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    新疆冠农果茸股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    2021-02-23       来源:上海证券报      

      证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2021-013

      新疆冠农果茸股份有限公司

      关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年3月10日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2021年第二次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2021年3月10日 10点30分

      召开地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年3月10日

      至2021年3月10日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案内容详见2021年2月23日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:1

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      (一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的代理人,还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

      (二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

      (三)异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

      (四)符合出席会议条件的股东于2021年3月9日上午 10:00~13:00, 下午 16:00~19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

      (五)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

      六、其他事项

      (一)联系地址:新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

      联 系 人:金建霞 王俊

      联系电话:0996-2113386、2113788

      传 真:0996-2113788 邮 编:841000

      (二)会期半天,与会者食宿费、交通费自理。

      特此公告。

      新疆冠农果茸股份有限公司董事会

      2021年2月23日

      附件1:授权委托书

      ● 报备文件

      公司六届三十三次(临时)董事会会议决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      新疆冠农果茸股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月10日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      

      证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临2021-014

      新疆冠农果茸股份有限公司

      第六届董事会第三十三次(临时)会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

      ● 本次董事会议案全部获得通过。

      一、董事会会议召开情况

      (一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      (二)本次会议的通知于2021年2月9日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

      (三)本次会议于2021年2月22日以通讯表决方式召开。

      (四)本次会议应表决董事9人,实表决董事9人。

      二、董事会会议审议情况

      (一)审议通过《关于公司2021年技改项目预算的议案》

      为提升公司自动化水平和劳动生产率,降低人工成本,满足安全、环保、消防的需求,确保生产任务顺利完成,同意公司及子公司2021年度技改投资预算1,108.46万元。

      表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

      (二)审议通过《关于2021年度商品和外汇衍生业务计划的议案》(详见 2021年2月23日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于开展商品类和外汇衍生业务的公告》,公告编号:临 2021-012)

      为控制实货价格波动风险及防范外汇汇率波动风险,同意公司全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司(以下简称“天沣物产”)作为商品类和外汇衍生业务操作主体,开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务。

      同意:2021年,天沣物产开展公司及所属子公司商品类衍生业务时,授权公司经营层在人民币7.17亿元(保证金)额度范围内实施具体相关事项;开展公司及所属子公司外汇套期保值业务时,授权公司经营层在人民币0.5亿元(保证金)额度范围内实施具体相关事项。上述额度可循环使用,期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

      表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

      本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议

      (三)审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(详见 2021年2月23日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:临 2021-013)

      表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

      三、上网公告附件

      公司第六届董事会第三十三次(临时)会议独立董事意见。

      特此公告。

      新疆冠农果茸股份有限公司董事会

      2021年2月23日

      ● 报备文件

      公司第六届董事会第三十三次(临时)会议决议

      

      证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2021-015

      新疆冠农果茸股份有限公司

      第六届监事会第三十一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

      ● 本次监事会议案全部获得通过。

      一、 监事会会议召开情况

      (一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      (二)本次会议的通知于2021年2月9日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

      (三)本次会议于2021年2月22日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

      (四)本次会议应到监事5人,实到监事5人。

      (五)本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。

      二、监事会会议审议情况

      (一)审议通过《关于公司2021年技改项目预算的议案》

      为提升公司自动化水平和劳动生产率,降低人工成本,满足安全、环保、消防的需求,确保生产任务顺利完成,同意公司及子公司2021年度技改投资预算1,108.46万元。

      表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

      (二)审议通过《关于2021年度商品和外汇衍生业务计划的议案》

      为控制实货价格波动风险及防范外汇汇率波动风险,同意公司全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司(以下简称“天沣物产”)作为商品类和外汇衍生业务操作主体,开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务。

      同意:2021年,天沣物产开展公司及所属子公司商品类衍生业务时,授权公司经营层在人民币7.17亿元(保证金)额度范围内实施具体相关事项;开展公司及所属子公司外汇套期保值业务时,授权公司经营层在人民币0.5亿元(保证金)额度范围内实施具体相关事项。上述额度可循环使用,期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

      特此公告。

      新疆冠农果茸股份有限公司监事会

      2021年2月23日

      ● 报备文件

      公司第六届监事会第三十一次会议决议

      

      证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临2021-012

      新疆冠农果茸股份有限公司

      关于开展商品类和外汇衍生业务的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      新疆冠农果茸股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月22日召开了第六届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于2021年度商品和外汇衍生业务计划的议案》, 此议案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

      根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《新疆冠农果茸股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理制度(试行)》、《新疆冠农果茸股份有限公司外汇业务套期保值管理制度(暂行)》的相关规定,2021年,公司拟以全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司(以下简称“天沣物产”)作为商品类和外汇衍生业务操作主体,开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务,具体情况如下:

      一、开展商品类和外汇衍生业务的目的

      公司开展商品类和外汇衍生业务是为了有效控制实货价格波动风险,防范外汇汇率波动风险,提高公司经营水平和抗风险能力。

      二、操作主体及拟使用的套保工具和交易场所

      1、操作主体

      天沣物产作为商品类和外汇衍生业务操作主体,开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务。

      2、拟使用的套保工具和交易场所

      商品类衍生业务拟使用的套保工具为期货和期权,只能在场内市场进行,不得在场外市场进行;货币类衍生业务拟使用的套保工具为远期结汇和外汇期权,只允许在经中国人民银行和国家外汇管理局批准的、具有远期结售汇和外汇期权交易经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。由于大宗商品和外汇市场行情变化较快,幅度较大,具体业务中使用何种工具由公司分阶段制订具体操作计划。

      三、2021年业务计划

      根据公司经营预测和实际需求情况, 2021年,天沣物产开展公司及所属子公司商品类衍生业务时,授权公司经营层在人民币7.17亿元(保证金)额度范围内实施具体相关事项;开展公司及所属子公司外汇套期保值业务时,授权公司经营层在人民币0.5亿元(保证金)额度范围内实施具体相关事项。上述额度可循环使用,期限为自股东会审议通过之日起12个月内。

      四、风险分析

      1、操作风险:在套期保值过程中,可能存在由于信息系统、报告系统、内部风险控制系统失灵而导致的风险。套期保值管理层在缺少有效的风险追踪、风险报告系统的前提下,超过了风险限额而未经察觉,没有采取及时有针对性的行动,从而产生的风险。

      2、信用风险:在套期保值过程中,因交易对方无法履约而造成损失。由于交易对方的违约而导致交易中断,套期工具与被套期项目间无法形成相互对冲的套期关系。

      3、市场风险:在套期保值过程中,套期工具价格与被套期项目反向变化,导致市场价值产生波动带来的风险。

      4、流动性风险:流动性风险可以分为两类:1.市场流动性风险;2.现金流动性风险。市场流动性风险是指由于市场活动不充分或者市场中断,无法按照现行市价价格或者以与之相近的价格对冲头寸所产生的风险。现金流风险是指套期保值企业在结算日或者被要求增加保证金时不能履行支付责任。

      5、无法履约的风险:在参与外汇类衍生业务时,可能由于某种原因造成公司已经持有的远期结售汇合约或者期权合约无法正常履行交割带来的风险。

      五、 风险控制措施

      1、针对操作风险:公司建立了较为完善的信息系统和信息报告体系;设置独立的风险控制岗位和垂直管理体系,通过二次检查、符合公司信息传递、报送和操作的准确性等控制措施,能够最大限度降低操作风险带来的损失。

      2、针对信用风险:公司开展的所有商品衍生业务均在国家批准的正式商品交易场所内进行,由国家保证金监控中心对所有参与交易的企业和个人进行监控;公司开展的所有外汇业务均在经中国人民银行和国家外汇管理局批准的、具有远期结售汇和外汇期权交易经营资格的金融机构进行,以上风险基本不存在。

      3、针对市场风险:在基差波动对我方产生不利影响的时候,根据当时的期现货行情,由商品衍生业务决策小组制定相应的措施,风控措施应包括但不限于:1.降低套期保值比例;2.以市价及时售出实货并对套保持仓进行相应的平仓处理;3.锁定套期保值仓位,能够最大限度降低市场风险带来的损失。

      4、针对流动性风险:(1)对于市场流动性风险,我司计划参与套期保值交易的合约均为成交量较同品种合约最大的1-3个合约,不参与生僻、冷僻合约的交易;(2)对于现金流动性风险,财务部门作为资金筹备及协调的专门部门,直接参与到公司商品衍生业务决策小组及外汇业务决策小组中,风险控制岗位实时对账户保证金进行监控,分析当日及未来一段时间公司可能需要的保证金金额,及时通知决策小组及上级管理部门,能够最大限度降低流动性风险带来的损失。

      5、止损限额(或亏损预警线)控制措施:期现综合计算单一项目累积亏损金额不得达到或者超过项目总投入的20%。在此过程中,当其亏损至项目总投入的8%时,进行第一次警告;当其亏损至项目总投入的 16%时,进行第二次警告;当其亏损至项目总投入的 20%时,决策小组直接叫停项目,能够最大限度降低损失。在此框架下,具体实施时天沣物产决策小组根据不同品种、不同时期的市场行情制定针对性的阶段操作方案。

      6、针对无法履约风险:在外汇套期保值业务中,远期结汇合约以及期权合约由于实货贸易合同无法继续履行或无法全额履行的,由外汇业务决策小组根据当时的实际情况,制定相应的措施,措施应包括但不限于:(1)根据合同或者基于业务的谨慎预测分阶段制定业务计划,并对所有业务计划项下的基于合同以及基于业务的谨慎预测作出动态跟踪管理;(2)公司建立了完善的风险测算系统,加强外汇业务风险的动态监测,对未了结合约对应回款额不确定的风险及时预警,迅速采取应对措施;(3)对持有的远期结汇合约以及期权合约进行差额交割,能够最大限度降低无法履约风险带来的损失;(4)对持有的远期结汇合约以及期权合约进行反向平仓。

      六、独立董事意见

      公司独立董事认为:公司开展商品类和外汇衍生业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司已制定《商品类衍生业务套期保值管理制度(试行)》、《外汇业务套期保值管理制度(暂行)》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,制定了具体操作流程。商品类和外汇衍生业务的开展,有利于控制实货价格波动风险,防范外汇汇率波动风险,提高公司经营水平和抗风险能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司作为公司商品类和外汇衍生业务操作主体,同意公司2021年商品类和外汇衍生业务计划。

      七、报备文件

      1、公司第六届董事会第三十三次(临时)会议决议

      2、公司第六届监事会第三十一次会议决议

      3、第六届董事会第三十三次(临时)会议独立董事意见

      特此公告。

      新疆冠农果茸股份有限公司董事会

      2021年2月23日