永艺家具股份有限公司
关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-021
永艺家具股份有限公司
关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司2021年第一次职工代表大会民主选举，选举黄孟玲女士为第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会任期一致。
上述职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2021年2月23日
附：公司第四届监事会职工代表监事简历
黄孟玲女士:1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 教育技术学专业毕业。2005年11月至2009年7月在衢州赛德广告公司工作，历任办公室文员、办公室主任；2011年入职永艺家具股份有限公司，历任行政专员、行政一部副经理、行政中心经理，现任公司行政中心经理、党支部书记。2020年3月16日起经职工代表大会选举为公司职工代表监事。
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-022
永艺家具股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年2月22日
(二)股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事张茂先生、独立董事蔡海静女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄孟玲女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于追加对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于外部非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
■
5、关于选举第四届董事会独立董事的议案
■
6、关于选举第四届监事会监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
永艺家具股份有限公司
2021年2月23日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-023
永艺家具股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，于2021年2月22日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2021年2月8日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。经全体董事推举，本次会议由张加勇先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举张加勇董事为公司第四届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
附：董事长张加勇先生简历
张加勇先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师职称，本科学历。曾任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任公司董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员及主任委员名单如下：
1、战略委员会委员：张加勇、王佳芬、蔡定国；其中张加勇任主任委员。
2、审计委员会委员：邵毅平、尚巍巍、章国政；其中邵毅平任主任委员。
3、提名委员会委员：章国政、阮正富、蔡定国；其中章国政任主任委员。
4、薪酬与考核委员会委员：蔡定国、张加勇、邵毅平；其中蔡定国任主任委员。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
按照《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会聘任张加勇先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
附：总经理张加勇先生简历
张加勇先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师职称，本科学历。曾任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任公司董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协会会长等职务。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》的规定，董事会聘任顾钦杭先生任公司董事会秘书，任期为三年。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
附：董事会秘书顾钦杭先生简历
顾钦杭先生：1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就读于清华大学英语专业、经济学专业和法律硕士专业。2013年8月参加工作，先后就职于浙江省湖州市人民政府办公室、国信证券股份有限公司投资银行事业部，2018年4月至10月任公司总经理助理，2018年10月起任公司董事会秘书。
（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的规定，董事会聘任陈熙先生、陈永春先生、段大伟先生任公司副总经理；聘任吕成先生任公司财务总监。以上人员任期均为三年。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
附：公司高级管理人员陈熙先生、陈永春先生、段大伟先生、吕成先生简历
陈熙先生：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历,2001年5月至今，任公司工会主席，2010年9月至2014年12月兼任安吉永艺投资有限公司副总经理，2015年1月至2018年10月任公司副总经理、董事会秘书，现任公司副总经理。
陈永春先生：1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，浙江省机械工业学校机电专业毕业。2001年5月至2004年12月任永艺有限开发部经理，2005年1月至2009年12月历任永艺椅业开发部经理、副总经理，2010年1月起任上工永艺副总经理，现任公司副总经理。
段大伟先生：1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，浙江大学材料科学与工程专业毕业。2002年7月至2006年8月在杭州富达冲压件有限公司与杭州斯凯菲尔技术有限公司担任总经理助理、项目经理、技术部经理。2006年9月加入公司，历任总经理助理、办公椅市场部经理/总监，2012年起历任宜家事业部副总经理、总经理，2017年起兼任运营二中心总经理和办公椅事业中心副总经理职务，现任公司副总经理。
吕成先生:1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2001年至今历任公司财务科长、财务部经理、财务负责人，长期负责公司财务管理工作，现任公司财务负责人。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》的规定，董事会聘任李伟女士为公司证券事务代表，任期为三年。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
附：证券事务代表李伟女士简历
李伟女士：1981年9月出生,中国国籍, 无境外永久居留权，本科学历，哈尔滨工业大学会计学专业毕业。曾任艾尔斯(公司之子公司，已注销)主办会计，公司审计主管、监事，现任公司证券事务代表。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2021年2月23日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-024
永艺家具股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年2月22日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2021年2月8日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。经全体监事推举，本次会议由笪玲玲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举监事笪玲玲女士为第四届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
附:监事会主席简历
笪玲玲女士：1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权，助理工程师，人力资源管理师国家二级。2001年至2007年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任;2007年起任公司行政部经理,行政中心总监兼人力资源副总监，现任公司监事会主席、战略采购中心总监。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
2021年2月23日
