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    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
    关于董事长、董事兼副总经理(副总裁)辞职的公告
    2021-02-23       来源:上海证券报      

      证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2021-004

      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

      关于董事长、董事兼副总经理(副总裁)辞职的公告

      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021年2月22日收到公司董事长王吉双先生、董事刘新先生的书面辞职报告。因工作岗位变动原因,王吉双先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务,刘新先生辞去公司董事、副总经理(副总裁)职务。

      王吉双先生、刘新先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧,亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,鉴于王吉双先生、刘新先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运行,王吉双先生、刘新先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

      公司董事会谨此对王吉双先生、刘新先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

      公司将按照程序,尽快完成新任董事长的选举工作。公司于2021年2月22日下午以通讯方式召开第三届董事会第十次会议,董事会一致推举董事、总经理(总裁)徐宏光先生在新任董事长的选举完成之前代为履行董事长职责。

      特此公告。

      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

      2021年2月23日

      证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2021-005

      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

      第三届董事会第十次会议决议公告

      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2021年2月22日以通讯方式召开,会议通知于2021年2月22日以邮件和电话方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      (一)审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》

      公司董事会于 2021年2月22日收到公司董事长王吉双先生的书面辞职报告,因工作岗位变动原因,王吉双先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。

      鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的程序,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会推举董事、总经理(总裁)徐宏光先生在新任董事长的选举完成之前代为履行董事长职责。

      该议案的表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

      (二)审议通过《关于提名新任董事候选人的议案》

      因工作岗位变动原因,王吉双先生辞去公司董事长、董事职务,刘新先生辞去董事、副总经理(副总裁)职务。经公司董事会提名委员会审查通过,董事会提名苏新国先生为公司新任非独立董事候选人,提交公司股东大会审议,任期自获选之日(选举新任董事的股东大会批准之日)起至本届董事会届满。

      该议案的表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

      (三)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

      详见与本公告同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

      该议案的表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

      特此公告。

      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

      2021年2月23日

      附:董事候选人简历

      苏新国,男,1966年出生,同济大学函授学院道路工程专业毕业。曾任安徽省高等级公路管理局肥东管理处养护科科长,安徽省高等级公路管理局合肥管理处副主任兼养护科科长,安徽省高速公路总公司合肥管理处副处长,安徽皖通高速公路股份有限公司养护中心主任,安徽省高速公路总公司工程技术处处长、养护中心主任、安徽省高速公路控股集团有限公司工程技术处处长、养护中心主任,安徽省高速公路控股集团有限公司工程建设处处长,安徽省高速公路控股集团有限公司工程建设部党总支书记、部长,安徽省交控建设管理有限公司(公路建设事业部)副总经理(副部长)、董事兼道路建设部部长,安徽省交通控股集团有限公司建设管理部部长兼安徽省交控建设管理有限公司董事长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委书记。

      证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2021-006

      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

      关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年3月10日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2021年第一次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2021年3月10日 14 点 30 分

      召开地点:安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年3月10日

      至2021年3月10日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      以上议案已经2021年2月22日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。相关内容已于2021年2月23日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:1

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      (一)登记办法

      1、法人股股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)。

      2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件)。

      (二)出席登记

      股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记。

      1、登记时间:

      本人亲自到公司登记的:2021年3月5日上午9:30-11:30 下午:13:30-16:30;以信函、传真登记的时间:2021年3月5日17:00前。

      2 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

      3、登记地点及信函邮寄地址

      公司董事会办公室(安徽省合肥市高新区香樟大道180号1203办公室)

      (三)现场会议登记

      1、登记时间:2021年3月10日下午13:30-14:30,14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

      2、登记地点:安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室。

      六、其他事项

      1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

      2、联系人:王诗青

      电话:0551-65371668

      传真:0551-65371668

      特此公告。

      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

      2021年2月23日

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。