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    万邦德医药控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
    2021-02-23       来源:上海证券报      

      证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2021-016

      万邦德医药控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

      2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

      一、会议召开情况

      1、会议召开时间:

      1)现场会议时间:2021年2月22日下午14:30,会期半天。

      2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年2月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2021年2月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

      2、会议召开地点:浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,公司行政楼一楼会议室。

      3、会议召集人:公司董事会。

      4、会议主持人:董事长赵守明先生。

      5、会议召开方式:本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

      会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及部门规章和《公司章程》等有关规定。

      二、会议出席情况

      1.出席本次股东大会的股东共计5位,代表有表决权的股份302,953,952股,占公司总股本的49.0040%。

      1)现场会议出席情况:

      出席现场投票的股东共计5位,代表有表决权的股份302,953,952股,占公司总股本的49.0040%。

      2)网络投票情况:

      通过网络投票参加本次股东大会的股东0位,代表有表决权的股份数0股, 占公司总股份数的0.0000%。

      3)出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共0位,代表有表决权的股份数0股,占公司总股份数的0.0000%。

      2.本次会议由董事长赵守明先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。国浩律师(杭州)事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

      三、会议审议事项情况

      本次股东大会按照会议议程,采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过了以下决议:

      1.《关于变更会计师事务所的议案》

      表决结果:

      同意302,953,952股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;

      反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;

      弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

      中小投资者表决情况:

      无中小投资者参与表决。

      四、律师出具的法律意见

      本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

      五、备查文件

      1、万邦德医药控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

      2、国浩律师(杭州)事务所关于万邦德医药控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      

      万邦德医药控股集团股份有限公司

      二〇二一年二月二十三日