,任中持依迪亚(北京)环境检测分析股份有限公司总经理;2015年2月至2018年4月,任中持新兴环境技术中心(北京)有限公司总经理;2018年8月至今,任中持水务股份有限公司监事。

      吴昌敏先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      吴娜女士简历

      吴娜,1986年出生,本科学历,中国国籍。2006年7月至2011年6月任北京建工金源环保发展有限公司行政主管;2011年7月至今,任中持(北京)环保发展有限公司总经理助理;2019年5月至今任中持水务股份有限公司监事。

      吴娜女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。/

      证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-008

      中持水务股份有限公司

      关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年3月10日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2021年第一次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2021年3月10日 9点30分

      召开地点:北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层公司会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年3月10日

      至2021年3月10日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2021年2月23日指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。

      公司将在2021年第一次股东大会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载《中持股份2021年第一次临时股东大会会议资料》

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

      (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      符合出席会议要求的股东,于2021年3月8日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)持有关证明到北京市海淀区西小口路66号D2楼2层董事会秘书办公室办理登记手续。

      (一)自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

      (二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

      股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年3月8日16:00,信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

      六、其他事项

      (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

      (二)会议联系地址:北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层董事会秘书办公室 邮政编码:100192

      (三)联系人:高远、薛刚; 电话:010-64390368 ;传真:010-82800399 ;邮箱:investor@zchb-water.net

      (四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

      特此公告。

      中持水务股份有限公司董事会

      2021年2月22日

      附件1:授权委托书

      附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      ● 报备文件

      提议召开本次股东大会的董事会决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      中持水务股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

      二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

      三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

      四、示例:

      某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

      ■

      某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

      该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

      如表所示:

      ■